- تبلیغات - دولت بلغارستان اخیراً یک حمله تمام عیار به 15 سایت مرتبط با فعالیت غیرقانونی ادعایی انجام شده توسط Nexo آغاز کرده است. دولت بلغارستان شروع به ...
برچسب: لباسشویی
وام‌دهنده کریپتو Nexo تحت بررسی به دلیل ادعای پولشویی، نقض تحریم‌های روسیه در بلغارستان – بیت‌کوین نیوز
بر اساس گزارش‌های متعدد، مقامات مجری قانون بلغارستان در حال بررسی وام‌دهنده رمزارز Nexo به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها هستند. سیکا میلوا، سخنگوی بلغارستان...
جایی که تورنادو کش در سال 2023 ایستاده است، اتهامات پولشویی را ارسال کنید
گزارش Chainalysis نگاهی دقیق‌تر به تأثیر تحریم‌های OFAC بر تورنادو کش دارد. تحریم ها منجر به کاهش ورودی شد، اما نتوانست شرکت هوشمند زیربنایی را از بین ببرد.
تخلفات پولشویی: وکلای ایالات متحده بایننس را بررسی می کنند
دادستان های فدرال در حال بررسی ارتباط بایننس با صندوق های تامینی آمریکایی هستند. این تحقیقات بخشی از تحقیقات طولانی مدت در مورد نقض قوانین پولشویی است ...
Coinbase با تسویه 100 میلیون دلاری با تنظیم کننده مالی نیویورک برای تخلفات ضد پولشویی موافقت کرد - بیت کوین نیوز
بر اساس یک دستور رضایت که توسط سرپرست NYDFS آدرین هریس در ژانویه امضا شد، Coinbase با پرداخت 100 میلیون دلار تسویه حساب با وزارت خدمات مالی نیویورک (NYDFS) موافقت کرده است.
Coinbase 50 میلیون دلار به دلیل اقدامات ضعیف ضد پولشویی جریمه شد
بر اساس گزارش نیویورک تایمز (NYT)، صرافی رمزارز Coinbase (COIN) با وزارت خدمات مالی نیویورک (NYDFS) به توافق رسید. این شرکت حدود 100 میلیون دلار به ...
بایننس مورد استفاده برای پولشویی توسط کارتل مواد مخدر: گزارش
بر اساس تحقیقات سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) یک کارتل مواد مخدر با فعالیت در چندین کشور از Binance برای انتقال میلیون ها درآمد غیرقانونی استفاده کرد. فوربس خاطرنشان کرد که این تحقیق ...
تحریم ها، پولشویی و قانونی سازی: ماکسیم کوربانگلیف در مورد مشکلات بازار کریپتو
بازار ارزهای دیجیتال از همان ابتدای پیدایش خود استقلال از نهادهای دولتی و ذخیره سازی غیرمتمرکز اطلاعات را به عهده گرفت، که به نوبه خود به معنای ناشناس ماندن کسانی بود که با...
یکی از بنیانگذاران OneCoin به تقلب و پولشویی اعتراف کرد
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، کارل سباستین گرین‌وود، یکی از بنیانگذاران OneCoin، به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرد. بیانیه مطبوعاتی 16 دسامبر توسط مقامات توصیف می کند ...
رئیس FCA ورودی بریتانیا از بخش رمزنگاری به دلیل پولشویی انتقاد می کند
بیت‌کوین نیوز آلدر به نمایندگان مجلس هشدار داد که پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال، پولشویی گسترده را امکان‌پذیر می‌کنند. تنظیم‌کننده‌های مالی در بریتانیا بیشتر درگیر بخش ارزهای دیجیتال هستند. پیرو د...
یکی از بنیانگذاران OneCoin به تقلب در سیم و پولشویی اعتراف کرد
Bitcoin News OneCoin اولین بار در سال 2014 توسط Ruja Ignatova و Greenwood منتشر شد. پس از دستگیری در تایلند در جولای 2018، گرین وود در نهایت مسترد شد. روز جمعه، وزارت امور خارجه آمریکا...
لایحه جدید سناتور وارن دارایی های دیجیتال ضد پولشویی چیست؟
سناتورهای الیزابت وارن و راجر مارشال در 14 دسامبر لایحه ای را برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریست ها و کشورهای سرکش از طریق ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرده اند. این لایحه که از آن به عنوان دیجیتال ...
یکی از بنیانگذاران OneCoin به اتهام کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرد
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده در 16 دسامبر، کارل سباستین گرین وود، بنیانگذار OneCoin، به اتهامات متعددی مجرم شناخته شد.
رگولاتور بریتانیایی FCA مدعی است صرافی‌های رمزنگاری به پولشویی کمک می‌کنند
در چند هفته گذشته، رگولاتورها در سرتاسر جهان علیه بیت کوین و ارزهای دیجیتال به طور کلی سر و صدا کرده اند و محکومیت های عجیب و غریب آنها به طور فزاینده ای ظالمانه می شود. باله...
FCA انگلستان ادعا می کند که پلتفرم های رمزنگاری پولشویی را تسهیل می کنند
تنظیم‌کننده‌های جهانی در ماه گذشته علیه رمزارزها انتقاد کرده‌اند و محکومیت‌های شدید آنها شدیدتر شده است. آخرین موردی که یکی از این اتهامات مضحک را مطرح کرده است، ورود FCA ch...
اشلی آلدر، رئیس جدید FCA می‌گوید شرکت‌های رمزنگاری پولشویی را تسهیل می‌کنند
اشلی آلدر، که قرار است اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) را رهبری کند، گفت که دولت او موضع سختگیرانه ای در قبال شرکت های رمزنگاری خواهد داشت. به گزارش فایننشال تایمز، آلدر گفت که ...
