FTX به جابجایی وجوه در میان تحقیقات در حال انجام ادامه می دهد

طبق گزارش Lookonchain، FTX، یک صرافی ارزهای دیجیتال، حدود 145 میلیون دلار استیبل کوین در پلتفرم‌های مختلف جابه‌جا کرده است. سه کیف پول مرتبط با FTX و شرکت تابعه آن، Alameda Research، 69.64 میلیون Tether (USDT) و 75.94 میلیون USD Coin (USDC) را به کیف پول های نگهبانی در پلتفرم هایی مانند Coinbase، Binance و Kraken منتقل کردند. FTX و Alameda در حال حاضر با درخواست‌هایی برای بازگرداندن وجوه به گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران مواجه هستند، زیرا صرافی ارزهای دیجیتال همچنان با تحقیقات و شکایت‌های جاری دست و پنجه نرم می‌کند.

به گفته اندی دیتدریچ، وکیل FTX، پرونده ورشکستگی FTX مدتی است که ادامه دارد و صرافی مشکل دار در حال حاضر 5 میلیارد دلار پول نقد و ارزهای دیجیتال مایع را تا ژانویه 2023 بازیابی کرده است. با این حال، گفته می شود که کل بدهی های بورس بیش از 8.8 میلیارد دلار است.

در آخرین تحول در پرونده ورشکستگی FTX، Alameda Research باقی مانده سهام خود در شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Sequoia Capital را به شرکتی متعلق به دولت ابوظبی به مبلغ 45 میلیون دلار فروخت. در همین حال، Alameda Research شکایتی را علیه Grayscale Investments در دادگاه عالی دلاور تنظیم کرد و به دنبال آن بود که ارزش 9 میلیارد دلار یا بیشتر را برای سهامداران Grayscale Bitcoin و Ethereum Trusts باز کند و بیش از یک چهارم میلیارد دلار ارزش دارایی را برای بدهکاران FTX به دست آورد. طبق بیانیه ای، مشتریان و طلبکاران.

از آنجایی که شکایت ها و تحقیقات علیه FTX همچنان در حال انباشته شدن است، برخی از شاکیان درخواست تلفیق دعاوی علیه صرافی ورشکسته را داشتند. با این حال، قاضی ناحیه ایالات متحده، ژاکلین کورلی، اخیراً این درخواست را رد کرد و اظهار داشت که متهمان هنوز اجازه پاسخگویی به آنها را نداشته اند.

FTX در سال 2019 توسط Sam Bankman-Fried و Gary Wang تأسیس شد و به سرعت به یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال با حجم معاملات تبدیل شد. این صرافی طیف وسیعی از محصولات معاملاتی رمزنگاری، از جمله معاملات آتی، گزینه‌ها و توکن‌های اهرمی را ارائه می‌دهد. این صرافی همچنین سرمایه‌گذاری قابل توجهی را جذب کرده است و شرکت‌هایی مانند Paradigm، Sequoia Capital و Thoma Bravo در این بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند.

با این حال، FTX در ماه های اخیر با یک سری شکست مواجه شده است. در دسامبر 2021، این صرافی دچار نقض امنیتی شد که منجر به سرقت 95 میلیون دلار ارزهای دیجیتال شد. این صرافی همچنین در ژانویه 2022 با شکایت گروهی از سرمایه گذاران مواجه شد که مدعی شدند FTX و مدیران آن سرمایه گذاران را در مورد سلامت مالی صرافی گمراه کرده اند.

مشکلات FTX با تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بر سر اتهامات دستکاری بازار و معاملات داخلی، همچنان رو به افزایش است. در فوریه 2022، FTX همچنین با یک شکایت دسته جمعی توسط سرمایه گذاران به اتهام دستکاری غیرقانونی بازار در این صرافی مواجه شد.

در پاسخ به شکایت ها و تحقیقات، FTX تیمی از وکلای برجسته و کارشناسان روابط عمومی را برای دفاع از صرافی و مدیران آن استخدام کرده است. با این حال، تحقیقات و دعاوی در حال انجام همچنان بر آینده صرافی ارزهای دیجیتال سایه افکنده است.