لطفاً توجه داشته باشید که سیاست حفظ حریم خصوصی، شرایط استفاده، کوکی‌ها و اطلاعات شخصی من را نفروشید، به‌روزرسانی شده است. پیشرو در اخبار و اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و آینده...
برچسب: تحقیق و بررسی
گزارش شده است که شرکت رسانه ای ترامپ به دلیل پولشویی مرتبط با روسیه تحت تحقیقات فدرال قرار دارد
تاپ لاین تحقیقات جنایی فدرال در مورد شرکت رسانه ای ترامپ مدیا رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ گسترش یافته و شامل موارد نقض احتمالی پولشویی مرتبط با وام 8 میلیون دلاری با ...
بانک امضا قبل از بسته شدن تحت تحقیقات جنایی قرار داشت
دادستان های ایالات متحده در حال بررسی معاملات بانک Signature با مشتریان رمزنگاری بودند که رگولاتورها به طور ناگهانی این موسسه را در 12 مارس تعطیل کردند. رگولاتورها گفتند که باز نگه داشتن بانک باعث می شود ...
بانک امضا قبل از فروپاشی تحت تحقیقات جنایی قرار داشت: گزارش
بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که بانک سیگنیچر که دوستدار رمزنگاری است، قبل از سقوط ناگهانی آن در آخر هفته، توسط مقامات آمریکایی به دلیل اقدامات ضد پولشویی خود تحت تحقیقات جنایی قرار داشت.
SEC و وزارت دادگستری: تحقیقات بانک سیلیکون ولی
مردم در 13 مارس 2023 در سانتا کلارا، کالیفرنیا، بیرون از دفتر مرکزی بانک سیلیکون ولی صف می کشند تا وجوه خود را برداشت کنند. لیو گوانگوان | سرویس چین نیوز | Getty Images اوراق بهادار یک...
بانک سیلیکون ولی اکنون توسط SEC و DOJ ایالات متحده تحت بررسی است
بر اساس گزارش ها، وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال انجام تحقیقات در مورد شکست بانک سیلیکون ولی هستند. تحقیقات ...
مرحله بررسی یورو دیجیتال در پاییز 2023 به پایان می رسد
تبلیغات واسطه های تحت نظارت مانند بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت، توزیع یورو دیجیتال را تسهیل می کنند. این به گفته فابیو پا...
وقتی پاول صحبت می‌کند داوجونز داده‌های شغلی را معکوس می‌کند. تسلا در بررسی چرخ فرمان شیرجه می‌زند
میانگین صنعتی داوجونز روز چهارشنبه پس از آمارهای قوی تر از حد انتظار مشاغل، در میان شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کاهش یافت. سهام تسلا (TSLA) در یک سرمایه گذاری 4 درصد کاهش یافت...
ممکن است بریتانیا به زودی دستگاه‌های خودپرداز رمزارز را تعطیل کند، زیرا تنظیم‌کننده‌ها تحقیقاتی را برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در لندن آغاز می‌کنند.
در سال‌های اخیر، ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک شکل محبوب از سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های مالی ظهور کرده است و بسیاری از مردم به ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم روی آورده‌اند. با این حال، افزایش ت...
استعفای مدیرعامل برندهای FAT
روز دوشنبه، 6 مارس، FAT Brands اعلام کرد که اندی ویدرهورن، مدیر عامل آن، سمت خود را ترک می کند و در ماه می سال جاری به سمت مشاور استراتژیک می رود. تغییر موقعیت به دنبال حذف ...
وزارت دادگستری برای تحقیقات مستقل در مورد سقوط FTX فشار می آورد
امین ایالات متحده در پرونده ورشکستگی FTX دستور دادگاه اخیر قاضی جان دورسی را در روز دوشنبه پس زد و درخواست تجدید نظر علیه تصمیم قاضی مبنی بر عدم انتصاب بازرس مستقل برای ...
