مقامات بلغارستان Nexo را برای پولشویی بررسی می کنند

- تبلیغات -

دولت بلغارستان اخیراً یک حمله تمام عیار به 15 سایت مرتبط با فعالیت غیرقانونی ادعایی انجام شده توسط Nexo آغاز کرده است.

دولت بلغارستان تحقیقاتی را درباره فعالیت‌های وام‌دهنده کریپتو Nexo آغاز کرده است و ادعا می‌کند که موسسه مالی دارایی دیجیتال ممکن است در فعالیت‌های مجرمانه غیرقانونی در حد پولشویی، جرایم فرار مالیاتی، فعالیت‌های بانکی بدون مجوز، و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای دست داشته باشد.

مقامات فعالیت های Nexo را با Ruja Ignatova، یک مجرم بلغارستانی الاصل از آلمان که اغلب به عنوان ملکه ارزهای دیجیتال شناخته می شود، مرتبط دانسته اند.دولت مدعی شد که مقامات این شرکت در طرح هرمی مرتبط با رمزارز ایگناتوا OneCoin که در سال 2014 تأسیس کرده بود، دست داشته اند.

دولت اخیراً به بیش از 15 مکان در پایتخت بلغارستان و بزرگترین شهر صوفیه یورش برد. "در صوفیه، اقدامات فعالی به عنوان بخشی از تحقیقات پیش از محاکمه با هدف خنثی کردن فعالیت مجرمانه غیرقانونی وام دهنده رمزنگاری Nexo در حال انجام است." سیکا میلوا، سخنگوی دفتر دادستانی بلغارستان به رسانه های محلی گفت.

مشخص شده است که برگزارکنندگان اصلی پلتفرم بین‌المللی شهروندان بلغارستانی هستند و فعالیت‌های اصلی از خاک بلغارستان است. میلوا افزود. او فاش کرد که بیش از 300 پرسنل از اداره تحقیقات ملی بلغارستان و آژانس دولتی امنیت ملی (SANS) به همراه عوامل خارجی، به عنوان بخشی از تحقیقات، جستجوی کامل دفاتر Nexo در داخل کشور را آغاز کرده اند.

تحقیقات در مورد وام دهنده رمزنگاری چند ماه پیش پس از آن آغاز شد که نهادهای خارجی تراکنش های مشکوکی را کشف کردند که در پلت فرم وام دهنده انجام شده است. گفته می شود که این فعالیت ها با هدف دور زدن تحریم های مالی بین المللی اعمال شده توسط غرب علیه روسیه انجام شده است. مقامات ادعا می کنند که فعالیت های Nexo تحت شرکت های متعددی انجام شده است.

Nexo می گوید که به سیاست های AML پایبند است

Nexo اخیراً توییت‌هایی منتشر کرده و ادعا می‌کند که دائماً از سیاست‌های ضد پولشویی (AML) شناخت مشتری (KYC) پیروی می‌کنند و بیان می‌کنند که آنها همیشه استانداردهای نظارتی بین‌المللی را رعایت کرده‌اند. با وجود این، این افشاگری مستقیماً به گزارش‌های اخیر اشاره نکرد.

متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این روش را اتخاذ کرده‌اند و بعداً سؤالات خود را بپرسید. در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت. ما همیشه با مقامات و نهادهای نظارتی مرتبط همکاری می کنیم. Nexo به این نتیجه رسیدند.

به یاد بیاورید که مقامات ایالات متحده سال گذشته شکایتی را علیه Nexo به دلیل تعلیق پشتیبانی از XRP بدون اطلاع قبلی به کاربران آن تنظیم کردند. مقامات به طور جزئی رد اقدام گروهی در اوت گذشته

- تبلیغات -