بانک امضا قبل از بسته شدن تحت تحقیقات جنایی قرار داشت

دادستان های ایالات متحده در حال بررسی معاملات بانک Signature با مشتریان رمزنگاری بودند که رگولاتورها به طور ناگهانی این موسسه را در 12 مارس تعطیل کردند. رگولاتورها گفتند که باز نگه داشتن بانک باعث می شود ...

بانک امضا قبل از فروپاشی تحت تحقیقات جنایی قرار داشت: گزارش

بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که بانک سیگنیچر که دوستدار رمزنگاری است، قبل از سقوط ناگهانی آن در آخر هفته، توسط مقامات آمریکایی به دلیل اقدامات ضد پولشویی خود تحت تحقیقات جنایی قرار داشت.

ترامپ رابطه با استورمی دنیلز را انکار می‌کند، زیرا گفته می‌شود او می‌تواند با اتهامات جنایی در طرح "هش-پول" روبرو شود

تاپ لاین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، داشتن رابطه نامشروع با ستاره فیلم‌های بزرگسالان، استورمی دانیلز را رد کرد و در بیانیه‌ای طولانی که از طریق کمپین انتخاباتی‌اش منتشر شد، به ظاهر او حمله کرد، ساعاتی پس از گزارش‌ها...

وکلای موسس FTX به تأخیر انداختن محاکمه جنایی فکر می کنند

وکلای مدافع سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، پیشنهاد کرده اند که ممکن است به دلیل فقدان شواهد از سوی وزارت دادگستری، محاکمه جنایی او را به تعویق بیندازند. در نامه ای به ناحیه ایالات متحده ...

وکلای SBF به عقب انداختن محاکمه جنایی اکتبر هشدار می دهند

وکلای مدافع سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، اعلام کرده اند که ممکن است لازم باشد محاکمه جنایی مدیر سابق صرافی ارزهای دیجیتال به تعویق بیفتد - تا به او زمان بیشتری برای آماده سازی دفاعی بدهد.

رویترز: نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX به اتهامات جنایی اعتراف کرد

به مهم ترین گفتگو در کریپتو و وب 3 بپیوندید! امروز صندلی خود را ایمن کنید، نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX روز سه شنبه در دادگاه نیویورک به شش اتهام جنایی اعتراف کرد. اس...

Sam Bankman-Fried Hit با اتهامات جنایی جدید به دلیل کمک های سیاسی

دادستان‌ها امروز، سام بنکمن-فرید، غول رمزارز شرم‌زده را با اتهامات جنایی جدید مرتبط با کمک‌های مالی که در حین اداره صرافی دارایی‌های دیجیتال FTX انجام داده بود، متهم کردند. یک جانشین...

مدیر عامل سابق FTX با 12 اتهام جنایی روبرو است

دادگاه فدرال که تحت تعقیب سام بنکمن-فرید، مدیر ارشد اجرایی سابق FTX است، دستور داد تا یک کیفرخواست جایگزین شود. این کیفرخواست...

سام بنکمن-فرید پس از سقوط FTX با 4 اتهام جدید سیلی خورد

سام بنکمن-فرید (SBF)، بنیانگذار FTX شرمنده، پس از اینکه یک قاضی روز پنجشنبه یک کیفرخواست 12 موردی علیه او را لغو کرد، تحت فشار قانونی دیگری قرار دارد. این پرونده 4 کاراکتر جدید اضافه می کند ...

سام بنکمن-فرید با اتهامات جنایی جدیدی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی روبرو است

حقوقی • 23 فوریه 2023، ساعت 9:55 صبح سام بنکمن-فرید، مؤسس EST FTX، پس از اینکه یک قاضی کیفرخواست 12 فقره جدیدی را در روز پنجشنبه، ماه ها پس از گریه سابق، منتشر کرد، با اتهامات جنایی جدیدی روبرو شد...

هیت بانکمن-فرید با چهار اتهام جدید جنایی به اتهام کمک های مالی غیرقانونی سیاسی و کلاهبرداری بانکی

تاپ لاین، میلیاردر سابق سام بنکمن-فرید، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال FTX، به چهار جرم جدید متهم شده است، از جمله اتهامات مربوط به کمک های مالی غیرقانونی سیاسی و ...