Do Kwon's Terraform Labs در حال بررسی در سنگاپور
بلومبرگ نیوز به نقل از یک ایالت ایمیل شده گزارش داد که پلیس Ad سنگاپور تحقیقاتی را در مورد آزمایشگاه Terraform و بنیانگذار آن دو کوون، که در کشور خود کره جنوبی فراری است، آغاز کرده است.
سنگاپور تحقیقاتی را علیه آزمایشگاه های Terraform آغاز می کند (گزارش)
طبق گزارش‌ها، سازمان‌های مجری قانون سنگاپور تحقیقاتی را علیه آزمایشگاه‌های Terraform - پروژه بدنام بلاک چین که توسط دو کوون فراری رمزارز بنیان‌گذاری شده، آغاز کرده‌اند. مقامات همچنین برآورد کردند که ...
Do Kwon و Terraform تحت بررسی توسط پلیس سنگاپور
پلیس سنگاپور تحقیقاتی را در مورد آزمایشگاه های Terraform و بنیانگذار آن، دو کوون، آغاز کرده است، اگرچه او هنوز در حال فرار است. بدبختی ها برای دو کوون فراری عمیق تر می شود زیرا پلیس سنگاپور تلاش می کند ...
قانونگذاران ایالات متحده درخواست بررسی EPA در مورد داده های انتشارات استخراج کریپتو را تجدید کردند
سناتور ایالات متحده ادوارد مارکی و نماینده جارد هافمن در 3 مارس اعلام کردند که قانون شفافیت محیطی دارایی های رمزنگاری شده را مجدداً در کنگره معرفی خواهند کرد. حرکت در راه است ...
Robinhood با تحقیقات SEC در مورد تجارت کریپتو روبرو می شود
شرکت Robinhood Markets، شرکت سازنده این اپلیکیشن تجاری محبوب، امروز گفت که در ماه دسامبر توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار احضار شده است. این شرکت تحقیقات خود را در ...
در میان بررسی اکسپلویت MyAlgo به کاربران برای برداشت وجوه هشدار می دهد
4 ساعت پیش | 2 دقیقه خواندن Blockchain News MyAlgo در توییتی هشدار داد و گفت که هنوز نمی‌داند چه چیزی باعث نفوذ کیف پول شده است. تلاش‌های فیشینگ مهندسی شده اجتماعی بیشترین احتمال را داشتند که...
دیتون می گوید تحقیقات کنگره می تواند گری جنسلر، رئیس SEC را سرنگون کند
به گفته وکیل جان ای دیتون، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) گری جنسلر ممکن است به دلیل عدم موفقیت کمیسیون بورس اوراق بهادار در بررسی موضوع چینی مشکوک در آب داغ باشد.
دیتون می گوید این تحقیق می تواند به "پایان" گری جنسلر منجر شود
دیتون از این ادعاها حمایت می کند که SEC از منافع چین به قیمت به خطر انداختن امنیت ملی آمریکا محافظت می کند. جان ای دیتون، وکیل دادگستری، ادعا کرده است که تحقیقات کنگره در مورد ایالات متحده...
ASIC بررسی بایننس را از طریق حساب های بسته باز می کند
این تحقیقات به طور مشخص به «طبقه‌بندی مشتریان خرده‌فروشی و مشتریان عمده‌فروشی» بستگی دارد، در آنچه گفته شد یک بررسی هدفمند خواهد بود. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASI...
FTC تحقیقاتی را در مورد بازاریابی این شرکت وام دهنده رمزنگاری آغاز می کند
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا از اخبار فوری مطلع شوید در یک دادگاه ورشکستگی در 22 فوریه، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) فاش کرد که در حال بررسی بازار است...
FTC به طرح بازسازی دیجیتال Voyager با استناد به تحقیقات در حال انجام مخالفت می کند
کمیسیون تجارت فدرال به سومین تلاش کارگزار ارز دیجیتال وویجر دیجیتال برای طرح بازسازی ورشکستگی اعتراض کرد و گفت که این کار به طور غیرقانونی شرکت را از مسئولیت پذیری در قبال...
FTC به معامله Binance.US-Voyager اعتراض کرد. تحقیقات درباره شرکت ورشکسته را فاش می کند
آخرین گزارش SEC در مقابل Paxos: بررسی عمیق پیامدهای شکایت و تأثیرات آن بر روی استیبل کوین ها اخطار SEC به Paxos مبنی بر توقف ضرب BUSD می تواند پیامدهای طولانی مدتی داشته باشد...
ترامپ پس از مصاحبه هیئت منصفه درباره کیفرخواست های آینده، تحقیقات جنایی جورجیا را "دادگاه کانگورو" خواند
تاپ لاین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین، هیئت منصفه ویژه جورجیا را که در حال تحقیق درباره تلاش‌های ادعایی وی برای لغو انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ است، به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که پیشنهاد هیئت منصفه که مجدداً انجام خواهد شد...
تحقیقات ایالات متحده در مورد دو کوون و استیبل کوین بدنام او چندین افشای جدید را آشکار می کند
سقوط استیبل کوین فرضی TerraUSD در ماه مه گذشته بیش از 40 میلیارد دلار از ارزش بازار سرمایه‌گذارانی را که داستان خالق دو هیونگ کوون و شرکتش Terraform Lab را خریداری کرده بودند، از بین برد.
قاضی ورشکستگی تحقیقات جدید در مورد سقوط FTX را رد کرد
یک قاضی ورشکستگی روز چهارشنبه درخواست‌ها برای تحقیقات جدید و مستقل در مورد سقوط FTX را رد کرد. رویترز گزارش می دهد که قاضی جان دورسی از دادگاه ورشکستگی منطقه...
حکم صادر شده علیه مدیر عامل TMON در تحقیقات Terra در کره جنوبی
مدیر عامل غول تجارت الکترونیک TMON تحت تعقیب دادستانی کره جنوبی است. تحقیقات Terra-LUNA منجر به صدور حکم بازداشت به نام مدیر عامل TMON شد. گزارش شده است که مدیر عامل سابق در Terra رشوه دریافت کرده است ...
یک پیچ جدید در تحقیقات بحران Terra-LUNA، آیا دستگیری Kwon؟
حماسه بین Terra-Luna، بنیانگذار آن Do-Kwon و دادستان های کره جنوبی مانند یک ماجرای بی پایان به نظر می رسد. همه چیز در می 2022 شروع شد، زمانی که شبکه کریپتو لونا سقوط کرد و پس از آن نزدیک به 60 میلیارد دلار...
شرکت حقوقی Pomerantz ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد Paxos آغاز می کند
پومرانتز تحقیقاتی را در مورد Paxos به نمایندگی از مشتریان آغاز کرده است تا هرگونه تخلف صادرکننده استیبل کوین بایننس USD (BUSD) را در پی نبرد قبلی با اوراق بهادار کشف کند.
مدیران سابق جمینی در سال 2022 با تحقیقات جنایی روبرو شدند: گزارش
مدیران سابق جمینی سال گذشته با تحقیقات جنایی روبرو شدند. این تحقیقات بر اساس یک پرونده مدنی توسط کمیسیون تجارت کالا و معاملات آتی (CFTC) مطرح شده است. دو مدیر سابق در گریه ...
پی پال به تازگی برنامه خود برای انتشار یک استیبل کوین را پس از گزارش هایی که شریکش در بحبوحه سرکوب بزرگتر ارزهای دیجیتال تحت بررسی است، متوقف کرد.
طبق گزارش‌ها، غول پرداخت‌های دیجیتال پی پال در پی اخباری مبنی بر اینکه شریک این تلاش توسط یک آژانس نظارتی نیویورک تحت بررسی است، کار روی استیبل کوین خود را متوقف می‌کند. پی پال که فقط ...