وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در مورد اینکه آیا تحقیقات طولانی مدت در مورد Binance و مدیران آن باید با کیفرخواست یا درخواست خاتمه یابد، اختلاف نظر دارد. مطابق به تحقیق رویترز
منابعی به این خبرگزاری گفتند که اتهامات مورد بررسی انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم ها است. طبق گزارش ها، شرکت حقوقی Gibson Dunn که نماینده صرافی ارزهای دیجیتال است با وزارت دادگستری دیدار کرد برای بحث در مورد نتایج
این به طور بالقوه شامل معاملات ادعایی نیز می شود، با این حال، رسیدگی ها تا زمانی که تصمیم گیری شود به تعویق می افتد. رویترز گفت وکلای بایننس استدلال کرده اند که پیگرد قانونی به بازار ارزهای دیجیتال آسیب بیشتری می رساند.
با این حال، بایننس بیانیه ای رسمی منتشر کرد و ادعاهای مطرح شده توسط این رسانه را رد کرد. حساب رسمی توییتر صرافی ارز دیجیتال گفت: رویترز دوباره اشتباه کرده است.
ادامه مطلب: اسناد نشان می دهد که Alameda Research سهام FTX را از Binance خریداری کرده است
در پاسخ آمده است: «ما هیچ بینشی نسبت به عملکرد درونی وزارت دادگستری ایالات متحده نداریم، و اگر این کار را داشته باشیم مناسب نیست که نظر بدهیم.»
گفته می شود که سه دفتر مختلف وزارت دادگستری در این تحقیق مشارکت دارند: بخش پول شویی و بازیابی دارایی (MLARS)، ناحیه غربی واشنگتن در دفتر دادستانی سیاتل ایالات متحده، و تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال (NCET). در میان وکلای بایننس می توان به کندال دی، رئیس سابق MLARS اشاره کرد.
نتیجه تحقیقات پولشویی بایننس مشخص نیست
تحقیقات درباره ادعاهایی مبنی بر تسهیل پولشویی و فرار از تحریم ها توسط Binance در سال 2018 آغاز شد. در دسامبر 2022 درخواست اسناد از وزارت دادگستری به Binance ارسال شد.
مشاور یکی از افراد در این درخواست، یک تماس وحشتناک دریافت کرد که توضیح می داد چگونه بایننس بسیاری از اسناد درخواست شده را به دلیل قوانینی که توسط Changpeng Zhao، مدیر اجرایی آن تعیین شده بود، پاک کرده است.
در اواخر آگوست سال 2021، بایننس به مردم اجازه داد تا به جای «سنجش سنجی» استاندارد صنعتی، فقط با استفاده از یک آدرس ایمیل، حساب‌های خود را ثبت کنند. ژائو قبلا توییت: "VPN ها [] یک ضرورت هستند، نه اختیاری."
در همان سال، بایننس یک برنامه استخدام برای استخدام مقامات مجری قانون از ایالات متحده آغاز کرد تا ظاهراً وضعیت داخلی خود را در مورد این مسائل بهبود بخشد.
در این بین، بایننس همچنان با سقوط صرافی ارزهای دیجیتال FTX مبارزه می کند. مشتریان به طور فزاینده‌ای تصمیم می‌گیرند وجوه خود را از پلتفرم‌های متمرکزی مانند بایننس حذف کنند، در حالی که نوامبر یک ماه رکوردشکنی است. کریپتو از صرافی ها خارج می شود.
تنها روز دوشنبه، بایننس دید 900 میلیون دلار دارایی تخلیه شده توسط مشتریان. در واقع، سرنوشت بسیاری از صرافی‌های رمزنگاری تاریک‌تر از همیشه به نظر می‌رسد، در سالی که به سرعت به یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها برای صنعت تبدیل شده است.
دادستان های NCET و سیاتل معتقدند که شواهد کافی برای طرح اتهام علیه Binance و Zhao دارند، اما MLARS مردد بوده است. در این مرحله، مشخص نیست که آیا تحقیقات به دادخواهی، جریمه نقدی یا پیگرد کیفری ختم خواهد شد.
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا به پادکست تحقیقی ما گوش دهید نوآوری: شهر بلاک چین.
منبع: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/