الیزابت وارن لایحه دو حزبی را برای مبارزه با پولشویی رمزنگاری معرفی می کند
الیزابت وارن، سناتور دموکرات ایالات متحده، با سناتور جمهوری خواه راجر مارشال دست به دست هم می دهد تا روی یک لایحه دو حزبی کار کنند که هدف آن مبارزه با پولشویی رمزارزها است. لایحه ای با عنوان «حف...
الیزابت وارن یک لایحه دو مجلسی برای مبارزه با پولشویی کریپتو معرفی می کند. درگیری با اولری
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا از اخبار فوری مطلع شوید. سناتور الیزابت وارن در تلاش است تا سرکوب پولشویی در صنعت ارزهای رمزنگاری شده توسط دو حزب را انجام دهد.
سناتور آمریکایی وارن لایحه دو حزبی را برای مقابله با پولشویی رمزنگاری معرفی می کند
- تبلیغات - قانون ضد پولشویی دارایی های دیجیتال از الیزابت وارن به حفره های موجود در فضای رمزنگاری که برای پولشویی مورد سوء استفاده قرار می گیرد، می پردازد. ملل سرکش، الیگا...
وارن، مارشال لایحه ای را برای تشدید قوانین پولشویی برای رمزارزها ارائه می کند
سناتور الیزابت وارن، D-Mass، و راجر مارشال، R-Kan، قانونی را برای تشدید قوانین ضد پولشویی ایالات متحده برای دارایی های دیجیتال معرفی کردند. این لایحه قوانین شناخت مشتری خود را گسترش می دهد ...
گزارش چشم انداز بازار جهانی ضد پولشویی 2022-2027: پردازش زبان طبیعی (NLP) و تکنیک های محاسبات نرم شتاب به دست می آورند - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN – (BUSINESS WIRE) – گزارش «ضد پولشویی: چشم انداز بازار جهانی» به پیشنهاد ResearchAndMarkets.com اضافه شده است. دامنه مطالعه شامل توسعه مبارزه با پولشویی ...
شرکت کریپتو بایننس اتهامات پولشویی را رد کرد
بخش کریپتو از زمان پیدایش بیت‌کوین و افزایش شهاب‌ساختی آن مورد اختلاف نظر بوده است. در حالی که دارایی ها دارای مزایایی مانند معاملات سریع و غیرمتمرکز شدن هستند، برخی از خطرات در ...
بایننس ممکن است با اتهامات پولشویی روبرو شود
وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد تصمیم به اتهام صرافی رمزارز در تحقیقات قوانین مبارزه با پولشویی در سال 2018 اختلاف نظر دارد. DOJ در نظر دارد بایننس صرافی ارز دیجیتال را شارژ کند،...
سرنوشت صرافی بایننس به تحقیقات پولشویی ایالات متحده وابسته است
بر اساس تحقیقات رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در مورد اینکه آیا تحقیقات طولانی مدت در مورد Binance و مدیران آن باید با کیفرخواست یا دادخواست پایان یابد یا خیر، مخالف است.
مقامات چینی از پولشویی 1.7 میلیارد دلاری در Crypto کشف کردند
38 ثانیه پیش | 2 دقیقه خواندن Altcoin News دولت چین توانست در مجموع 130 میلیون یوان چین را ضبط کند. این تحقیقات زمانی آغاز شد که یک بانک محلی شاهد افزایش چشمگیر سپرده‌ها بود. سی...
«حمله تندر» حلقه پولشویی 1.7 میلیارد دلاری را منهدم کرد
مقامات چینی می گویند 63 نفر را در یک "حمله تندر" خودخوانده به یک باند پولشویی مظنون به شستن بیش از 1.7 میلیارد دلار از طریق رمزارز دستگیر کرده اند. در یک مجسمه هماهنگ، هورک...
حبس ابد؟ به عنوان SBF در باهاما به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده دستگیر شد
- تبلیغات - SBF در صورت محکومیت با حبس ابد روبرو می شود. سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، به درخواست وزارت دادگستری آمریکا در باهاما دستگیر شد.
پلیس چین 63 نفر را به دلیل پولشویی 1,7 میلیارد دلاری رمزارز دستگیر کرد
پلیس چین باندی متشکل از افراد متهم به پولشویی 1.7 میلیارد دلاری (12 میلیارد یوان چین) را دستگیر کرده است. 63 عضو آن در ماه مه 2021 وجوه خود را با استفاده از رمزنگاری پولشویی کردند. طبق یک گزارش محلی...
SBF به دلیل کلاهبرداری و پولشویی دستگیر و متهم شد
پس از چندین رویکرد رسانه ای، مدیر عامل سابق صرافی شکست خورده FTX، سم بانکمن-فرید، دستگیر شد. در اینجا، مقامات باهامایی و ایالات متحده دستگیری را روشن کردند. بنیانگذار ننگین ...
آیا بایننس به دلیل پولشویی احتمالی با پیگرد کیفری روبرو خواهد شد؟
بایننس و مدیرعامل CZ ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار بگیرند زیرا مقامات متوجه بی‌نظمی‌هایی در برنامه انطباق صرافی ارزهای دیجیتال شدند که موضوع تحقیقات در حال انجام است که آغاز شد...
پلیس چین باندهای پولشویی را به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری 1.7 میلیارد دلاری دستگیر کرد
مقامات چینی از شعبه Horqin اداره امنیت عمومی Tongliao، منطقه خودمختار مغولستان داخلی، 63 عضو باندی را که در فعالیت‌های پولشویی شرکت داشتند، دستگیر کردند.