ترامپ پس از مصاحبه هیئت منصفه درباره کیفرخواست های آینده، تحقیقات جنایی جورجیا را "دادگاه کانگورو" خواند

تاپ لاین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین، هیئت منصفه ویژه جورجیا را که در حال تحقیق درباره تلاش‌های ادعایی وی برای لغو انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ است، به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که پیشنهاد هیئت منصفه که مجدداً انجام خواهد شد...

بلومبرگ: نیشاد سینگ مدیر سابق FTX قصد دارد به اتهامات جنایی اعتراف کند

حقوقی • 17 فوریه 2023، ساعت 2:43 EST، بلومبرگ گزارش داد که سومین مدیر سابق FTX در حال آماده شدن برای اعتراف به اتهامات جنایی است. نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، ...

قاضی پرونده های SEC و CFTC علیه Bankman-Fried را تا پایان محاکمه جنایی متوقف می کند

رسیدگی های مدنی SEC و CFTC علیه بنیانگذار شرم آور رمزارز سم بانکمن-فرید تا پایان پرونده جنایی مدیر عامل سابق به تعویق افتاده است. در 7 فوریه، دادستان ایالات متحده برای ...

مدیران سابق جمینی در سال 2022 با تحقیقات جنایی روبرو شدند: گزارش

مدیران سابق جمینی سال گذشته با تحقیقات جنایی روبرو شدند. این تحقیقات بر اساس یک پرونده مدنی توسط کمیسیون تجارت کالا و معاملات آتی (CFTC) مطرح شده است. دو مدیر سابق در گریه ...

نبرد دادگاه سام بنکمن-فرید با SEC و CFTC تا پایان پرونده جنایی وزارت دادگستری به تعویق خواهد افتاد: گزارش

یک قاضی آمریکایی شکایت مدنی دو تنظیم کننده فدرال را علیه مدیر عامل سابق صرافی ورشکسته رمزنگاری FTX تا زمانی که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پرونده جنایی خود را دوباره به پایان برساند، متوقف کرده است.

شکایت های SEC و CFTC علیه مدیر عامل سابق FTX تا پایان رسیدگی کیفری متوقف شد - بیت کوین نیوز

دو شکایت مدنی، ناشی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، علیه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، تا ساعت XNUMX متوقف خواهد شد.

قاضی ایالات متحده شکایت های CFTC و SEC علیه SBF را تا پس از محاکمه جنایی متوقف می کند

قاضی منطقه ای ایالات متحده، کوین کاستل، درخواست وزارت دادگستری مبنی بر توقف دعاوی مدنی ارائه شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و Commodity Futures Tradi را تایید کرد.

پرونده های CFTC، SEC علیه بانکمن-فرید تا پایان پرونده جنایی به عقب رانده می شوند

قاضی روز دوشنبه تصمیم گرفت که پرونده های مدنی که توسط رگولاتورهای ایالات متحده علیه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX مطرح شده است، تا زمانی که یک پرونده جنایی به پایان برسد، به تعویق افتاده است. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده ...

ادعا می‌شود که بایننس با Bitzlato، یک صرافی منحل شده (جنایی) ارتباط داشته است.

همین دیروز، Live Bitcoin News مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن درباره یک مدیر رمزارز روسی که یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره می‌کند صحبت می‌کند. صرافی رمزنگاری که با نام Bitzlato شناخته می شود، یک صرافی غیرقابل ثبت بود...

بوربونی که می تواند بیش از 50,000 دلار بفروشد - و الهام بخش فعالیت های جنایی باشد

تاپ لاین هنگامی که برخی از مقامات اورگان این هفته متهم شدند که برای خرید بطری های بوربن پاپی ون وینکل تلاش می کنند، این تنها آخرین داستان اقدامات شدیدی بود که مردم برای امتحان کردن انجام داده اند.

مدیر محصول سابق Coinbase به اتهامات جنایی در یک پرونده تاریخی اعتراف کرد

یک مدیر محصول سابق Coinbase روز سه‌شنبه به اتهام کلاهبرداری در یک پرونده جنایی که علیه او مطرح شد، اعتراف کرد. وزارت دادگستری در ماه ژوئیه، ایشان وحی را در کنار آبگوشتش متهم کرد...

