صرافی رمزارز Bittrex با وزارت خزانه داری ایالات متحده و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به مبلغ 53 میلیون دلار تسویه حساب می کند.
با توجه به اطلاعیه مطبوعاتی، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) و FinCEN، Bittrex را به نقض تحریم ها و تعهدات ضد پولشویی (AML) متهم کرده اند.
Bittrex با جریمه 24 میلیون دلاری از طرف OFAC و 29 میلیون دلاری از FinCEN روبرو است که اولین اقدام اجرایی مشترک بین دو سازمان نظارتی است.
بررسی‌ها در Bittrex نقض برنامه‌های تحریم‌های متعدد و نقض «عمدی» قانون اسرار بانکی AML و گزارش فعالیت‌های مشکوک (SAR) را نشان داد.
به طور خاص، مشخص شد که Bittrex نتوانسته است از افرادی که ظاهراً در منطقه کریمه اوکراین، کوبا، ایران، سودان و سوریه قرار دارند، از استفاده از این صرافی برای انجام تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به ارزش تقریبی 263,451,600 دلار بین مارس 2014 و دسامبر 2017 جلوگیری کند.
وزارت خزانه داری می گوید که Bittrex باید می دانست که تراکنش ها از مناطق تحریم شده بر اساس آدرس های IP انجام می شود، اما نتوانسته عمل کند.
آندریا گاکی، مدیر OFAC گفت که چنین تخلفاتی امنیت ملی را تهدید می کند.
زمانی که شرکت‌های ارز مجازی در اجرای کنترل‌های موثر بر انطباق با تحریم‌ها، از جمله غربالگری مشتریان مستقر در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده، شکست می‌خورند، می‌توانند به وسیله‌ای برای بازیگران غیرقانونی تبدیل شوند که امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کنند... صرافی‌های ارز مجازی که در سراسر جهان فعال هستند باید بفهمند که چه کسانی – و کجا – مشتریانشان. هستند. OFAC به پاسخگویی شرکت‌ها در صنعت ارز مجازی و جاهای دیگر که عدم اجرای کنترل‌های مناسب منجر به نقض تحریم‌ها می‌شود، ادامه خواهد داد.
هیمامولی داس، مدیر اجرایی FinCEN گفت که برنامه AML Bittrex و نارسایی های گزارش SAR "به طور غیر ضروری سیستم مالی ایالات متحده را در معرض عوامل تهدید قرار داده است."
«شکست‌های Bittrex باعث شد طرف‌های پرخطر از جمله حوزه‌های قضایی تحریم‌شده، بازارهای تاریک‌نت و مهاجمان باج‌افزار قرار بگیرند. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی متذکر می‌شوند که باید برنامه‌های انطباق مبتنی بر ریسک قوی را اجرا کنند و الزامات گزارش BSA خود را برآورده کنند. هنگامی که FinCEN نقض عمدی BSA را شناسایی کند، از اقدام دریغ نخواهد کرد.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/ProleR
منبع: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/