گزارش‌ها حاکی از آن است که دفاتر وام‌دهنده رمزارز Nexo توسط مقامات بلغارستان مورد حمله قرار گرفته است. این شرکت مستقر در سوئیس چند ماهی است که موضوع نقدینگی شایعات بوده است، اما بر اساس گزارش ها، این شرکت ارز دیجیتال برای چیز بسیار شوم تر مورد بررسی قرار گرفته است.
مقامات بلغارستان در Nexo وارد می شوند
در آنچه گفته می شود بخشی از تحقیقات در حال انجام است، مقامات بلغارستان به دفاتر Nexo در این کشور وارد شده اند. این شرکت رمزنگاری که در حال حاضر به دلیل جرایم مالی مانند پولشویی در حال تحقیق است، روز پنجشنبه شاهد حضور چشمگیر پلیس در دفاتر خود بود.
این شرکت ابتدا به اتهام دور زدن تحریم های روسیه مورد توجه مقامات قرار گرفته بود. علاوه بر این، گمان می رود که بنیانگذاران این شرکت از منابع مالی کاربران سوء استفاده کرده اند و گفته می شود که در جرایم مالی دست دارند.
Nexo، که وعده بازدهی را در تمام بیت‌کوین‌های سپرده‌شده و ارزهای دیجیتال داده بود، عمدتاً در خارج از دفاتر بلغارستان فعالیت می‌کند. این حمله توسط دادستانی و وزارت امور داخله به عنوان بخشی از تحقیقات جاری انجام شده است.
تصاویر مقامات بلغاری در دفتر Nexo | منبع: توییتر
دادستانی نیویورک قبلاً از این شرکت شکایت کرده بود زیرا تحریم‌های روسیه توسط ایالات متحده و همچنین تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا را دور زده است. Nexo نیز چند ماهی است که تحت تحقیقات بین المللی قرار دارد.
سیلکا میلوا، سخنگوی رسمی دادستان کل بلغارستان، گفت:
در حال حاضر اقداماتی برای تحقیق و بازجویی از شهود در سازمان بازپرسی کشور انجام می شود. در قلمرو پایتخت، اقدامات گسترده ای برای بررسی با هدف خنثی کردن فعالیت غیرقانونی و مجرمانه بانک رمزنگاری Nexo انجام می شود. این بانک یک پلتفرم چندملیتی برای تجارت و اعطای وام رمزنگاری ایجاد کرده است. اقدامات پیش از محاکمه ای تشکیل شده است که سازمان دهندگان اصلی این فعالیت را شهروندان بلغارستانی تشکیل می دهند و فعالیت اصلی آن از خاک بلغارستان انجام می شود.
به گفته Mileva، کارگروه کار بر روی پرونده Nexo متشکل از بیش از 300 مامور است و این شرکت متهم به اداره یک گروه جنایت سازمان یافته برای انجام جرایم مالی است.
Nexo در پاسخ پس از انتشار تصاویر این حمله در رسانه‌های اجتماعی، گفت که این شرکت «سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای مبارزه با پولشویی و شناخت مشتریان خود» دارد.
متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این رویکرد را اتخاذ کرده‌اند، بعداً سؤالات خود را بپرسید. در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت. 6/
- Nexo (@Nexo) ژانویه 12، 2023
این شرکت گفت: "ما همیشه با مقامات و رگولاتورهای مربوطه همکاری می کنیم و امیدواریم که در هفته های آینده اخبار هیجان انگیزی داشته باشیم."
قیمت توکن به 0.72 دلار کاهش می یابد | منبع: NEXOUSD در TradingView.com
منبع: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/