مقامات چینی می گویند 63 نفر را در یک "حمله تندر" خودخوانده به یک باند پولشویی مظنون به شستن بیش از 1.7 میلیارد دلار از طریق رمزارز دستگیر کرده اند.
طبق یک گزارش، شعبه Horqin از اداره امنیت عمومی Tongliao در شمال شرقی چین در یک حمله هماهنگ، بیش از 200 پلیس را در 17 استان و شهرداری اعزام کرد. بیانیه.
پلیس گفت که از بین بردن این حلقه بیش از سه ماه طول کشید و خاطرنشان کرد که این باند از تتر استیبل کوین پیشرو (USDT) برای شستشوی قمار و سایر درآمدهای غیرقانونی به نمایندگی از گروه‌های مجرم داخلی و خارجی استفاده می‌کرد.
حدود 18.6 میلیون دلار پول نقد و دارایی کشف و ضبط شده است. ظاهراً این باند افراد را از طریق تلگرام متقاعد می‌کرده تا حساب‌هایی را در صرافی‌های کریپتو ثبت کنند.
این باند تقسیم کار مشخصی داشت و عملیات آن در سراسر چین امتداد داشت. هنگامی که باند درخواست های پولشویی را پذیرفت، وظایف مرتبط به تیم ها محول شد و رهبران برای انجام اقدامات به صورت آنلاین و آفلاین غرغرهای سطح پایین را به خدمت گرفتند.
بنا بر گزارش ها، همه اعضای باند پس از تکمیل هر عملیات پولشویی به نسبت های مختلف کمیسیون دریافت می کردند.
مقامات گفتند که بازیابی دارایی ها پیچیده بوده است، اما تجزیه و تحلیل بلاک چین و کار با صرافی های بین المللی ارز دیجیتال در نهایت منجر به بازجویی چندین نفر شد.
تحقیقات پس از شناسایی فعالیت بانکی مشکوک در ماه ژوئن، از جمله برخی تراکنش های ماهانه بیش از 1.4 میلیون دلار آغاز شد.
پس از بررسی های اولیه، شعبه هورقین حدود 230 افسر را در 7 سپتامبر به استان های لیائونینگ، جیلین، هیلونگجیانگ، گوانگدونگ، فوجیان و هنان اعزام کرد.
پلیس گفت تا آن زمان، دو مظنون اصلی این باند جنایتکار به بانکوک، تایلند گریختند، اما با موفقیت متقاعد شدند که یک ماه بعد به چین بازگردند.
نیم تنه دنبال می شود دیگر از سپتامبر، که در آن مقامات ادعا کردند که 93 نفر را به دلیل مشارکت در یک حلقه پولشویی ارزهای دیجیتال به ارزش 5.6 میلیارد دلار دستگیر کرده اند.
پولشویی در کریپتو مدت هاست که موضوع داغ بحث بوده است. در حالی که این فعالیت در طول سال ها افزایش یافته است، واحد تجزیه و تحلیل Chainalysis نسبت داده 8.6 میلیارد دلار حجم تراکنش ارزهای دیجیتال به پولشویی در سال گذشته، تنها 0.05 درصد از حجم کل سالانه است.
بین 800 تا 2 تریلیون دلار است برآورد هر ساله از طریق ارزهای فیات شسته شود. با این حال این شرکت هشدار می دهد که پولشویی در رمزارزها ممکن است در کنار پذیرش افزایش یابد.
بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. در Telegram به ما بپیوندید.
منبع: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring