در ژوئیه 2022، Voyager Digital برای فصل 11 ورشکستگی اعلام کرد و بیش از هفت ماه است که مشتریان آن برای بازگرداندن پول خود مبارزه می کنند. به زودی، بایننس می تواند به عنوان برنده ظاهر شود...
برچسب: جریمه
SEC به سلبریتی‌های دوستدار رمزگذاری اخطار می‌دهد، پل پیرس اسطوره NBA را به دلیل وصل کردن اتریوم مکس 1,400,000 دلار جریمه می‌کند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) رادار خود را روی افراد مشهوری که پروژه های رمزنگاری را تایید می کنند قفل کرده است. رگولاتور روز جمعه اعلام کرد که علیه اسطوره بازنشسته NBA، Pa...
بانک هلندی کوین بیس را جریمه می کند، بیش از 3 میلیون دلار نیاز دارد
بانک مرکزی هلند جریمه ای 3.6 میلیون دلاری برای کوین بیس به دلیل عدم رعایت الزامات ثبت نام منطقه قبل از ارائه خدمات ارز دیجیتال در هلند اعمال کرده است.
بایننس منتظر جریمه در تحقیقات ایالات متحده است
بایننس، بزرگترین صرافی دارایی‌های دیجیتال در جهان، در حال آماده شدن برای حل و فصل تحقیقات قانونی و اجرای قانون معلق در ایالات متحده با پرداخت جریمه و انواع دیگر جریمه‌ها است.
بایننس انتظار دارد برای حل و فصل تحقیقات ایالات متحده جریمه بپردازد: گزارش
با تشدید نظارت نظارتی بر بخش کریپتو در ایالات متحده، بایننس امیدوار است که در نهایت تحقیقات موجود در تجارت خود را حل و فصل کند. به گفته پاتریک هیلمن، افسر ارشد استراتژی،...
WSJ: بایننس خود را برای جریمه‌های قانون‌گذاران ایالات متحده برای تسویه «رفتار گذشته» آماده می‌کند
اگرچه بررسی های نظارتی روی بایننس پس از سقوط رقیبش FTX در ماه نوامبر تشدید شده است، بایننس توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه غربی واس تحت بررسی قرار گرفته است.
بایننس آماده پرداخت جریمه برای تسویه کاوش های نظارتی برجسته ایالات متحده است ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance، بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، انتظار دارد برای تسویه تحقیقات در حال انجام با واحد ...
بایننس منتظر جریمه‌های قانون‌گذاران ایالات متحده برای حل و فصل تحقیقات است
بایننس خود را برای جریمه های احتمالی اعمال شده توسط تنظیم کننده ها در ایالات متحده آماده می کند. این جریمه ها تحقیقات موجود علیه صرافی رمزارز را به دلیل سوء رفتار در گذشته حل و فصل می کند. ...
شهر به مغازه دونات فروشی می گوید که نقاشی دیواری که توسط دبیرستان های محلی نقاشی شده است غیرقانونی است و جریمه را تهدید می کند
شان یانگ، مالک نانوایی کانتری لیویت در مقابل نقاشی دیواری که تهدید به جریمه شده است. دانش آموزان دبیرستان مؤسسه عدالت هفته ها بر روی یک پروژه هنری برای یک محلی دوست داشتنی کار کردند...
مجمع نیویورک لایحه پرداخت کریپتو برای جریمه ها، مالیات ها را معرفی می کند
لایحه ای که در 26 ژانویه به مجمع ایالتی نیویورک ارائه شد به آژانس های ایالتی این امکان را می دهد که ارز دیجیتال را به عنوان نوعی پرداخت برای جریمه ها، جریمه های مدنی، مالیات ها، هزینه ها و سایر پرداخت های ...
بانک مرکزی هلند کوین بیس را 3.3 میلیون یورو جریمه کرد
بانک مرکزی هلند صرافی پیشرو در حوزه ارزهای رمزنگاری شده مستقر در ایالات متحده، کوین بیس، را 3.3 میلیون یورو جریمه کرد. طبق یک گزارش، بانک De Nederlandsche (DNB) اعلام کرد که Coinbase از برخی موارد ...
نیویورک امکان پرداخت کریپتو برای جریمه ها و مالیات ها را فراهم می کند
لایحه A523 مجلس ایالت نیویورک، که توسط کلاید وانل، عضو مجلس دموکرات ارائه شده است، به دنبال شفاف سازی این موضوع است که آژانس های ایالتی می توانند به طور قانونی ارز دیجیتال را به عنوان پرداخت بپذیرند. این لایحه به دولت اجازه می دهد ...
بانک مرکزی هلند، Coinbase را به دلیل عدم رعایت 3.6 میلیون دلار جریمه می کند
بانک مرکزی هلند شعبه اروپایی صرافی رمزارز Coinbase را به دلیل عدم رعایت شرایط ثبت نام قبل از ارائه خدمات خود در هلند 3.3 میلیون یورو (3.6 میلیون دلار) جریمه کرد.
SEC، استیو ایستربروک، مدیرعامل سابق مک دونالد را جریمه کرد که سرمایه گذاران را در مورد اخراجش گمراه کرد.
استفان ایستربروک، مدیرعامل سابق مک‌دونالد، در حال پرده‌برداری از دفتر مرکزی جدید شرکت طی مراسم افتتاحیه بزرگ در 4 ژوئن 2018، در شیکاگو اسکات اولسون | Getty Images The Secu...
آمازون پرونده ضد انحصار اتحادیه اروپا را حل و فصل می کند - اما در اینجا دلیل عدم پرداخت جریمه است
تاپ لاین آمازون با توافقی موافقت کرده است که دو پرونده ضد انحصار علیه غول خرده‌فروشی در اتحادیه اروپا را حل و فصل می‌کند و در عین حال از جریمه چند میلیارد دلاری به دلیل اتهامات شرکت ...
دارایی های رمزنگاری شده به دلیل جریمه های پارکینگ پرداخت نشده توقیف شده است
پلیس ژاپن توقیف دارایی های رمزنگاری شده را به دلیل جریمه های پرداخت نشده پارکینگ آغاز کرده است. در یکی از استان‌های ژاپن در شمال توکیو، پلیس فهرست دارایی‌هایی را که معمولاً از شهروندان توقیف می‌کنند، گسترده‌تر کرده است.
مدیران ریپل با جریمه های چند میلیونی از سوی SEC مواجه می شوند؟
ساشا هادر، موسس موسسه حقوقی هادر، در توئیتر بحثی را در میان وکلای دادگستری در مورد اینکه آیا براد گارلینگ هاوس و کریس لارسن، روسای ریپل در جنگ حقوقی خود با ایالات متحده جریمه می شوند یا خیر، آغاز کرده است.
BlockFi از وجوه FTX برای پرداخت جریمه های SEC استفاده کرد؟ سوالات مشاور ریپل
سام بانکمن-فرید (SBF) که سقوط FTX را رهبری کرد به بدترین شکل ممکن بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشت. وام دهنده کریپتو BlockFi به دلیل قرار گرفتن در معرض گسترده خود با...
دویچه بانک به دلیل کنترل پولشویی با تهدید جریمه مواجه است
ناظر ارشد مالی آلمان تهدید کرد که دویچه بانک آگ را جریمه خواهد کرد در صورتی که کنترل‌های ضد پولشویی را در یک مهلت تعیین‌شده اجرا نکند و این نشان می‌دهد که رگولاتور از بانک راضی نیست.
وزارت خزانه داری آمریکا صرافی بیت ترکس را به دلیل نقض تحریم های چند ساله 29 میلیون دلار جریمه کرد.
پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال مستقر در واشنگتن، Bittrex توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده از طریق دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و Fin به مبلغ 29 میلیون دلار جریمه شده است.
FinCEN صرافی رمزارز Bittrex را به دلیل نقض قانون رازداری بانکی 29 میلیون دلار جریمه کرد
پس از انجام تحقیقات اجرایی مدنی، شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) یک جریمه پولی را علیه صرافی ارز دیجیتال Bittrex به دلیل نقض...
وزارت خزانه داری صرافی رمزارز Bittrex را 53 میلیون دلار به دلیل نقض تحریم ها جریمه کرد
دولت ایالات متحده صرافی دارایی دیجیتال Bittrex را با جریمه های 53 میلیون دلاری محکوم کرد که بزرگترین جریمه یک تجارت رمزنگاری توسط وزارت خزانه داری تا به امروز است. اداره دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ...
خزانه داری ایالات متحده و FinCEN به صرافی رمزارز Bittrex با 53,000,000 دلار جریمه برای دو تخلف ضربه زدند.
صرافی رمزارز Bittrex با وزارت خزانه داری ایالات متحده و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به مبلغ 53 میلیون دلار تسویه حساب می کند. بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، دفتر امور خارجه وزارت خزانه...
کیم کارداشیان به دلیل تبلیغ توکن EthereumMax بدون افشای مناسب 1,300,000،XNUMX،XNUMX دلار جریمه دریافت کرد.
یک ستاره مشهور هالیوود به دلیل تبلیغ رمزارز در رسانه های اجتماعی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مجبور به پرداخت جریمه شده است. کیم کار، تاجر و شخصیت رسانه ای آمریکایی...
SEC کیم کارداشیان را به دلیل تبلیغ غیرقانونی توکن رمزنگاری 1.3 میلیون دلار جریمه کرد
کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) کیم کارداشیان را به دلیل تبلیغ در رسانه های اجتماعی یک ارز دیجیتال ارائه شده توسط EthereumMax (EMAX) متهم کرد. در بیانیه ای در تاریخ 3 اکتبر، SEC شماره ...
وال استریت 1.8 میلیارد دلار جریمه به دلیل ارسال پیامک از طریق دستگاه های شخصی کارکنان خود را محکوم کرد
بانکدارانی که با تلفن های شخصی خود پیامک ارسال می کنند، برای بزرگترین بانک های وال استریت یک تکه پول هزینه می کنند. روز سه‌شنبه، دو تنظیم‌کننده ایالات متحده اعلام کردند که ۱.۸ میلیارد دلار جریمه‌های مالی باید پرداخت شود.
SEC حسابرس سابق Tether را 1.5 میلیون دلار به دلیل "رفتار حرفه ای نامناسب" جریمه کرد.
طبق دستوری که روز جمعه صادر شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، شرکت حسابرسی سابق تتر، فریدمن LLP را به مبلغ 1.5 میلیون دلار جریمه کرد. رگولاتور حسابداری را پیدا کرد ...
SEC اوراکل را 23 میلیون دلار جریمه می کند، می گوید که این شرکت به مقامات خارجی رشوه داده است
رگولاتورها اعلام کردند که Topline Oracle حدود 23 میلیون دلار به کمیسیون بورس و اوراق بهادار به دلیل ارائه مزایای غیرمجاز به مقامات دولتی در چندین کشور پرداخت خواهد کرد.
SEC تایلند Bitkub CTO را 200,000 دلار برای تجارت داخلی جریمه کرد
رگولاتور اوراق بهادار این کشور اعلام کرد که مدیر ارشد فناوری صرافی بیت‌کوب تایلندی به دلیل معاملات داخلی جریمه شده است. سامرونگ واچاناساتین به پرداخت جریمه ای در حدود ...
SEC تایلندی Bitkub Executive را 235 هزار دلار برای تجارت داخلی جریمه کرد
پرونده معاملات داخلی ناشی از یک حادثه در نوامبر گذشته است، زمانی که برای اولین بار برنامه اکتساب SCB اعلام شد. بر اساس گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، واجاناساتیان - مسلح به این اطلاعات - 1.99 متر ...