پلت فرم معاملات ارزهای دیجیتال مستقر در واشنگتن، Bittrex بوده است جریمه شد مبلغ 29 میلیون دلار توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده از طریق دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN).
با توجه به اینکه Bittrex در اجرای برنامه‌های انطباق کافی ناکام ماند و در نتیجه به برخی از کاربرانش کمک کرد تا از تحریم‌های تعیین‌شده فرار کنند، این تلفن که به‌عنوان بزرگ‌ترین تلفن دریافت شده توسط OFAC روی پلتفرم معاملات ارز دیجیتال برچسب‌گذاری شده بود، ضروری شد.
بر اساس اعلامیه OFAC، پلتفرم تجاری «نتوانست از افرادی که ظاهراً در منطقه کریمه در اوکراین، کوبا، ایران، سودان و سوریه قرار دارند از استفاده از پلتفرم خود برای انجام معاملات ارز مجازی به ارزش تقریبی 263,451,600.13 دلار بین مارس 2014 جلوگیری کند. و دسامبر 2017."
رگولاتور خاطرنشان کرد که اگر صرافی از ثبت نام آنها بر اساس آدرس IP آنها در محل ثبت نام جلوگیری می کرد، جلوگیری از این کاربران ممنوع شده آسان بود. نقض FinCEN شامل شکست پلتفرم معاملاتی در ایجاد مبارزه با پولشویی مناسب (AML) اقداماتی را انجام می دهد که در نتیجه کانالی ضعیف برای شستشوی عواید مالی نامشروع ایجاد می کند.
آندریا گاکی، مدیر OFAC، گفت: «زمانی که شرکت‌های ارز مجازی در اجرای کنترل‌های مؤثر مطابقت با تحریم‌ها، از جمله غربالگری مشتریان مستقر در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده، شکست بخورند، می‌توانند به وسیله‌ای برای بازیگران غیرقانونی تبدیل شوند که امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کنند.» صرافی‌های ارز مجازی که در سرتاسر جهان فعالیت می‌کنند باید بفهمند که مشتریانشان چه کسانی هستند و کجا هستند. OFAC به پاسخگویی شرکت‌ها در صنعت ارز مجازی و جاهای دیگر که عدم اجرای کنترل‌های مناسب منجر به نقض تحریم‌ها می‌شود، ادامه خواهد داد.
خزانه داری ایالات متحده در تمام طول سال نسبت به ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال سرزنده تر بوده است و اولین بار در ماه مه مورد توجه قرار گرفت. میکسر رمزنگاری ممنوع، Blender.io و متعاقباً زمانی که اضافه تورنادو کش به لیست خود.
در حالی که صنعت هیچ سر و صدایی در مورد ممنوعیت Blender ایجاد نکرد، اعتراض Tornado Cash با مخالفت‌های زیادی مواجه شد، که همه آنها غول‌های صنعتی مانند Coinbase Global Inc را ترغیب به تامین مالی پرونده‌های قضایی هدفمند و شیرین کاری‌های حمایتی کردند.
منبع تصویر: Shutterstock
منبع: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation