به گفته منابع آگاه به این موضوع که در یک B...
برچسب: لباسشویی
بانک امضاء با اتهام پولشویی مواجه شد
گزارش‌ها حاکی از آن است که رگولاتورهای ایالات متحده در حال بررسی بانک سیگنیچر دوستدار رمزنگاری برای پولشویی هستند. اما آیا این آخرین پیشرفت در عملیات Choke Point است؟ بر اساس گزارش بلومبرگ، آمریکا ...
گزارش شده است که شرکت رسانه ای ترامپ به دلیل پولشویی مرتبط با روسیه تحت تحقیقات فدرال قرار دارد
تاپ لاین تحقیقات جنایی فدرال در مورد شرکت رسانه ای ترامپ مدیا رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ گسترش یافته و شامل موارد نقض احتمالی پولشویی مرتبط با وام 8 میلیون دلاری با ...
بانک امضا برای پولشویی قبل از مرگ مورد بررسی قرار گرفت: گزارش
بانک امضاء دوستدار ارزهای دیجیتال پیش از سقوط توسط دو نهاد دولتی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته بود. طبق گزارش 15 مارس بلومبرگ به نقل از مردم خانواده...
هند رمزارز را تحت قانون پول شویی قرار می دهد: آنچه در انتظار سکه های Meme مانند Dogecoin و Big Eyes Coin است
پس از اعمال مالیات 30 درصدی بر سود حاصل از ارزهای دیجیتال در سال گذشته، دولت هند اکنون دارایی های دیجیتال مجازی مانند ارزهای دیجیتال را تحت عنوان «جلوگیری از پولشویی» قرار داده است.
هند معاملات رمزنگاری را تحت قانون جلوگیری از پولشویی قرار می دهد - مقررات بیت کوین نیوز
وزارت دارایی هند اعلام کرده است که تراکنش های رمزنگاری تحت پوشش قانون جلوگیری از پول شویی، 2002 (PMLA) قرار خواهند گرفت. با اشاره به اینکه این اقدام «گامی مثبت در به رسمیت شناختن ...
بانک‌های دارای خدمات رمزنگاری به قابلیت‌های جدید ضد پولشویی نیاز دارند
سال جدید با این خبر آغاز شد که کوین رز، کارآفرین برجسته Web3 قربانی یک کلاهبرداری فیشینگ شد که در آن بیش از یک میلیون دلار توکن غیرقابل تعویض (NFT) را از دست داد. به عنوان جریان اصلی مالی ...
هند مقررات پولشویی را در بخش کریپتو گنجانده است
بر اساس گزارش رویترز، دولت هند تصمیم گرفته است مقررات پولشویی را در بخش کریپتو معرفی کند. وزارت دارایی روز سه شنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که ...
هند مقررات پول شویی را برای بخش رمزنگاری معرفی می کند
دولت هند در آخرین اقدام خود برای تشدید نظارت بر دارایی های دیجیتال، مقررات پولشویی را بر بخش کریپتو اعمال کرده است. بلومبرگ گزارش داد که وزارت دارایی هند در T...
هند معاملات ارزهای دیجیتال را مشمول قانون مبارزه با پولشویی می کند
در حالی که هیچ چیز جدیدی در تحمیل استانداردهای ضد پولشویی (AML) بر روی رمزارزها وجود ندارد، تنها اکنون است که دولت هند تصمیم گرفته است تا همه طرف های ذینفع را از تعهد به انجام ...
هکر اورانیوم تقریباً دو سال بعد شروع به غارت 50 میلیون دلاری می کند
یکی از کیف پول‌های مرتبط با هکر 2021 Uranium Finance بالاخره دوباره بیدار شد و 2250 اتریوم (ETH) (3.35 میلیون دلار) را به Tornado Cash انتقال داد. آدرس هکر 0xC47BdD0A852a88...
کاوشگر سنگاپور آزمایشگاه های Terraform Do Kwon در میان ادعای 100 میلیون دلار شویی از زمان فروپاشی پروژه ⋆ ZyCrypto
تبلیغات سنگاپور معتقد است که فراری رمزارز در این کشور نیست. SEC ماه گذشته از کوون و شرکت هایش شکایت کرد و او را به پولشویی متهم کرد.
حساب مورد استفاده Tether درگیر در پولشویی تروریستی: WSJ
گزارش جدید وال استریت ژورنال ادعا می کند که تتر از طریق شرکت های رمزنگاری که از اسناد جعلی و شرکت های پوسته استفاده می کردند به حساب های بانکی جهانی دسترسی پیدا کرده است. تحقیقات وال استریت ...
مدیر سابق FTX به اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و تخلفات مالی کمپین ایالات متحده اعتراف کرد - بیت کوین نیوز
تقریباً 11 روز پیش، گزارش شد که نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، در حال همکاری با دادستان های فدرال برای ترتیب دادن یک توافق نامه است. روز سه شنبه سینگ به جرم جنایت خود اقرار کرد...
در پیش نویس جدید لایحه مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا از ممنوعیت کیف پول خود میزبان جلوگیری شد
آدرس‌های خود میزبان، که قبلاً در سیاست‌های اتحادیه اروپا به عنوان «کیف‌پول‌های بدون میزبانی» شناخته می‌شد، دوباره مورد بحث قرار گرفته است زیرا کارکنان پارلمان اروپا به دنبال شفاف‌سازی هستند که قانون‌گذاران نمی‌خواهند ...
هشدار مجری قانون در مورد افزایش پولشویی رمزنگاری شده
تا قبل از ظهور ارزهای دیجیتال، "پاکسازی" وجوه غیرقانونی فرآیند بسیار پیچیده تری بود. در سال‌های اخیر، پولشویی رمزنگاری کار را آسان‌تر کرده است. پولشویی شامل تبدیل غیرقانونی ...
دوست پسر «کریپتوکوئین» به جرم شویی 300,000,000 میلیون دلار در کریپتو به پنج سال زندان محکوم شد.
دوست پسر سابق "کریپتوکوئین" بدنام به جرم پولشویی صدها میلیون دلار به پنج سال زندان محکوم شده است. گزارش جدیدی توسط قانون بلومبرگ می گوید که گیلبرت آرمنتا، ف...
سناتور الیزابت وارن در حال راه اندازی ارتش ضد رمزنگاری در واشنگتن، می گوید صنعت برای پولشویی است: گزارش
الیزابت وارن، سناتور ماساچوست، در حال پیشبرد یک کمپین سیاسی برای تنظیم فضای کریپتو است، صنعتی که او و ائتلافش معتقدند امنیت ملی را تهدید می کند. با توجه ...
وارن متعهد شد که لایحه ضد پولشویی رمزارز را مجدداً معرفی کند
سناتور الیزابت وارن، ایالت ماساچوست، گفت که قصد دارد با سناتور راجر مارشال، سناتور راجر مارشال، از R-Kan، قانونی را مجدداً معرفی کند که قوانین ضد پولشویی را به طیف گسترده ای از اکوسیستم ارزهای دیجیتال گسترش می دهد.
روس متهم به پولشویی باج‌افزار عواید در کریپتو در ایالات متحده اعتراف کرد - بیت‌کوین نیوز
یک تبعه روس متهم به پردازش پرداخت‌های ارزهای دیجیتال از حملات باج‌افزاری، به پولشویی در ایالات متحده اعتراف کرده است. مردی که از هلند در...
مهاجم فیشینگ وجوه را به آدرس شویی منتقل می کند
طبق CertiK Alerts، ردیاب امنیت کریپتو، یک حساب هکر، "Fake_phishing7064" اخیراً وجوهی را به ازای داده‌های Etherscan به یک حساب تحت مالکیت خارجی (EOA) ارسال کرده است. EOA بیش از 100 اتر را جابجا کرده است...
بانک سیلورگیت درگیر تحقیقات پولشویی توسط وزارت دادگستری آمریکا شد
بانک سیلورگیت، وام دهنده رمزارز که اخیراً یک سرمایه گذاری 200 میلیون دلاری از صندوق بنیانگذاران پیتر تیل دریافت کرده است، توسط وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DOJ) تحت بازرسی قرار دارد.
یک سال بعد: بازرسان فدرال به دنبال کلاهبرداری و پولشویی از سازندگان NFT هستند
یک سال از زمانی که ما برای اولین بار داستان مربوط به Squiggles را پوشش دادیم، می گذرد، یک رگول NFT که با یک مانیفست کامل دنبال شد. بازار NFT از این زمان تاکنون شاهد آمدن و رفتن بسیار بوده است،...
FCA نشان می دهد که 86 درصد از شرکت های کریپتو بریتانیا از استانداردهای ضد پولشویی کوتاهی می کنند ⋆ ZyCrypto
آگهی روز جمعه، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) فاش کرد که از بین 41 درخواست، تنها 300 شرکت رمزنگاری نظارت نظارتی خود را پشت سر گذاشته اند.
تمرکز سناتور آمریکایی بر سرکوب پولشویی رمزارز - از کنگره و تنظیم‌کننده‌ها می‌خواهد اقدامی انجام دهند - مقررات بیت‌کوین نیوز
سناتور آمریکایی الیزابت وارن از کنگره خواسته است تا اطمینان حاصل کند که تنظیم کننده ها، مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، ابزارهایی برای تنظیم موثر صنعت کریپتو در اختیار دارند و ...
گروه هکر بدنام لازاروس شروع به شستشوی وجوه Harmony کرد: جزئیات
گروه گادفری بنجامین لازاروس وجوهی را که هک کرده بود از پل هارمونی به سه صرافی منتقل کرد، در حالی که اکوسیستم رمزنگاری گسترده‌تر با روند مثبت مداوم قیمت‌ها که تحت تأثیر قرار گرفته است، به خود می‌پیچد.
وام‌دهنده کریپتو Nexo در بلغارستان هدف قرار گرفت و در مورد پولشویی و نقض مالیات ادعایی تحقیق کرد
یکی از سخنگویان Nexo در ایمیلی به CoinDesk گفت: «مقاماتی در یکی از دفاتر Nexo در بلغارستان وجود دارند، که همانطور که می دانید، فاسدترین کشور اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) است. ...
برنامه نویس کیف پول السالوادور Chivo درباره تقلب در شناسه ادعایی، مسائل فنی و پولشویی صحبت می کند - اخبار مبادلات بیت کوین
یک برنامه نویس کیف پول Chivo در مورد مشکلات مختلفی که کیف پول ارزهای دیجیتال پرچمدار السالوادور در مراحل اولیه خود با آن مواجه بود صحبت کرد. شان اورتون، که مدعی است او برای ...
آیا Nexo در پولشویی نقش دارد؟
صرافی مشکل دار Nexo روزهای سختی را پشت سر می گذارد زیرا گزارش های نوظهور می گویند که تنظیم کننده ها به دفاتر آن حمله کرده اند. در جزئیاتی که Standart در دسترس قرار داده است، تیم جستجو متشکل از چندین پرونده قضایی...