صرافی ارز دیجیتال ایالات متحده Binance.US یک "واحد تحقیقات" جدید ایجاد کرده و یک مامور ویژه سابق FBI را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرده است، با هدف جستجو و توقف فعالیت های غیرقانونی در پلت فرم خود.
"واحد تحقیقات" یک واحد کاملاً جدید در صرافی رمزارز ایالات متحده است، کریشنا جووادی، رئیس حقوقی شرکت، به کوین تلگراف تایید کرد و می بیند که مامور سابق اف بی آی، بی جی کانگ، اولین "رئیس تحقیقات" شرکت است.
در این نقش، او با مجریان قانون، تنظیم‌کننده‌ها و حتی سایر صرافی‌ها برای جستجو و توقف فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم خود شریک می‌شود، کانگ همچنین یک زیرساخت تحقیقاتی برای Binance.US ایجاد خواهد کرد.
در بیانیه 20 اکتبر، Binance.US می گوید که این کار را کرده است تقویت عملیات قانونی، انطباق و ریسک آن در سال گذشته با افزایش 145 درصدی تعداد کارکنان بخش و اختصاص بیش از یک پنجم از کل نیروی کار شرکت به این وظایف.
کانگ به دلیل تحقیقات برجسته اش در مورد آن شناخته شده است تقلب در اوراق بهادار و معاملات داخلی در فضای سنتی مالی در طول تقریباً 20 سال فعالیت خود در FBI.
مامور سابق اف بی آی زمانی بود دوبله شده رویترز به‌عنوان «مخفف‌ترین مرد وال‌استریت» پس از اینکه به خاطر عکس گرفتن از دستگیری برنی مدوف – که به‌خاطر اجرای بزرگترین طرح پونزی تا به امروز مجرم شناخته شد – و راج راجاراتنام، مدیر سابق صندوق تامینی، به‌خاطر دستگیری‌های خودی مجرم شناخته شد، شهرت یافت.
او قبلاً در تیم تحقیقات جرایم سایبری FBI در واشنگتن خدمت می کرد پولشویی سایبریاخاذی و هکرهایی که شرکت‌های ارز دیجیتال و مالی را هدف قرار می‌دهند از جمله جرایم دیگر.
انتصاب کانگ می آید به عنوان صرافی با کاوشگر مواجه است از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، که بنا بر گزارش‌ها، اطلاعاتی را در مورد دو شرکت که ظاهراً به‌عنوان بازارساز این پلتفرم عمل می‌کنند، درخواست کرده است و در حال بررسی این موضوع است که چگونه Binance.US ممکن است پیوندهای احتمالی خود را با این شرکت‌ها برای کاربران افشا کند.
مرتبط: سرکوب‌های دولتی در راه است مگر اینکه رمزارزها خود پلیسی را آغاز کنند
La جدیدترین اتهامات در 17 اکتبر مدعی شد که این پلتفرم "بررسی دقیق" را از رگولاتورهای ایالات متحده و بریتانیا منحرف کرده است و به دو پیشنهاد جداگانه ارائه شده توسط کارمندان یا شرکت های وابسته اشاره کرد.
در مورد ادعای بریتانیا، پیشنهاد شد که بایننس قراردادهای خدماتی را به عقب برگرداند تا معافیت ثبت مالی دریافت کند، و در ایالات متحده پیشنهادی برای معطوف کردن توجه مقامات به یک نهاد آمریکایی به جای خود بایننس.
منبع: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit