تحقیقات ایالات متحده در مورد دو کوون و استیبل کوین بدنام او چندین افشای جدید را آشکار می کند

سقوط استیبل کوین فرضی TerraUSD در ماه مه گذشته بیش از 40 میلیارد دلار از ارزش بازار سرمایه‌گذارانی را که به این داستان دست یافتند که خالق دو هیونگ کوون و شرکتش Terraform Labs راهی جدید برای ایجاد یک ماشین پول دائمی پیدا کرده بودند، از بین برد.

برگه شارژ دیروز واصل در دادگاه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اولین نگاه دقیق به اشتباه بود. این اتهامات تصویری بسیار متفاوت از تصویری که کوون 31 ساله و شرکای او برای سرمایه گذاران و رسانه های جهان ترسیم کردند ارائه کرد.

در اینجا به تفکیک برخی از یافته های کلیدی می پردازیم:

استیبل کوین ناپایدار

Terraform و Kwon سرمایه گذاران را در مورد ثبات TerraUSD (همچنین به عنوان UST شناخته می شود) گمراه کردند. این توکن به عنوان یک استیبل کوین الگوریتمی ارائه شد که از ریاضیات پیچیده برای اطمینان از تثبیت 1:1 در برابر دلار آمریکا استفاده می کرد. 

این توکن در ماه مه 2021 از بین رفت و باعث وحشت کاربران شد. SEC نوشت، اگر میخ به سرعت بازسازی نمی شد، "برای کل اکوسیستم Terraform عذاب خواهد بود." 

Kwon "مخفیانه" به شخص ثالثی مراجعه کرد که در برگه اتهام نامشخص بود اما گزارش توسط The Block to be Jump Trading، برای کمک. پرش "مقدار هنگفت" UST را برای بازیابی میخ خریداری کرد. این تلاش به‌عنوان پیروزی در تمرکززدایی و قابلیت‌های خوددرمانی خودکار UST به‌طور علنی تبلیغ شد و سرمایه‌گذاران میلیاردها دلار بیشتر برای این محصول سرمایه‌گذاری کردند. پرونده SEC نشان داد که Jump در نهایت حدود 1.3 میلیارد دلار از رابطه خود با Terraform سود برد.

روابط تجاری جعلی

برای ایجاد هیجان در قدرت بلاک چین Terraform، Kwon و تیمش ادعا کردند که یک شرکت پرداخت کره ای به نام Chai از آن برای تسویه میلیون ها تراکنش استفاده می کند. SEC ادعا کرد که این یک ساختگی کامل بود. 

شرکت چای توسط دانیل شین هیون سونگ، که بنیانگذار Terraform نیز بود، تأسیس شد. کوون در هیئت مدیره چای نشست و دو شرکت فضای اداری و پرسنل مشترک داشتند. فورکاست نیوز، چای و شین توسط مقامات کره ای مورد بررسی قرار می گیرند گزارش در نوامبر، به نقل از یک سخنگوی چای گفت که "دانیل به طور کامل با تحقیقات در حال انجام برای روشن شدن سوء تفاهم ها و حل چنین گمانه زنی ها همکاری خواهد کرد."

SEC گفت Terraform و Kwon در مورد دخالت چای به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای درخواست سرمایه‌گذاری و همچنین در مصاحبه‌های عمومی Kwon "اظهارات نادرست و گمراه‌کننده" ارائه کردند. این شامل ارائه یک اسلاید به یک سرمایه گذار نهادی آمریکایی بود که سرعت و کارایی Chai در استفاده از بلاک چین Terraform را تبلیغ می کرد. 

تیم Kwon برای فریب افرادی که در حال تماشای بلاک چین Terraform برای شواهدی از تراکنش‌های Chai هستند، سروری را برای دریافت و پردازش داده‌های مربوط به تراکنش‌های دنیای واقعی Chai با بازرگانان کره‌ای برنامه‌ریزی کرد و سپس دستورالعمل‌هایی را برای بلاک چین Terraform صادر کرد تا آن تراکنش‌ها را تکرار کند. SEC نوشت که روی آن بلاک چین انجام شد.

اوراق بهادار ثبت نشده

سازمان دیده بان ادعا می کند که خط حمله دیگر این است که UST و سایر توکن های مرتبط با Terraform اوراق بهادار ثبت نشده بودند. اینها شامل توکن‌های به اصطلاح پیچیده‌شده‌ای هستند که هنگام حرکت بین بلاک‌چین ایجاد می‌شوند، و همچنین توکن‌های آینه‌ای که برای تکرار حرکات قیمت سهام‌های فهرست‌شده طراحی شده‌اند.

SEC گفت Terraform قوانین اوراق بهادار ایالات متحده را با ثبت نکردن این محصولات مختلف زیر پا گذاشته است.

به طور خاص، آژانس گفت که پنج دارایی «اوراق دارایی رمزنگاری» هستند - توکن‌های LUNA، نسخه‌ای از LUNA به نام توکن‌های LUNA، UST، MIR، و مبادله‌های مبتنی بر امنیت یا mAssets. SEC دارایی‌های شکایت را بررسی کرد و آن را به شاخه‌های مختلف تست هوی، یک پرونده دادگاه عالی ایالات متحده در سال 1946 که مربوط به باغ‌های مرکبات در فلوریدا بود، مرتبط کرد. این آزمایش بارها توسط آژانس برای تعیین اینکه آیا ارزهای رمزنگاری شده اوراق بهادار هستند استفاده شده است.

این شکایت ممکن است به دقیق‌ترین بخش هر آزمایشی تبدیل شود، زیرا صنعت کریپتو به هر ادعای SEC مبنی بر اینکه توکن‌ها اوراق بهادار هستند، بسیار حساس است. در سایر پرونده‌های ارزهای دیجیتال که توسط SEC مطرح شده است، مانند شکایت تجارت داخلی علیه ایشان وحی، مدیر سابق Coinbase، انجمن‌های صنعتی داشته باشد مداخله کرد تا استدلال کند که SEC اختیاری ندارد زیرا توکن ها اوراق بهادار نیستند.

انبار مخفی

به گفته محققان، Kwon یک انبار مخفی بیش از 10,000 بیت کوین دارد. بیت کوین توسط Kwon از Terraform و نهادهای مرتبط به کیف پول خود حضانت منتقل شد. از ماه می 2022 که UST مخزن شد، بیت کوین از کیف پول به یک بانک سوئیسی ناشناس منتقل شد و به فیات تبدیل شد. از ژوئن سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار ارز فیات از بانک برداشت شده است.

مکان نامشخص 

Do Kwon به یک درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.