گزارش شده است که شرکت رسانه ای ترامپ به دلیل پولشویی مرتبط با روسیه تحت تحقیقات فدرال قرار دارد

TOPLINE

تحقیقات جنایی فدرال در مورد شرکت رسانه ای ترامپ مدیا رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ گسترش یافته و شامل موارد نقض احتمالی پولشویی مرتبط با وام 8 میلیون دلاری با روابط روسیه می شود. نگهبان روز چهارشنبه گزارش داد که احتمالاً شرکت رسانه ای رئیس جمهور سابق و ادغام برنامه ریزی شده آن با شرکت خرید ویژه Digital World Acquisition Corp (DWAC) را بیشتر تهدید می کند.

حقایق اصلی

با استناد به منابع ناشناس ، نگهبان گزارش داد که دادستان های فدرال در نیویورک تحقیقات جنایی خود را در مورد گروه رسانه و فناوری ترامپ، که صاحب پلتفرم Truth Social ترامپ است، در پایان سال گذشته برای بررسی دقیق پرداخت های 8 میلیون دلاری گسترش دادند.

طبق گزارش‌ها، پرداخت‌ها در دو قسط انجام شد و در دسامبر 2، 2021 میلیون دلار به شرکت پرداخت شد. نگهبان اشاره می کند که پس از تاخیر در ادغام برنامه ریزی شده اش با DWAC در آستانه فروپاشی قرار داشت و دو ماه بعد 8 میلیون دلار دیگر پرداخت شد.

پرداخت‌ها از طرف بانک Paxum که در دومینیکا ثبت شده است و ES Family Trust و نگهبان گزارش می‌دهد که بانک Paxum تا حدودی متعلق به آنتون پستولنیکوف، یکی از نزدیکان آشکار الکساندر اسمیرنوف، متحد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه است که تا سال 2017 برای دولت پوتین کار می‌کرد و اکنون شرکت دریایی Rosmorport تحت کنترل روسیه را اداره می‌کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در اکتبر 2022 توسط افشاگر ویل ویلکرسون، یکی از مدیران سابق ترامپ رسانه، به بازرسان در مورد پرداخت‌ها اطلاع داده شد. نگهبان این پرداخت‌ها در ابتدا باعث ایجاد هشدار در رسانه‌های ترامپ شد و مدیران اجرایی به بازگرداندن پول فکر کردند، اما تا حدی به این دلیل که نمی‌توانستند آن را از دست بدهند، تصمیم گرفتند که این کار را نکنند.

بر اساس گزارش‌ها، پسر ترامپ، دونالد ترامپ جونیور، حداقل از اولین پرداختی که انجام می‌شد، آگاه بود نگهبان گزارش داد، به نقل از ایمیلی که در این باره برای او ارسال شد تا «او را در جریان نگه دارد»، اما این رسانه خاطرنشان کرد که مشخص نیست ترامپ - رئیس رسانه ترامپ - از این پرداخت‌ها و منشأ آنها آگاه بوده است یا خیر، و گفت که «به نظر نمی‌رسد که به خصوص به مدیریت امور روزمره شرکت علاقه مند باشید.

رسانه های ترامپ و وزارت دادگستری هنوز به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداده اند.

آنچه ما نمی دانیم

هنوز مشخص نیست که ترامپ رسانه با چه میزان افشای حقوقی برای پرداخت 8 میلیون دلاری مواجه است نگهبان یادداشت می‌کند و بر اساس قوانین فدرال پولشویی، دادستان‌ها باید نشان می‌دادند که محصول «فعالیت غیرقانونی» هستند و رسانه‌های ترامپ فعالانه تلاش می‌کردند منبع پرداخت‌ها را پنهان کنند. طبق گزارش‌ها، دادستان‌ها نیز به این پرداخت‌ها علاقه دارند زیرا Paxum Bank کسب‌وکارهای مرتبط با هرزه‌نگاری و کار جنسی را تأمین مالی می‌کند، که همچنین در معرض خطر بیشتری برای پولشویی قرار دارند. اتهامات گزارش شده در مورد پولشویی و «منابع بالقوه نامطلوب» پرداخت‌ها نیز می‌تواند کارزار ترامپ در سال 2024 را مختل کند، حتی اگر منجر به اتهام جنایی نشود. نگهبان یادداشت می کند، به ویژه پس از اینکه کمپین انتخاباتی او در سال 2016 با تحقیقاتی درباره روابط ادعایی با روسیه مواجه شد.

پیشینه اصلی

رسانه ترامپ بلافاصله پس از خروج ترامپ از قدرت در سال 2021 تشکیل شد، زیرا رئیس جمهور سابق شبکه اجتماعی Truth Social خود را در پی حذف شدن از پلتفرم های اجتماعی سنتی پس از شورش های 6 ژانویه برنامه ریزی کرد. این شرکت به دلیل ادغام برنامه ریزی شده خود با DWAC که برای اولین بار در اکتبر 2021 اعلام شد، با آشفتگی مواجه شده است، که به شرکت رسانه ای هجوم سرمایه می دهد و به آن امکان می دهد در بازار سهام معامله کند. در حالی که SPAC هایی مانند DWAC مجاز به برنامه ریزی برای ادغام در هنگام ارائه IPO خود نیستند، DWAC ظاهراً ماه ها قبل از اعلام رسمی ادغام در حال مذاکره با ترامپ در مورد خرید Trump Media بوده است. نیویورک تایمز در اکتبر 2021 گزارش شد که احتمالاً قوانین اوراق بهادار را نقض می کند. این موضوع مورد بررسی دقیق بازرسان فدرال قرار گرفت و هم DWAC و هم رسانه ترامپ در تابستان 2022 گزارش دادند که احضاریه هیئت منصفه بزرگ را به عنوان بخشی از تحقیقات دریافت کرده اند. این تحقیقات ادغام بین این دو نهاد را تهدید می‌کند که پس از توافق سهامداران DWAC برای به تاخیر انداختن ادغام در نوامبر، مهلتی در سپتامبر 2023 برای تکمیل شدن دارد.

برای مطالعه بیشتر

منابع می گویند که بازرسان فدرال رسانه ترامپ را برای پولشویی احتمالی مورد بررسی قرار دادند (گاردین)

معامله 300 میلیون دلاری SPAC ترامپ ممکن است قوانین اوراق بهادار را زیر پا بگذارد (نیویورک تایمز)

احضار شرکت رسانه های اجتماعی ترامپ توسط هیئت منصفه بزرگ نیویورک (فوربس)

SPAC ترامپ حامیان خود را در حالی که نخبگان وال استریت را غنی می کند (فوربس) را به هم می زند.

مشکلات بیشتر برای حقیقت ترامپ اجتماعی: سه مدیر اجرایی به‌عنوان بررسی‌های طولانی مدت و هرج و مرج بازار به‌عنوان معامله Imperil به طور ناگهانی SPAC را ترک می‌کنند (Forbes)

سرمایه گذاران SPAC ترامپ نمی دانند چه چیزی می خرند (فوربس)