بانک امضا قبل از فروپاشی تحت تحقیقات جنایی قرار داشت: گزارش

بلومبرگ به نقل از بلومبرگ، قبل از سقوط ناگهانی آن در آخر هفته، بانک امضای دوستدار رمزنگاری تحت تحقیقات جنایی مقامات ایالات متحده به دلیل اقدامات ضد پولشویی خود بود. گزارش چهارشنبه به نقل از افراد آشنا.

بر اساس این گزارش، بازرسان وزارت دادگستری (DOJ) در واشنگتن و منهتن و افرادی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) سوابق این بانک را به دقت بررسی کردند.

بانک امضا قبل از فروپاشی با تحقیقات جنایی روبرو شد

دادستان های وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع بودند که آیا این شرکت با بررسی دارندگان حساب و نظارت بر تراکنش ها اقدامات مناسبی را برای مبارزه با پولشویی انجام داده است یا خیر.

در زمان بسته شدن شرکت، این پرسش‌ها عمومی نشد. با این حال، سخنگوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگام صحبت با بلومبرگ، به بیانیه ای از سوی رئیس گری گنسلر در روز یکشنبه زمانی که مقامات بانک را تعطیل کردند، اشاره کرد.

گنسلر گفت: «در صورت مشاهده نقض قوانین اوراق بهادار فدرال، ما تحقیقات و اقدامات اجرایی را انجام خواهیم داد.

هنوز مشخص نیست که تحقیقات از چه زمانی آغاز شده و آیا منجر به تعطیلی ناظران این بانک شده است، زیرا کارکنان آن هنوز به هیچ گونه تخلفی متهم نشده اند. رگولاتورها همچنین فاش کردند که پس از اینکه این شرکت در ارائه داده های قابل اعتماد ناکام ماند، اعتماد خود را به مدیریت بانک امضا از دست دادند.

به یاد بیاورید که در طی اعلام بسته شدن در روز یکشنبه، تنظیم کننده افشا آنها برای جلوگیری از سرایت قریب الوقوع اقدام کرده اند، زیرا سرمایه گذاران از موضوع نقدینگی بانک سیلیکون ولی (SVB) وحشت داشتند.

با این وجود، هیئت فدرال رزرو، DOJ و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) به آمریکایی ها اطمینان دادند که تمام سپرده گذاران بانک امضا وجوه خود را دریافت خواهند کرد.

محققین SVB را بررسی می کنند

در همین حال، Signature Bank تنها مؤسسه مالی ورشکسته نیست که مورد انتقاد رگولاتورهای ایالات متحده قرار گرفته است. SVB در حال حاضر توسط SEC و DOJ در مورد فروش سهام مدیران خود قبل از مرگ بانک تحت بررسی است.

cryptopotato گزارش که تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است، و بنابراین ممکن است لزوما به اتهاماتی منجر نشود.