Do Kwon's Terraform Labs در حال بررسی در سنگاپور

بلومبرگ نیوز با استناد به بیانیه ای از طریق ایمیل از سوی مجری قانون گزارش داد، پلیس سنگاپور تحقیقاتی را در مورد آزمایشگاه های Terraform و بنیانگذار آن دو کوون، که همچنان در کشور خود کره جنوبی فراری است، آغاز کرده است.

کوون مالک 92 درصد از آزمایشگاه های Terraform است و تنها مدیر و مدیر عامل شرکت است.

پلیس ماهیت تحقیقات را فراتر از این که "در جریان است" روشن نکرد و افزود که کوون در حال حاضر در کشور نیست.

آزمایشگاه Terraform در سنگاپور مستقر و ثبت شده است، اما علیرغم اینکه در کشورهای دیگر با اتهامات جنایی روبرو شده است، تاکنون توسط آژانس های حقوقی این کشور مورد بررسی قرار نگرفته است.

اتهامات جنایی

هر دو آزمایشگاه Kwon و Terraform چندین ماه در کره جنوبی تحت تحقیق بوده اند و با اتهامات جنایی مرتبط با کلاهبرداری به دلیل سقوط 60 میلیارد دلاری Terra LUNA در می 2022 روبرو هستند.

محل اختفای کوون پس از فرار او ناشناخته باقی مانده است و با پیگرد قانونی در کره جنوبی مواجه شد. نیروی انتظامی کشور برای وی قرارهای بازداشت بین المللی متعددی صادر کرده و همچنان به دنبال پیگرد قانونی است.

پلیس کره در دسامبر 2022 ادعا کرد که کوون در صربستان مخفی شده است. Kwon تا 1 فوریه از طریق توییت های گاه به گاه در رسانه های اجتماعی فعال بود اما از آن زمان به بعد رادیو سکوت کرده است.

در همین حال، SEC ایالات متحده نیز در ژانویه علیه آزمایشگاه‌های Kwon و Terraform اتهاماتی وارد کرد و به دنبال پیگرد قانونی او به دلیل کلاهبرداری است.

شکایت SEC

SEC یک را تشکیل داده است طرح دعوی در دادگاه علیه آزمایشگاه‌های Kwon و Terraform به دلیل سقوط ارزهای دیجیتالی که ایجاد کردند، که شامل چندین فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار است.

SEC ادعا می کند که Kwon بارها و بارها سرمایه گذاران را "فریب، فریب و فریب داد". این سازمان افزود که اکوسیستم Terra LUNA یک طرح کلاهبرداری بود و Kwon به طور غیرقانونی اوراق بهادار را بدون ثبت در SEC ارائه کرد که در نهایت منجر به زیان بیش از 40 میلیارد دلار شد.

این دادخواست همچنین LUNA و UST را به عنوان اوراق بهادار معرفی می کند.

علاوه بر این، بایگانی ادعا می کند که آزمایشگاه های Kwon و Terraform 10,000 بیت کوین را از پروژه خارج کرده و به کیف پول سرد در می 2022 منتقل کرده اند و از ژوئن 2022 به صورت دوره ای بیت کوین را می فروشند.

عواید به یک بانک سوئیسی ناشناس منتقل شد و سپس برداشت شد.

بین ژوئن 2022 تا تاریخ این شکایت، بیش از 100 میلیون دلار ارز فیات از آن بانک سوئیسی برداشت شده است.