بیت فینکس ممکن است با تحقیقات جنایی در…

به گفته وزارت دادگستری (DOJ) در پاسخ به درخواست قانون آزادی اطلاعات (FOIA) که در اوایل این هفته در توییتر به اشتراک گذاشته شد، شرکت خواهر تتر استیبل کوین، صرافی رمزارز Bitfinex، با احتمال تحقیقات جنایی در ایالات متحده مواجه است. . Bitfinex برای مدت طولانی به دلیل اقدامات خود تحت نظارت بوده است و اگر گزارشات قابل باور باشد، مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از آن زمان DOJ درخواست اطلاعات در مورد Tether Holdings Limited، شرکت مادر آن iFinex Inc. و سایر شرکت های تابعه از جمله Bitfinex را با استناد به معافیت 7 (A) راهنمای FOAI رد کرده است. این معافیت مانع از افشای موارد زیر می شود:

سوابق یا اطلاعاتی که برای اهداف اجرای قانون گردآوری شده‌اند، اما فقط تا حدی که تولید چنین سوابق یا اطلاعات اجرای قانون ... به طور منطقی انتظار می‌رود که در روند اجرای قانون تداخل داشته باشد.

فردی که در فوریه 2022 درخواست را ارائه کرده است کاربر توییتر oleh86و با توجه به آن، خود درخواست پرسید:

آقایان محترم، بر اساس قانون آزادی اطلاعات (FOIA)، 5 USC § 552، من بدینوسیله تمام اطلاعاتی را که در اختیار وزارت دادگستری ایالات متحده است در مورد TETHER HOLDINGS LIMITED، TETHER LIMITED، TETHER INTERNATIONAL LIMITED، درخواست می کنم، TETHER OPERATIONS LIMITED، IFINEX INC.، BFXNA INC.، و BFXWW INC.

رد درخواست به شرح زیر است:

به نظر می‌رسد که #Bitfinex در حال رسیدگی قانونی در ایالات متحده است - وزارت دادگستری درخواست FOIA من را بر اساس بخش b(7)(A) با هدف جلوگیری از تبلیغات پیش از محاکمه که می‌تواند روند دادگاه را مختل کند رد کرد.

این معافیت اساساً از کسب اطلاعات عمومی در مورد اجرای قانونی شرکت جلوگیری می کند. این کار به این منظور انجام می‌شود که افراد دارای اطلاعات سعی در دستکاری شواهد و مدارک نداشته باشند یا چیزی را امتحان نکنند که بر روند دادرسی تأثیر بی‌رویه داشته باشد.

مشکلات حقوقی Bitfinex

Bitfinex و شرکت خواهر Tether برای مدت طولانی با بررسی های شدید از سوی اشخاص حقوقی روبرو بوده است. در سال 2021، Bitfinex و Tether مجبور شدند 42.5 میلیون دلار جریمه بپردازند به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در جریمه های پولی مدنی.

Bitfinex همچنین با تحقیقات متعددی از سوی نهادهای مدنی و جنایی در ایالات متحده در مورد اینکه آیا استیبل کوین Tether صادر می کند یا خیر، در مورد وضعیت ذخایر خود صادق است یا خیر، مواجه شده است.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.