تنظیم‌کننده‌ها با بررسی‌های FTX به بررسی دقیق رمزارزها می‌پردازند

مقامات نظارتی در ایالات متحده مجدداً نظارت بر فضای رمزنگاری را افزایش داده اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که FTX، Sam Bankman-Fried و 3AC برای نقض احتمالی اوراق بهادار تحت بررسی هستند. 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) این شرکت ها را بررسی خواهند کرد. 

بازگشت تحت بررسی نظارتی 

بر اساس یک پرونده ایالتی، صرافی کریپتو FTX، بخش ایالات متحده آن FTX US، و موسس صرافی Sam Bankman-Fried توسط مقامات تگزاس به دلیل نقض احتمالی اوراق بهادار تحت تحقیق هستند. بر اساس گزارش‌ها، رگولاتورها بررسی خواهند کرد که آیا حساب‌های بازده ارائه‌شده توسط FTX به عنوان اوراق بهادار ثبت‌نشده واجد شرایط هستند، همانطور که در پرونده جداگانه‌ای در رابطه با روند ورشکستگی Voyager Digital توضیح داده شده است. FTX به رهبری Sam Bankman-Fried اخیراً در مزایده برای تصاحب دارایی های شرکت ورشکسته برنده شده بود. 

جوزف جیسون روتوندا، مدیر اجرایی هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس، اظهار داشت: 

بخش اجرایی اکنون در حال تحقیق در مورد تجارت FTX، FTX US، و مدیران آنها، از جمله سام بنکمن-فرید است.

در ارتباط با مقامات 

یکی از سخنگویان FTX اظهار داشت که این شرکت در ارتباط دائمی با مقامات نظارتی است و این موضوع مدتی است که وجود داشته است. 

ما مدتی است که در حال مذاکره با تنظیم کننده ایالت تگزاس بوده ایم. ما یک درخواست فعال برای مجوز داریم که در حال بررسی است و معتقدیم که به طور کامل در محدوده کاری که می توانیم در این مدت انجام دهیم، کار می کنیم. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با تگزاس هستیم.»

حسابهای بازده تحت بررسی 

در پرونده مقامات ایالتی، روتوندا بیان می‌کند که از طریق برنامه FTX یک حساب در FTX راه‌اندازی کرده و از سپرده‌های ETH و وجوهی که از این حساب بانکی مرتبط به حساب منتقل می‌شود، سود کسب کرده است. FTX به کاربران خود اجازه می دهد بازدهی در سپرده ها کسب کنند و تا 8% APY در 10,000 دلار اول و 5% APY در سپرده های بالای 10,000 دلار اما کمتر از 10 میلیون دلار کسب کنند. طبق گزارش روتوندا، FTX برای فروش یا عرضه اوراق بهادار در ایالت تگزاس ثبت نام نکرده است. 

روتوندا در پرونده نوشت، 

"بر اساس درآمد من از بازده و تحقیقات در حال انجام توسط بخش اجرایی هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس، به نظر می رسد برنامه بازدهی یک قرارداد سرمایه گذاری، شواهدی از بدهی و یادداشت باشد، و به نظر می رسد به عنوان یک اوراق بهادار در تگزاس تنظیم شود. "

اتصال ویجر 

سام بانکمن-فرید به رهبری FTX در ماه ژوئن به Voyager Digital یک خط اعتباری 500 میلیون دلاری پیشنهاد داده بود. با این حال، دومی در ماه ژوئیه به دلیل آشفتگی بازار ناشی از فروپاشی Terra اعلام ورشکستگی کرد. پرونده های تشکیل شده در طی مراحل ورشکستگی نشان می دهد که Alameda Research که همچنین توسط Sam Bankman-Fried تأسیس شده است، 377 میلیون دلار به Voyager بدهکار است. 

La FTX صرافی دارایی های Voyager Digital را به قیمت 1.4 میلیارد دلار انتخاب کرد و رقابت Wave Financial و Binance را شکست داد. به گفته مقامات، Voyager همچنین در مورد حساب‌های بازدهی که می‌توانند به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط باشند، در حال بررسی است. شرکت‌های دیگری مانند سلسیوس و بلاک‌فای نیز تحت نظارت فزاینده‌ای از سوی تنظیم‌کننده‌ها در رابطه با محصولات خود قرار گرفته‌اند. 

درجه سانتیگراد و 3AC نیز تحت بررسی است 

سلسیوس شرکت دیگری است که پس از فروپاشی Terra اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت به دلیل دستکاری احتمالی بازار و عدم شفافیت در مورد وجوه کاربران توسط CFTC تحت بررسی است. نمایندگان سلسیوس با تحقیقات همکاری می کنند. 3AC همچنین توسط SEC و CFTC تحت بررسی است و تنظیم‌کننده‌ها به دنبال درک این موضوع هستند که آیا صندوق تامینی رمزارز مستقر در سنگاپور قوانینی را که صندوق‌های تامینی باید از آنها پیروی کنند، نقض کرده است. 

بر اساس منابع معتبر، رگولاتورها معتقدند که 3AC مشتریان را در مورد ترازنامه خود گمراه کرده است و دلیل ثبت نشدن این صندوق در آژانس های نظارتی لازم را فاش نکرده اند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.