- مدیران سابق جمینی سال گذشته با تحقیقات جنایی روبرو شدند.
- این تحقیقات بر اساس یک پرونده مدنی توسط کمیسیون تجارت کالا و معاملات آتی (CFTC) مطرح شده است.
دو نفر از مدیران سابق صرافی جمینی به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی که اکنون بسته شده است مربوط به اولین ایالات متحده مورد بازجویی قرار گرفتند. بیت کوین [BTC] قرارداد آتی که توسط صرافی آغاز شد. این تحقیقات حول پرونده مدنی تشکیل شده علیه بورس توسط کمیسیون معاملات آتی کالا انجام شد (CFTC) در ماه ژوئن 2022.
لپ تاپ های مدیران جمینی مورد بررسی قرار گرفت
با توجه به گزارش های بلومبرگ، تنظیم کننده ها Gemini را به گمراه کردن مقامات در مورد توانایی آن در جلوگیری از دستکاری قیمت بیت کوین متهم کرده بودند. این قیمت‌ها به‌عنوان مرجعی برای مشتقات مبتنی بر BTC استفاده می‌شوند.
دو مدیر سابق، بنجامین اسمال و شین مولیدور، توسط دفتر دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک احضار شدند. به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی، لپ تاپ های شرکت آنها به دادستان های فدرال تحویل داده شد. دادستان ها لپ تاپ ها را پس از یک تحقیق طولانی به جمینی بازگرداندند و هیچ اتهام کیفری ثبت نشد.
این لپ‌تاپ‌ها اکنون توسط CFTC برای پرونده مدنی خود علیه صرافی درخواست شده‌اند. طبق پرونده های دادگاه، یک مدیر اجرایی، کوچک یا مولیدور،
"پیش نویس، ویرایش، بررسی و بیانیه هایی را برای کارکنان CFTC در مورد قرارداد آتی بیت کوین ارائه کرد."
وکیل جمینی اظهار داشت که یکی از لپ‌تاپ‌ها رمزگذاری شده بود و رمز عبور در زمان انتشار در حال جستجو بود.
بنجامین اسمال که پس از خروج از صرافی به یک افشاگر تبدیل شد، سال گذشته از صرافی رمزنگاری دوقلوهای Winklevoss شکایت کرد و ادعا کرد که این شرکت او را به دلیل گزارش تراکنش‌های نامناسب اخراج کرده است. یک داور متوجه شد که این شرکت به درستی اسمال را در سال 2017 به دلیل «سهل انگاری شدید» در انجام وظایفش اخراج کرده است. این منجر به زیان مالی قابل توجهی برای جمینی شده بود.
منبع: https://ambcrypto.com/former-gemini-executives-faced-criminal-investigation-in-2022-report/