بایننس انتظار دارد برای حل و فصل تحقیقات ایالات متحده جریمه بپردازد: گزارش

با تشدید نظارت نظارتی بر بخش کریپتو در ایالات متحده، Binance امیدوار است در نهایت بتواند تحقیقات موجود را در مورد تجارت خود حل و فصل کند.

به گفته پاتریک هیلمن، افسر ارشد استراتژی، مهندسان نرم افزاری که به رشد صرافی کمک کردند عمدتاً با قوانین و قوانین مربوط به رشوه، فساد و پولشویی آشنا نبودند.

هیلمن در مصاحبه‌ای گفت: این منجر به شکاف‌هایی در تلاش‌های انطباق بایننس شد، که شرکت اکنون به دنبال پر کردن آن‌ها با «همکاری با تنظیم‌کننده‌ها برای کشف این موضوع است که چه اصلاحاتی باید انجام دهیم». وال استریت ژورنال.

به گفته وی، این امر احتمالاً منجر به جریمه خواهد شد، با این حال، هزینه پرداخت می تواند بیشتر باشد.

ما فقط نمی دانیم. هیلمن گفت که این بر عهده رگولاتورها است که تصمیم می‌گیرند، و افزود که صرافی هنوز هم اعتماد به نفس بالایی دارد و احساس بسیار خوبی در مورد اینکه این بحث‌ها به کجا می‌رود، دارد.

بایننس تحت تحقیقات ایالات متحده

بایننس سابقه طولانی مشکلات نظارتی ایالات متحده را داشته است.

این صرافی هرگز خود را در کشور ثبت نکرده است، که ابتدا به دفتر دادستان کل نیویورک منتهی شد اشاره در مارس 2018، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تحقیقاتی را آغاز کرد و بررسی کرد که آیا صرافی به طور غیرقانونی به ساکنان ایالات متحده اجازه استفاده از این کالا را داده است یا خیر. خدمات.

گزارش شده است که CFTC یک کاوشگر جداگانه راه اندازی کرد به Binance در مورد ادعاهای معاملات داخلی در سپتامبر 2021، قبل از آن تحقیق دیگری توسط وزارت دادگستری (DOJ) و خدمات درآمد داخلی.

Binance به دنبال این موضوع با فشار نظارتی بیشتری مواجه شد سقوط FTX در سال گذشته همانطور که وزارت دادگستری در نظر داشت تشکیل پرونده کیفری علیه صرافی و برخی از مدیران آن، از جمله مدیر عامل Changpeng "CZ" Zhao.

اتهامات احتمالی مربوط به تحقیقاتی است که در سال 2018 با تمرکز بر تبعیت بایننس با قوانین و تحریم های ضد پولشویی آغاز شد.

به گفته هیلمن، در حالی که تخمین میزان جریمه ها یا زمانی که مبادله ممکن است به یک راه حل احتمالی برسد، دشوار است، "لحظه خوبی برای شرکت ما خواهد بود زیرا به ما امکان می دهد آن را پشت سر بگذاریم."

اوایل این هفته مشکلات بیشتری برای بایننس وجود داشت زیرا NYDFS به Paxos، صادرکننده استیبل کوین بایننس USD (BUSD) دستور داد تا ضربات BUSD را متوقف کنید و "به رابطه خود با صرافی ارز دیجیتال پایان دهد".