بایننس مورد استفاده برای پولشویی توسط کارتل مواد مخدر: گزارش

بر اساس تحقیقات سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) یک کارتل مواد مخدر با فعالیت در چندین کشور از Binance برای انتقال میلیون ها درآمد غیرقانونی استفاده کرد.

فوربس اشاره کرد که آژانس تحقیق ادعا کرده است که سود این باند از طریق Binance می تواند تا 40 میلیون دلار باشد. این امر بزرگترین صرافی از نظر حجم را در چشم یک پرونده مهم پولشویی قرار داده است.

کارتل شویی 15 تا 40 میلیون دلار تخمین زده می شود

این رسانه خبری که امسال 200 میلیون دلار سرمایه گذاری استراتژیک از بایننس دریافت کرد، ادعا کرد که صرافی از نزدیک با آژانس برای ردیابی جنایت کار می کند. این کاوشگر در سال 2020 بر اساس حکم جستجوی به دست آمده توسط این روزنامه آغاز شد. گزارش شده است که منابع رسمی آژانس در موردی که یک کاربر تلاش کرده است یک مبادله پول نقد در برابر کریپتو ساده انجام دهد، پیوندهایی پیدا کردند.

بر اساس تحقیقات، تاجر منشأ وجوهی را که از غذاخوری‌های خانوادگی و گاوداری‌ها به دست آمده است، به اشتباه معرفی کرده است. گزارش شده است که این شخص در سال 2021 دستگیر شد. اندکی بعد، ردیابی معامله با عامل مخفی حساب مورد استفاده برای پولشویی را فاش کرد.  

طبق حکم جست و جو، حساب مذکور در سال 146، 42 خرید ارز دیجیتال به قیمت بیش از 2021 میلیون دلار انجام داد و در 38 سفارش فروش، بیش از 117 میلیون دلار فروخت. DEA تخمین زده است که فروش مواد مخدر حداقل 16 میلیون دلار از این درآمد را ایجاد کرده است.

مطلعین DEA به صورت آنلاین در پلتفرم های معاملاتی مختلف مانند LocalBitcoins حضور دارند. گفته می شود که باند مکزیکی به غیر از آمریکا و مکزیک در اروپا و استرالیا نیز فعالیت می کند. و کارتل عمدتاً در حال معامله است مت و کوکائین، بر اساس گزارش

مشکلات نظارتی بی پایان برای Binance

Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس در توییتی اعلام کرد که شفافیت بلاک چین علیه مجرمان کار می کند و ممکن است ابزار خوبی برای فعالیت های غیرقانونی نباشد. ماه گذشته، مردی در کره جنوبی بود پروسهcاستفاده شده است برای تهیه مواد مخدر ممنوعه از طریق پرداخت ارز دیجیتال.

در ماه می، بایننس در وبلاگ خود بیان کرد پست مبادله به آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده در دستگیری بیش از 100 حساب مرتبط با فروشندگان مواد مخدر کمک کرده است.

با این حال، بایننس مدتی است که با مسائل نظارتی سروکار دارد. رویترز اخیرا ادعا کرد که که بایننس در حال پنهان کردن بود با استناد به اسناد شرکتی صرافی، آن را از عموم معامله می کند. این سازمان ادعا کرد که در سال 2022، تراکنش هایی به ارزش بیش از 22 تریلیون دلار به نظر می رسد "جعبه سیاه" صرافی باشد.

پیش از این، این خبرگزاری همچنین ادعا کرده بود که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی بایننس در مورد نقض پولشویی است.

در حالی که این اتفاق می افتد، بایننس اعلام کرد روز سه شنبه که به اتاق بازرگانی دیجیتال پیوسته بود تا از طریق انجمن دارایی های دیجیتال حمایت کند.

که گفت، تنظیم کننده ها در حال سفت شدن هستند مبارزه با پولشویی/مبارزه با تامین مالی کنترل تروریسم.

طبق گزارش Chainalysis در سال 2022، فعالیت مجرمانه مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2021 به اوج خود رسید و آدرس های مجرمانه 14 میلیارد دلار جمع آوری کردند.