تحقیقات در حال انجام در مورد صرافی ارز دیجیتال بایننس، اخبار تکان دهنده ای را فاش کرده است. سازمان های مجری قانون ایالات متحده صرافی رمزارز را به دلیل عدم رعایت تحریم ها مورد بررسی قرار داده اند.
برچسب: فنلاندی
Binance به عنوان طرف مقابل در FinCEN Order Against Bitzlato نامگذاری شد
«تقریباً دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده برتر Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط هستند. به عنوان مثال، سه طرف مقابل دریافت کننده برتر Bitzlato، در مجموع...
FinCEN DeFi را متوقف می کند
The post FinCEN Cracks Down DeFi اولین بار در Coinpedia Fintech News ظاهر شد.
شرکت تابعه توییتر در FinCEN به عنوان یک تجارت خدمات پولی ثبت نام می کند
به نظر می‌رسد توییتر غول رسانه‌های اجتماعی در حال حرکت عمیق‌تر به سمت تجارت پرداخت است، همانطور که ثبت نام در این ماه در شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) منعکس شده است. دو...
OFAC و FinCEN صرافی Bittrex را برای بیش از 53 میلیون دلار شارژ کردند
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) اتهاماتی را علیه صرافی رمزنگاری Bittrex به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و سایر ایالات متحده تعیین کرده اند.
OFAC و FinCEN وزارت خزانه داری ایالات متحده 29 میلیون دلار در اقدامات اجرایی مجدد Bittrex اعلام کردند.
Bittrex موافقت کرد که بیش از 29 میلیون دلار در تسویه حساب با FinCEN بپردازد، اما تنظیم کننده اعلام کرد که پرداخت 24 میلیون دلاری "برای تسویه بدهی احتمالی خود با OFAC" را اعتبار خواهد داد. ایالات متحده آمریکا د...
FinCEN صرافی رمزارز Bittrex را به دلیل نقض قانون رازداری بانکی 29 میلیون دلار جریمه کرد
پس از انجام تحقیقات اجرایی مدنی، شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) یک جریمه پولی را علیه صرافی ارز دیجیتال Bittrex به دلیل نقض...
خزانه داری ایالات متحده و FinCEN به صرافی رمزارز Bittrex با 53,000,000 دلار جریمه برای دو تخلف ضربه زدند.
صرافی رمزارز Bittrex با وزارت خزانه داری ایالات متحده و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به مبلغ 53 میلیون دلار تسویه حساب می کند. بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، دفتر امور خارجه وزارت خزانه...
FinCEN به موسسه مالی برای فعالیت‌های رمزنگاری روسیه هشدار داد
49 دقیقه پیش | 2 دقیقه خواندن سردبیران اخبار موسسات مالی از تلاش های ایالات متحده و بین المللی برای تضعیف روسیه حمایت می کنند. دولت روسیه از CVC ها برای فرار از تحریم های گسترده استفاده می کند. دفتر صنعت ...
پس از دریافت مجوز FinCEN، گسترش Huobi بسیار محتمل است
توسعه ایالات متحده برای Huobi یک گام فراتر رفته است. این معتبر است زیرا HBIT مجوز MSB (کسب و کار خدمات پولی) خود را از FinCEN (شبکه اجرای جرایم مالی) ایالات متحده تضمین می کند. HBIT است ...
10 صرافی برتر جهانی پس از تضمین مجوز FinCEN به ورود ایالات متحده نزدیک می شود
صرافی کریپتو Huobi می گوید که شرکت تابعه کارگزاری آن مجوز ثبت کسب و کار خدمات پولی (MSB) را از شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) دریافت کرده است. در بیانیه ای، S...
Huobi مجوز FinCEN را برای نزدیکتر شدن به توسعه ایالات متحده دریافت می کند
بر اساس گزارش ها، مجوز MSB به HBIT مجوز انتقال پول و فعالیت به عنوان صرافی ارز فیات را می دهد. شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) سرانجام توانست ...
مجوز FinCEN ایالات متحده برای Huobi به چه معناست؟
شرکت تابعه Huobi، HBIT، مجوزی از اداره ثبت خدمات پولی (MSB) اداره اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) دریافت کرده است. این به صرافی ارزهای دیجیتال کمک می کند تا با...
Huobi مجوز FinCEN را در ایالات متحده 1 دریافت می کند
صرافی محبوب کریپتو، Huobi در حال آماده شدن برای ورود به ایالات متحده آمریکا پس از تایید این شرکت به عنوان دریافت کننده مجوز FinCEN است. طبق به روز رسانی، یکی از بازوی خواهر این شرکت ...
توسعه ایالات متحده برای Huobi یک قدم نزدیک تر پس از تضمین مجوز FinCEN
یکی از شرکت های تابعه صرافی ارزهای دیجیتال Huobi به نام HBIT Inc مجوز کسب و کار خدمات پولی (MSB) خود را از شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) دریافت کرده است. سیچ...
Huobi به گسترش ایالات متحده با مجوز جدید FinCEN چشم دوخته است
Huobi در 5 ژوئیه گفت که شرکت تابعه آن HBIT مجوزی از اداره ثبت خدمات پولی (MSB) اداره اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) برای فعالیت در کشور دریافت کرده است. لی...
استارت‌آپ بلاکچین FQX انتصاب جیمز فریس، مدیر سابق FinCEN را به‌عنوان مسئول فناوری نظارتی برای تنظیم پیشنهادات بدهی قابل برنامه‌ریزی اعلام کرد.
زوریخ، 6 مه 2022 – استارت‌آپ بلاکچین FQX، که به‌خاطر eNote، ابزار بدهی مبتنی بر بلاک چین شناخته می‌شود، جیمز اچ فریس جونیور را به‌عنوان مسئول فناوری نظارتی جدید خود منصوب کرد. آقای فریس می کشد...
مدیر عامل FinCEN می گوید که مقررات PATRIOT برای اجرای رمزارزها "اندازه مناسب" ندارد
هیم داس، مدیر موقت شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده یا FinCEN، گفت که برخی از ابزارهای اداره دولتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ممکن است ...
FinCEN به نظارت بیشتری نیاز دارد اما کنگره باید قانون رازداری بانکی را اصلاح کند
ناتالی ادواردز دادگاه فدرال را چهارشنبه، 30 ژانویه 2019، در نیویورک ترک می کند. ادواردز، یکی از مقامات ارشد ... [+] در شبکه اجرای جرایم مالی این وزارتخانه، همچنین به عنوان FinCEN شناخته می شود،...
FinCEN به روسیه هشدار می دهد که از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم ها استفاده نکند
FinCEN، یکی از آژانس های وزارت خزانه داری ایالات متحده، به همه موسسات مالی اطلاع داده است که روسیه احتمالاً استفاده از ارز دیجیتال را برای فرار از تحریم های مرتبط با فعالیت های نظامی خود در نظر می گیرد.
Andreessen Horowitz، مدیر اجرایی FinCEN، Michele Korver را به عنوان رئیس بخش تنظیم مقررات منصوب کرد.
Andreessen Horowitz، یک شرکت سرمایه گذاری مخاطره آمیز ایالات متحده، همچنین به عنوان a16z، روز سه شنبه برای انتصاب میشل کورور، یکی از مقامات در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (...
Andreessen Horowitz Michele Korver، مشاور سابق FinCen را استخدام می کند
Andreessen Horowitz اعلام کرد که Michele Korver به a16z پیوست. میشل رئیس جدید رگولاتوری a16z است. Andreessen Horowitz یک شرکت سرمایه گذاری شناخته شده است که در سال 2009 توسط Marc Andreesse تاسیس شد.
کورور مشاور ارشد ارز دیجیتال FinCEN به عنوان رئیس بخش نظارتی به A16z می رود.
پیشرو در اخبار و اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و آینده پول، CoinDesk یک رسانه است که برای بالاترین استانداردهای روزنامه نگاری تلاش می کند و از مجموعه ای سخت پیروی می کند.
ترس از استفاده از کریپتو برای فرار از تحریم‌ها، FinCEN را بر آن داشت تا به موسسات مالی هشدار دهد.
FinCEN به معاملات ارزهای دیجیتال و بانک‌ها توصیه کرده است که از توسعه مشکوک کریپتو آگاه باشند، در حالی که غیرممکن است که تأییدیه‌های اجباری روسیه باعث اجتناب‌های گسترده‌ای با محوریت رمزارز شود، خودرو...
FinCEN «پرچم‌های قرمز» را در مورد فرار از تحریم‌های احتمالی با استفاده از ارزهای دیجیتال صادر می‌کند – مقررات بیت‌کوین نیوز
شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) توصیه‌ای درباره تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها صادر کرده است که شامل تعدادی پرچم قرمز مرتبط با رمزارزها است. با این حال، این دفتر اعتراف کرد که ...
FinCEN هشدار می دهد که روسیه ممکن است از طریق رمزارزها از تحریم ها فرار کند
شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده یا FinCEN، یک بخش وزارت خزانه داری، به موسسات مالی هشدار داده است که ممکن است ارزهای دیجیتال توسط روسیه استفاده شود. آنها مشکوک هستند که روسیه از کریپ استفاده خواهد کرد...
FinCEN شامل رمزارزها در هشدار در مورد احتمال فرار روسیه از تحریم ها است
شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده یا FinCEN، یکی از دفترهای وزارت خزانه داری، به موسسات مالی هشدار داده است که رمزارز را به عنوان ابزاری احتمالی که روسیه ممکن است تلاش کند برای...
وزارت خزانه داری دارای کیف پول های خود میزبان و افزودن رمزنگاری به BSA در دستور کار 2022 است
اولین گزارش توسط CoinDesk، دستور کار شش ماهه و برنامه تنظیمی وزارت خزانه داری ایالات متحده، که شامل مهمترین مقرراتی است که انتظار می رود صادر شود، نشان می دهد که دو ...
FinCEN، FDIC برای ابزارهای هویت دیجیتال «تکنولوژی اسپرینت» را برگزار می کند
در اسپرینت فناوری آتی، که هنوز تاریخ شروع مشخصی ندارد، از شرکت کنندگان خواسته می شود تا "راه حلی مقیاس پذیر، مقرون به صرفه و مبتنی بر ریسک برای اندازه گیری اثربخشی...