طبق گزارش ها، دادستان سابق در کتاب جدید خود می نویسد: ترامپ به دلیل "الگوی فعالیت مجرمانه" با تحقیقات کتک کاری روبرو شد

تاپ لاین، مارک پومرانتس، دادستان سابق منهتن، تحقیقات گسترده ای را علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا که در کتابی جدید به رئیس اوباش بدنام جان گوتی تشبیه کرده است، دنبال کرد.

بانکمن-فرید به دنبال "رابطه سازنده" با شاهد پرونده جنایی بود

در حالی که وکلا به دنبال محدود کردن ارتباط بنیانگذار FTX با وی هستند، دادستان ها کپی هایی از پیام های سام بنکمن-فرید را به جان ری سوم، مدیر عامل FTX و یک شاهد ناشناس در اسناد جدید دادگاه به اشتراک گذاشتند.

منصوبان خود ترامپ به عنوان بخشی از تحقیقات دورهم روسیه تحقیقات جنایی علیه او آغاز کردند

بازرس ویژه تاپ لاین، جان دورهام، تحقیقات جنایی را در مورد جرایم مالی احتمالی مربوط به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، به درخواست ویلیام بار، دادستان کل سابق آمریکا آغاز کرد.

ایالات متحده گروه واگنر مزدور را متهم به انتقال تسلیحات کره شمالی به روسیه - یک "سازمان جنایتکار فراملی" معرفی کرد.

تاپ لاین، جان کی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک کاخ سفید، وزارت خزانه داری ایالات متحده قصد دارد تا شرکت نظامی واگنر گروه را به عنوان "سازمان جنایی فراملی" معرفی کند.

نوریل روبینی (دکتر دووم) در WEF می‌گوید کریپتو یک فعالیت مجرمانه است و CZ یک بمب ساعتی متحرک است.

– تبلیغات – روبینی مجدداً در رویداد WEF در سوئیس از ارزهای دیجیتال انتقاد کرد. در پی فروپاشی صرافی رمزارز FTX، پروفسور اقتصاددان مشهور نوریل روبینی...

نظر SBF در مورد سرنوشت FTX; Nexo با اتهامات جنایی روبرو است

بزرگترین خبر در cryptoverse برای 12 ژانویه شاهد بود که مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried در مورد بازیابی احتمالی FTX اظهار نظر کرد و طرف ماجرا را بازگو کرد. در جاهای دیگر، Nexo به اتهامات مالی متهم شده است.

4.1 میلیون دلار توسط یک جنایتکار چینی از ماشین قربانی به سرقت رفت

قربانی در گردهمایی سرمایه گذاران رمزارز شرکت کرده بود. مهاجم او را در پارکینگ مهار کرد و او را وادار کرد 4.1 میلیون دلار به کیف پولش منتقل کند. حکم صادر شده است؛ بررسی بیشتر...

برادر جنایتکار مدیر عامل میکس بیت کوین به سرقت 712 بیت کوین از IRS اعتراف کرد

او همچنین در کلوپ‌های استریپ و در پروازهای جت خصوصی «بیت‌کوین خرج کرد». عکس های بدست آمده از تلفن همراه او یک شب مجلل در یک باشگاه را نشان می دهد: گری در حال حمام کردن در وان پر از پول نقد، شادی...

جنایتکار چینی 4.1 میلیون دلار ارز دیجیتال از خودروی قربانی سرقت کرد

بر اساس گزارش رسانه های خبری محلی، یک مهاجم از شناسه چهره یک سرمایه گذار ارز دیجیتال برای باز کردن قفل کیف پول خود به زور استفاده کرد و 4.1 میلیون دلار را به آدرس خود در چین در 1 ژانویه انتقال داد. مهاجم متوجه شد ...

وکلای سام بنکمن-فرید ادعا می کنند که او برای پرداخت هزینه دفاع جنایی خود به سهام رابینهود نیاز دارد.

تیم حقوقی سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، در تلاشی برای جلوگیری از کنترل بیش از 450 میلیون دلار سهام رابینهود توسط بدهکاران صرافی، درخواستی ارائه کرده است. در 5 ژانویه ...