Binance.US، بازوی آمریکایی صرافی ارزهای دیجیتال Binance، از انتصاب BJ Kang به عنوان رئیس تحقیقات خود خبر داده است زیرا به دنبال گسترش نقش خود در مقابله با جرایم مرتبط با ...
برچسب: تحقیقات
وام دهنده ورشکسته Crypto Celsius توسط تحقیقات فدرال مورد ضربه قرار گرفت
درجه سانتیگراد یکی از قربانیان مهم فروش شدید در بازار کریپتو بوده است که تا حدی به دلیل فروپاشی بلاک چین Terra در ماه می ایجاد شد. وام دهنده ارز دیجیتال که اکنون ورشکسته شده است...
تحقیقات فدرال علیه وام دهنده ورشکسته Crypto Celsius -
9 ثانیه پیش | 2 دقیقه خواندن اخبار Exchange این شرکت از SEC، CFTC و FTC سوالاتی دریافت کرده است. احضاریه هیئت منصفه فدرال برای این شرکت صادر شد. تحقیقات فدرال آمریکا در حال انجام است...
50,000 ETH از FTX به Voyager در میان تحقیقات، جزئیات داخل منتقل شد
صرافی ارزهای دیجیتال FTX در 18 اکتبر 50 هزار ETH را به کیف پول اصلی Voyager Digital وام دهنده رمزنگاری منتقل کرد. این معامله در حالی انجام شد که خرید به ارزش 1.4 میلیارد دلار در حال انجام است. الکس اس...
تنظیم‌کننده‌ها با بررسی‌های FTX به بررسی دقیق رمزارزها می‌پردازند
مقامات نظارتی در ایالات متحده مجدداً نظارت بر فضای رمزنگاری را افزایش داده اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که FTX، Sam Bankman-Fried، و 3AC تحت بررسی برای اوراق بهادار بالقوه هستند.
دو کوون قرار است پاسپورت کره جنوبی خود را در میان تحقیقات در مورد سقوط Terra گم کند
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا از اخبار فوری مطلع شوید کره جنوبی قرار است پاسپورت یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform، Do Kwon را باطل کند. این در بحبوحه فشار فزاینده بر روی ج...
تحقیقات Terra LUNA با دستگیری پیشرفت می کند
یکی از کارمندان Terra-LUNA که دادستان های کره جنوبی دستگیر کردند، نمونه ای از این ضرب المثل باستانی است که "شما می توانید فرار کنید، اما نمی توانید پنهان شوید." تحقیقات در مورد ریزش Terra LUNA و UST در حال انجام است...
فدرال رزرو میلیون ها بیت کوین بدست آمده از تحقیقات جنایی هلیکس میکسرها را از دست داد - crypto.news
گزارش های اخیر نشان می دهد که بیش از 5 میلیون دلار توکن رمزنگاری از یک دستگاه ذخیره سازی که توسط فدرال رزرو نگهداری می شد به سرقت رفته است. طبق گزارش بلومبرگ، فدرال رزرو این مبلغ را از جنایتکار در...
اعلامیه قرمز علیه Do Kwon صادر شد! آیا بنیانگذار ترا نتوانست با تحقیقات همکاری کند؟ – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
در 14 سپتامبر، دو کوون، بنیانگذار ترا و پنج نفر دیگر به دلیل نقض قانون بازار سرمایه، از قوه قضاییه کشور حکم بازداشت دریافت کردند. این حکم بازداشت پس از سقوط ...
تتر صادرکننده استیبل کوین آدرس‌های نقدی تورنادو را مسدود نمی‌کند، می‌گوید انجماد زودهنگام می‌تواند تحقیقات را به خطر بیندازد - بیت‌کوین نیوز
در حالی که جامعه ارزهای دیجیتال هنوز در مورد ممنوعیت دولت ایالات متحده پلت فرم ترکیب اتریوم Tornado Cash صحبت می کند، ناشر استیبل کوین Tether Holdings Limited روز چهارشنبه فاش کرد که شرکت ...
نظرسنجی نشان می دهد که اکثر رای دهندگان معتقدند تحقیقات ترامپ باید ادامه یابد
بر اساس یک نظرسنجی که درست پس از حمله اف‌بی‌آی به املاک مار-آ-لاگو ترامپ انجام شد، اکثر رأی‌دهندگان آمریکایی معتقدند تحقیقات درباره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا باید ادامه یابد.
هیچ تحقیقی علیه او وجود ندارد
کریپتوکارنسی ها سال 2022 را با سرعت خوبی آغاز کردند اما در ماه می با فروپاشی شبکه Terra اوضاع تغییر کرد. این حادثه بدترین تأثیر را بر کل فضای رمزنگاری داشت زیرا ...
رگولاتورهای کانادایی به تحقیقات درباره سقوط وام‌دهنده کریپتو می‌پیوندند - crypto.news
گزارش ها نشان می دهد که چندین تنظیم کننده کانادایی با همتایان آمریکایی خود برای بررسی فروپاشی شبکه سلسیوس همکاری می کنند. به گفته منابع، Autorité des Marchés Financiers...
بیت فینکس ممکن است با تحقیقات جنایی در…
بر اساس اعلام وزارت دادگستری (DOJ) در پاسخ به صرافی ارز دیجیتال، شرکت خواهر استیبل کوین تتر، صرافی رمزارز Bitfinex، با احتمال تحقیقات جنایی در ایالات متحده مواجه است.
