- دادستان های فدرال در حال بررسی ارتباط بایننس با صندوق های تامینی آمریکایی هستند.
- این تحقیقات بخشی از تحقیقات طولانی مدت در مورد نقض قوانین پولشویی در پلتفرم های پیشرو ارزهای دیجیتال است.
- تحقیقات فعلی قصد ندارد بایننس را متهم به اتهاماتی کند.
با توجه به گزارش‌های واشنگتن پست، دادستان‌های فدرال در حال تحقیق درباره این موضوع هستند تبادل رمزنگاری Binanceارتباط با صندوق های تامینی آمریکا.
قابل ذکر است که تحقیقات در مورد معاملات بایننس بخشی از تحقیقات جاری در مورد نقض احتمالی قوانین پولشویی در شرکت های رمزنگاری پیشرو است.
این گزارش نشان می‌دهد که دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل به سرمایه‌گذاری‌ها دستور داده است اسنادی را که در ارتباط بایننس با این شرکت‌ها حیاتی هستند، ارائه کنند.
شایان ذکر است که جزئیات احضاریه ها توسط دو فرد ناشناس اعلام شده است که تمایلی به افشای هویت خود ندارند. هر دوی آنها احضاریه را بررسی کرده و محرمانه بودن مراحل را توضیح داده اند.
به طور قابل توجهی، Binance احضاریه ها را زمانی دریافت کرد که این شرکت تحت نظارت رسانه ها و مقامات در رابطه با معاملات مالی خود بود. با این حال، تحقیقات توسط وکلای ایالات متحده لزوماً به این معنی نیست که این شرکت به برخی اتهامات متهم شده است.
پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس در مصاحبه ای گفت که این شرکت در معاملات خود شفاف بوده و ارتباطات منظمی با "هر تنظیم کننده در سراسر جهان به صورت روزانه" داشته است. با این حال، او تمایلی به بیان هیچ کلمه ای در مورد تحقیقات در حال انجام نداشت. جاشوا استیو، سخنگوی وزارت دادگستری نیز اظهار نظری نکرد.
جالب اینجاست که بایننس از سال 2018 در ایالات متحده تحت تحقیق بوده است. کار با تحقیق در مورد وجوه غیرقانونی در حال حرکت در صرافی آغاز شد. علاوه بر این، این صرافی از سال 2018 به تراکنش های پولی بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری متهم شده است.
منبع: https://coinedition.com/money-laundering-violations-us-attorneys-investigate-binance/