طبق گزارش Lookonchain، FTX، یک صرافی ارزهای دیجیتال، حدود 145 میلیون دلار استیبل کوین در پلتفرم‌های مختلف جابه‌جا کرده است. سه کیف پول مرتبط با FTX و شرکت تابعه آن، Alamed...
برچسب: تحقیقات
بایننس منتظر جریمه در تحقیقات ایالات متحده است
بایننس، بزرگترین صرافی دارایی‌های دیجیتال در جهان، در حال آماده شدن برای حل و فصل تحقیقات قانونی و اجرای قانون معلق در ایالات متحده با پرداخت جریمه و انواع دیگر جریمه‌ها است.
تحقیقات FTX زیاد است، نیازی به بازرس مستقل، قوانین قاضی نیست
یک قاضی ورشکستگی FTX درخواست تعیین یک بازرس مستقل را رد کرده است. قاضی جان دورسی گفت که در مقایسه با دیگر تحقیقات در حال انجام توسط مجریان قانون و FTX غیر ضروری است.
بایننس انتظار دارد برای حل و فصل تحقیقات ایالات متحده جریمه بپردازد: گزارش
با تشدید نظارت نظارتی بر بخش کریپتو در ایالات متحده، بایننس امیدوار است که در نهایت تحقیقات موجود در تجارت خود را حل و فصل کند. به گفته پاتریک هیلمن، افسر ارشد استراتژی،...
بایننس برای پایان دادن به تحقیقات ایالات متحده برای جریمه آماده شد، جزئیات در داخل
صرافی پیشرو بایننس در حال آماده شدن برای مواجه شدن با جریمه‌هایی برای حل و فصل تحقیقات در ایالات متحده است.
بایننس منتظر جریمه‌های قانون‌گذاران ایالات متحده برای حل و فصل تحقیقات است
بایننس خود را برای جریمه های احتمالی اعمال شده توسط تنظیم کننده ها در ایالات متحده آماده می کند. این جریمه ها تحقیقات موجود علیه صرافی رمزارز را به دلیل سوء رفتار در گذشته حل و فصل می کند. ...
DCG گزارش شده که تحت بازجویی از دادستان های ایالات متحده است
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که گروه ارز دیجیتال (DCG) اکنون با تحقیقات مقامات آمریکایی در مورد تراکنش های مالی داخلی خود مواجه است. به گفته نماینده ...
بلومبرگ: نقل و انتقالات گروه ارز دیجیتال به جنسیس تحقیقات ایالات متحده را به دنبال دارد
طبق گزارش بلومبرگ، مقامات ایالات متحده در حال بررسی جریان وجوه بین گروه ارز دیجیتال و شرکت تابعه وام دهی جنسیس آن هستند. دادستان های فدرال در شرق دی...
تحقیقات کنگره آمریکا در مورد FTX بدون رئیس مجلس در هاله ای از ابهام قرار دارد
در زمان انتشار، مجلس نمایندگان ایالات متحده در یک بن بست تاریخی در روند انتخاب رئیس برای کنگره 118 قرار داشت - باتلاقی که می تواند منجر به قانونگذار شود.
وکیل سابق FTX برای کمک به تحقیقات، باید اطلاعات محرمانه شرکت را فاش کند
دانیل فریدبرگ، وکیل سابق FTX ورشکسته، موافقت کرده است که جزئیات این شرکت را به دادستان های ایالات متحده در حالی که آنها در مورد سقوط FTX تحقیق می کنند، فاش کند. این پس از آن صورت گرفت که دادستان منهتن ایالات متحده ...
دولت هند پارلمان را در مورد لایحه ارزهای دیجیتال و بررسی مبادلات رمزنگاری به روز می کند - مقررات بیت کوین نیوز
دولت هند به‌روزرسانی‌هایی را در مورد لایحه ارزهای دیجیتال و بررسی صرافی‌های رمزنگاری در Lok Sabha، مجلس پایین پارلمان هند ارائه کرده است. «دارایی های رمزنگاری به طور قطع...
سه مدیر اجرایی به‌عنوان یک معامله طولانی مدت و آشفتگی بازار، SPAC را به‌طور ناگهانی ترک می‌کنند.
Topline Digital World Acquisition Corp.، شرکت خرید ویژه ای که برای عمومی کردن شرکت رسانه های اجتماعی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا انتخاب شده است، از یک سری برنامه های سطح بالا رونمایی کرد.
شرکت حقوقی Howard G. Smith تحقیقاتی را در مورد سرمایه Silvergate آغاز می کند
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این شرکت حقوقی در نوامبر، دفاتر حقوقی هاوارد جی. اسمیت تحقیقات در مورد نقض احتمالی قوانین اوراق بهادار فدرال توسط شرکت سرمایه سیلورگیت را آغاز کرده اند.
دادستان کل باهاما تحقیقات مدنی و جنایی فعال علیه FTX را فاش می کند
رایان پیندر، دادستان کل باهاما، اوایل امروز بیانیه‌ای را برای رسیدگی به وضعیت صرافی ورشکستگی FTX که مقر آن در این کشور جزیره بود، منتشر کرد. در آدرس خود که ...
جمهوری خواهان مجلس، جو بایدن را در تحقیقات پسرش مورد هدف قرار می دهند - در حالی که جمهوری خواهان وعده هجوم تحقیقات در کنگره جدید را می دهند
جمهوری خواهان مجلس Topline روز پنجشنبه متعهد شدند که تحقیقات خود را در مورد معاملات تجاری خارجی هانتر بایدن در سال آینده "اولویت اصلی" خود قرار دهند و تلاش های خود را مستقیماً بر پیوند دادن جو بی، رئیس جمهور ...
کلید همکاری برای تیم تحقیقات Binance
جنایات تاریخی با هک‌های چند میلیون دلاری، کلاهبرداری‌ها و موارد کلاهبرداری در سرتاسر جهان، لکه سیاهی بر روی اکوسیستم ارزهای دیجیتال بر جای گذاشته است. گزارش های مختلف تحقیقاتی h ...
وزارت دادگستری به وکلای رمزارز توصیه می کند که در مورد تحقیقات به مشتریان اطلاع ندهند
یک نماینده هشدار داد که وزارت دادگستری نمی‌خواهد وکلا به موکلان خود در مورد تحقیقات هشدار دهند. ما به بخش خصوصی توصیه می کنیم وقتی با DeFi یا ...
تحقیقات در مورد فروپاشی امپراتوری FTX در حال انجام است ⋆ ZyCrypto
تبلیغات در 14 نوامبر 2022، کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) تأیید کرد که به دادگاه عالی درخواست داده است.
وکیل برتر FTX اسناد سفارشات را به عنوان تحقیقات حفظ می کند
روز چهارشنبه، راین میلر، مشاور کل FTX ایالات متحده به همه کارکنان دستور داد که ایمیل ها، پیام ها، یادداشت ها و اسناد ناشی از کار خود در FTX، FTX US، Alameda و شرکت های وابسته را حفظ کنند.
بایننس از خرید FTX خارج شد، به ترازنامه Crypto Exchange و تحقیقات در انتظار ایالات متحده اشاره کرد
غول جهانی ارز دیجیتال Binance می گوید تصمیم گرفته است که صرافی دارایی های دیجیتالی FTX را خریداری نکند. بایننس در یک سری توئیت دلایل خود را برای تصمیم گیری سریع برای عدم پیگیری معامله بیان می کند.
تحقیقات SEC سرمایه گذاران را به سمت رمزنگاری سوق می دهد: مطالعه
به‌نظر می‌رسد تحلیل‌های کامل و تحقیقات متعددی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در مورد نهادهای بدنام مرتبط با رمزنگاری انجام داده است، تاکنون برای این صنعت کار کرده است. ...
روجا ایگناتوا در مورد تحقیقات Onecoin اطلاعاتی ارائه کرد
کریپتوکوئین چندین سال است که در حال فرار است او توسط سازمان های مجری قانون در سراسر جهان تحت تعقیب است. زن 42 ساله متهم به اختلاس 4 میلیارد دلاری قبل از ناپدید شدن است، ...
سازمان امنیت سازمان ملل متحد سازمان امنیت و همکاری اروپا به پلیس ازبکستان در زمینه تحقیقات رمزنگاری و تاریک وب آموزش می دهد - crypto.news
سازمان امنیت و همکاری اروپا یک دوره آموزشی پنج روزه برای پلیس و نیروهای دادستانی ازبکستان در مورد ارزهای رمزنگاری شده و تحقیقات دارک وب ترتیب داده بود تا آنها را در زمینه توسعه فناوری ها آموزش دهد.
رئیس پلیس اتریش می گوید تحقیقات آژانس های هندی باعث کاهش کلاهبرداری های رمزنگاری شده است ⋆ ZyCrypto
تحقیقات تبلیغاتی توسط آژانس های مجری قانون هند به کاهش کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال در اتریش و سایر کشورهای اروپایی کمک کرد. پلیس فدرال اتریش ...
بایننس.ایالات متحده برای واحد تحقیقات جدید از "مخوف ترین مرد وال استریت" استفاده می کند
صرافی رمزارز ایالات متحده Binance.US یک "واحد تحقیقات" جدید ایجاد کرده و یک مامور ویژه سابق FBI را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرده است، با هدف جستجو و توقف فعالیت های غیرقانونی در ...
Cryptoqueen Ruja Ignatova قبل از ناپدید شدنش درباره تحقیقات Onecoin اطلاعاتی را ارائه کرد - اخبار بیت کوین
Ruja Ignatova، بنیانگذار هرم رمزنگاری بدنام Onecoin، گزارش شده است که قبل از ناپدید شدن در مورد تحقیقات پلیس در مورد این کلاهبرداری هشدار داده شده است. "کریپتوکوئین" برای همیشه در حال فرار است...
بایننس ایالات متحده "مخوف ترین مرد وال استریت" را به عنوان رئیس تحقیقات خود استخدام می کند
Binance US - زیرمجموعه آمریکایی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان - مامور سابق FBI BJ Kang را به عنوان اولین رئیس تحقیقات خود منصوب کرد. او در این نقش، هدف خود را تضمین حداکثر ...
Binance.US مامور سابق اف بی آی را به رهبری تحقیقات اضافه می کند
Fidelity Digital Assets انتظار دارد طی سه تا شش ماه آینده حدود 100 نفر دیگر را اضافه کند. بنیانگذار چندین شرکت رسانه ای و فناوری به عنوان مشاور ارشد Binance به a16z ملحق می شود. ایالات متحده مامور سابق FBI را استخدام کرد.
بایننس آمریکا مامور سابق اف بی آی را به عنوان رئیس تحقیقات استخدام کرد
49 دقیقه قبل | 2 دقیقه خواندن Exchange News BJ Kang به عنوان اولین رئیس تحقیقات بورس انتخاب شد. کانگ در تعدادی از تحقیقات مربوط به جرایم مالی شرکت کرده است. به عنوان تعداد r ...
Binance.US مامور سابق FBI را برای رهبری تیم تحقیقات خود استخدام می کند ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance یک صرافی بزرگ رمزنگاری است که نام خود را در این صنعت به دست آورده است. این تا کنون، محبوب ترین صرافی رمزنگاری در بسیاری از نقاط جهان است.