ترامپ در حالی که کاخ سفید را بررسی می کند، با تحقیقات و دعواهای قضایی روبرو می شود
دونالد ترامپ، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده، در 10 آگوست 2022 هنگام راه رفتن به سمت وسیله نقلیه خارج از برج ترامپ در شهر نیویورک، مشت خود را بالا می برد. استرینگر | خبرگزاری فرانسه | Getty Images همانطور که دونالد ترامپ در نظر دارد که آیا ...
هات بیت صرافی کریپتو برداشت ها را به دلیل تحقیقات جنایی به حالت تعلیق در می آورد
این شرکت چهارشنبه اعلام کرد که هات بیت، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در سنگاپور، به دلیل تحقیقات جنایی علیه کارمند سابق خود، تمامی فعالیت‌ها از جمله سپرده‌گذاری و برداشت را به حالت تعلیق درآورده است.
معنی تحقیقات Kraken برای مقررات رمزنگاری چیست؟
کراکن، یک صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده، طبق گزارشات، موضوع تحقیقاتی است که توسط وزارت خزانه‌داری این کشور آغاز شده است و گفته می‌شود که تحقیقات در حال انجام است.
صرافی کریپتو کراکن به دلیل نقض تحریم‌ها تحت بررسی است
کراکن یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال جهان است که در حال حاضر تحت بررسی فدرال قرار دارد. صرافی کریپتو مظنون به نقض تحریم های ایالات متحده با اجازه دادن به کاربران ...
74 درصد از سازمان‌های دولتی احساس می‌کنند برای تحقیقات رمزارزها مجهز نیستند: گزارش
یک نظرسنجی آژانس دولتی انجام شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین، Chainalysis، نیاز به ابزار، آموزش و پشتیبانی بهتر برای تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند. پلت فرم داده بلاک چین...
با شروع تحقیقات SEC ایالات متحده، سهام Coinbase 15٪ کاهش یافت
پس از آغاز تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در مورد صرافی ارز دیجیتال کوین بیس، سهام کوین بیس (NASDAQ: COIN) امروز بازار را با روند نزولی باز کرد. به گزارش ر...
دادستان های کره جنوبی تحقیقات علیه Terra & Do Kwon را تشدید کردند
بیش از دو ماه از سقوط Terra (LUNA) می گذرد، اما به نظر نمی رسد تحقیقات پیرامون بنیانگذار آن Do Kwon پایان یابد. با توجه به تحولات اخیر، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه TerraForm، دنی...
صرافی های کریپتو در کره جنوبی به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد Do Kwon's Terra توسط دادستان مورد حمله قرار گرفتند
– تبلیغات – دادستان‌های کره جنوبی سوابق تراکنش‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال را با افزایش تحقیقات در مورد Terra ضبط کردند. حوالی ساعت 5 بعدازظهر چهارشنبه، دادستانی کره جنوبی...
کره جنوبی، مقامات ایالات متحده در مورد به اشتراک گذاری داده ها در تحقیقات ارزهای دیجیتال بحث می کنند: Forkast
به گزارش فورکست، هان دونگ هون، وزیر دادگستری کره جنوبی، هفته گذشته در میان تحقیقات جداگانه این کشورها در مورد آزمایشگاه های Terraform و دو کوون، بنیانگذار آن، با بازرسان آمریکایی در نیویورک دیدار کرد.
فاکس گزارشگر
شبکه Tomiwabold Olajide Celsius با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ارتباط است.
وزارت دادگستری می گوید "شکست" کمیته 6 ژانویه در به اشتراک گذاشتن متن مصاحبه مانع از تحقیقات شورش شده است
تاپ لاین در نامه ای به کمیته 6 ژانویه در روز چهارشنبه، وزارت دادگستری درخواست خود را از هیئت برای به اشتراک گذاشتن متن مصاحبه با شاهدانی که به عنوان بخشی از ...
جمع بندی هفتگی کریپتو: آکادمی بیت کوین رایگان جی زی، ادغام در Ropsten، هدف خرده فروشان پرداخت های رمزنگاری، تحقیقات Terra، و موارد دیگر
بیشتر و بیشتر خرده فروشان از گزینه های پرداخت رمزنگاری استفاده می کنند. گزارش Deloitte این را تایید می کند. چندین ارائه دهنده پرداخت نیز این تقاضا را تشخیص داده و شروع به ارائه این ویژگی در ...
قاضی تگزاس تحقیقات در مورد خانواده های جوانان ترنس را مسدود می کند
تاپ لاین، یک قاضی تگزاس بعد از ظهر جمعه دستور منع موقت را صادر کرد و مانع از تحقیقات ایالتی در مورد بسیاری از خانواده‌های جوانان تراجنسیتی شد که تحت مراقبت‌های تأیید جنسیت قرار گرفته‌اند.
شواهد تراکنش‌های بیشتر، تحقیقات SEC را تأیید می‌کند که نشان می‌دهد Do Kwon LUNA را در جامعه Terra تخلیه کرده است.
- تبلیغات - شواهد به دست آمده از آدرس های بلاک چین نشان می دهد که Kwon و TFL قبل از سقوط Terra توکن ها را تخلیه کردند. شواهد جدیدی که توسط FatMan کشف و در یک توییت به اشتراک گذاشته شد ...
چگونه می توان «انتخاب کنندگان قلابی» ترامپ را که گفته می شود در «محرمانه کامل» فعالیت می کنند مجازات کرد.
برترین ها: بر اساس این گزارش، کمپین ترامپ به جمهوری خواهان در گرجستان دستور داد که در صورت دادن آرای الکترال جایگزین به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات 2020، در "محرمانه بودن کامل" عمل کنند.