کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) در یک به‌روزرسانی رسانه‌ای در 14 نوامبر 2022 تأیید کرد که برای تعیین یک مدیر تصفیه موقت تحت نظارت دادگاه برای FTX از دیوان عالی درخواست کرده است و تأییدیه موقت مشترک را دریافت کرده است. انحلال دهندگان از PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB، که مرجع اصلی در باهاما است که تحقیقات در مورد حماسه FTX را انجام می دهد، از اختیارات نظارتی خود تحت قانون دارایی های دیجیتال و مبادلات ثبت شده (DARE) برای محافظت از منافع مشتریان، طلبکاران و سایر ذینفعان استفاده می کرد. قانون DARE در دسامبر 2020 پس از بررسی وضعیت و محیط نظارتی ارزهای دیجیتال در جبل الطارق، هنگ کنگ، مالت، سوئیس و ایالات متحده به تصویب رسید.
در یک انتشار رسانه ای قبلی در 10 نوامبر 2022، SCB توصیه کرد که دارایی های FTX Digital Markets (FDM) و اشخاص مرتبط را مسدود کرده است و همچنین ثبت آن را به حالت تعلیق درآورده است. SCB همچنین بیان کرد که اختیارات مدیران FDM به حالت تعلیق درآمده است و هیچ دارایی FDM، دارایی های مشتری یا دارایی های امانی که توسط FDM نگهداری می شود، بدون تأیید کتبی مدیر تصفیه موقت قابل انتقال، واگذاری یا رسیدگی به آنها نیست.
SCB توصیه کرد که FDM را به منظور حفظ دارایی های خود و به منظور به دست آوردن بهترین نتیجه ممکن برای مشتریان و سایر سهامداران، به طور موقت در انحلال قرار داده است. SCB همچنین توصیه کرد که هرگونه اقدامی که شامل سوء مدیریت، سوء مدیریت و انتقال دارایی های مشتریان بدون رضایت آنها باشد، مغایر با حاکمیت استاندارد و بالقوه غیرقانونی است.
در 11 نوامبر 2022، گزارش شد که FTX از کیف پول های ذخیره سازی سرد خود سوء استفاده کرده است. وسعت این بهره برداری در حدود 400 تا 700 میلیون دلار آمریکا برآورد شده است. تحقیقات در حال انجام است تا مشخص شود آیا این کار یک هکر خارجی بوده است یا اینکه یک کار داخلی بوده است.
پلیس باهامیا با موسس و مدیر عامل سابق FTX، سام بنکمن-فرید (SBF) پس از درخواست حمایت از ورشکستگی مصاحبه کرد. سایر نهادهایی که FTX را به دلیل نقض مقررات و کلاهبرداری احتمالی بررسی می کنند عبارتند از کمیسیون امنیت و مبادلات ایالات متحده (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ).
در انتشار رسانه ای 14 نوامبر 2022، SCB تأیید کرد که تحقیقات در مورد FTX ادامه دارد و در صورت لزوم کمک کامل خود را به پلیس ارائه خواهد کرد. علاوه بر این، SCB اعلام کرد که به دلیل ماهیت چند صلاحیتی این رویداد، باید با سایر مقامات نظارتی به صورت تنظیم‌کننده به تنظیم‌کننده تعامل داشته باشد.
در همین حال، تأثیر فروپاشی صرافی FTX همچنان ادامه دارد. در 15 نوامبر 2022، یکی دیگر از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بلاک چین، Sino Global Capital، در توییتی فاش کرد که در معرض صرافی FTX «هفت رقمی متوسط» است.
منبع: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/