روز سه شنبه، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دو نفر را دستگیر کرد که متهم به "توطئه شویی" 94,636 بیت کوین سرقت شده از بیت فینکس در سال 2016 هستند. جالب توجه است که هر دو ...
برچسب: لباسشویی
آمریکا یکی از بزرگترین سرقت‌های رمزارز را انجام داد و زوجی را به اتهام پولشویی 4.5 میلیارد دلاری بیت‌کوین دستگیر کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده یکی از بزرگترین سرقت‌های ارزهای دیجیتال به ارزش حیرت‌انگیز 3.6 میلیارد دلار بیت‌کوین را که مربوط به هک صرافی ارز دیجیتال Bitfinex در سال 2016 است، کشف کرده است. علاوه بر این ...
متهمان پولشویی بیت فینکس با وثیقه چند میلیونی آزاد شدند
ماموران FBI، هدر مورگان، ساکن نیویورک و همسرش ایلیا لیختنشتاین را به اتهام توطئه برای شستشوی رمزارز مرتبط با هک Bitfinex در سال 2016 دستگیر کردند که در آن 119,756 بیت کوین (BTC/USD...
"رپ کمدی" به دلیل هک کردن بیت فینکس به قید وثیقه متهم شد
هدر مورگان، 31 ساله، ساکن نیویورک، ادعا می کند که چیزهای زیادی دارد: «یک کارآفرین سریال، نویسنده پرکار، رپر کمدی بی احترام، و سرمایه گذار در شرکت های نرم افزار B2B با پتانسیل رشد بالا». ...
OpenSea شروع امیدوارکننده‌ای را برای فوریه نشان می‌دهد، علی‌رغم نگرانی‌های UST در زمینه پولشویی
OpenSea شاهد رکورد شکستن حجم ماهانه 4.9 میلیارد دلاری بود که OpenSea تنها در پنج روز اول فوریه 780,209,290.88666 دلار جمع آوری کرد، کارشناسان پیش از این گزارش دادند که حجم ماهانه ماهانه می تواند از 15 میلیارد دلار در فوریه عبور کند.
نگرانی وزارت خزانه داری ایالات متحده از جرم پولشویی NFTs
محبوبیت روزافزون آثار هنری دیجیتال به‌عنوان توکن‌های غیرقابل تعویض با ارزش (NFT) اکنون به یک پرچم قرمز مهم مالی تبدیل شده است زیرا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده معتقد است که می‌توانند ابزاری حیاتی برای ...
ارزهای رمزنگاری‌شده، NFTها از «برخی» پولشویی رنج می‌برند، جریان‌های دستکاری قیمت‌ها را افزایش می‌دهند
بر اساس داده‌های جدید، توکن‌های غیرقابل تعویض افزایش چشمگیری در شیوه‌های دستکاری که باعث اغراق در قیمت‌ها، نقدینگی و پولشویی می‌شود، بوده است - ترسی رو به رشد با چرخش بخش...
وزارت خزانه داری آمریکا هشدار داد، می گوید NFT ممکن است برای پولشویی استفاده شود
وزارت خزانه داری آمریکا هشداری به سرمایه گذاران صادر می کند مبنی بر اینکه توکن های غیرقابل تعویض (NFT) می توانند برای پولشویی استفاده شوند. در یک مطالعه جدید، این آژانس می گوید که توانایی انتقال NFT ها در لحظه ...
وزارت خزانه داری ایالات متحده می گوید NFT ها می توانند برای پولشویی استفاده شوند
گزارش جدید وزارت خزانه داری ایالات متحده نشان می دهد که فضای رو به رشد توکن غیر قابل تعویض می تواند مجرای پولشویی باشد. در این گزارش آمده است که افزایش ...
وزارت خزانه داری ایالات متحده در مورد استفاده از NFT برای پولشویی بحث می کند
TL; DR Breakdown وزارت خزانه داری ایالات متحده نسبت به استفاده از NFT برای شویی محتاط است این آژانس یافته های خود را در سندی منتشر کرد.
خزانه داری ایالات متحده NFT ها را برای پولشویی هنری با ارزش بالقوه هدف قرار می دهد
وزارت خزانه داری ایالات متحده مطالعه ای در مورد بازار هنر با ارزش بالا منتشر کرد که بر پتانسیل موجود در فضای توکن های غیرقابل تعویض (NFT) برای انجام پولشویی غیرقانونی یا تامین مالی ترور تاکید کرد.
OpenSea شروع امیدوارکننده‌ای را برای فوریه نشان می‌دهد، علی‌رغم نگرانی‌های UST در زمینه پولشویی
NFT ها زمانی فرزندان ناتنی سرقرمز رمزارزها بودند و در اطراف با بدبینی و توهین مواجه بودند. با این حال، روایت پس از رونق NFT در سال 2021 و ظهور بازار NFT به طرز چشمگیری تغییر کرده است.
وزارت خزانه داری هشدار داد NFT ها ممکن است برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرند
تبلیغات وزارت خزانه داری ایالات متحده گزارشی را منتشر کرد که در آن توضیح می دهد که چگونه بازار هنر توکن های غیرقابل تعویض (NFT) در طرح های پولشویی قرار می گیرد. وزارت خزانه داری می نویسد که در حالی که NFT...
تجارت شستشوی «قابل توجه»، پول شویی در بازار NFT: تحلیل زنجیره ای
Chainalysis - یک پلت فرم تجزیه و تحلیل بلاک چین - شواهد قابل توجهی از تجارت شستشو و پولشویی در بازار در حال ظهور NFT پیدا کرده است. همانطور که در مورد هر فناوری جدید وجود دارد، NFT ها توانمندی را ارائه می دهند...
گزارش Chainalysis: کمتر از 1٪ از کل معاملات رمزنگاری در سال گذشته، حساب های پولشویی را تشکیل می دهد.
داده‌های جدید Chainalysis نشان می‌دهد که در حالی که طرح‌های پولشویی مربوط به دارایی‌های دیجیتال در سال گذشته افزایش یافت، اما همچنان بخش کوچکی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهند. در گزارشی جدید، ...
بایننس بیش از 200 حساب نیجریه را در میان الزامات پولشویی محدود می کند
به گزارش رویترز، صرافی کریپتو بایننس در مجموع 281 حساب شخصی متعلق به کاربران نیجریه ای را محدود کرده است. مدیر عامل بایننس Changpeng Zhao (CZ) در نامه ای به این مشتریان گفته است که ...
بایننس 281 کاربر نیجریه ای را در رابطه با قوانین پولشویی محدود می کند
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، ۲۸۱ کاربر نیجریه‌ای را در رابطه با محافظت از پولشویی بین‌المللی محدود کرده است. ژائو گفت که حساب ها به دلیل نیاز به رعایت قوانین داخلی مسدود شده است.
Tornado Cash Crypto Mixer باعث آتش سوزی پولشویی می شود
یکی از انتقادات بسیار مورد استناد سیاستمداران و قانونگذاران از ارزهای دیجیتال، پولشویی است و پلتفرم هایی مانند تورنادو کش به این آتش دامن می زنند. در حالی که درست است که پول نقد قدیمی ساده است ...
Chainalysis: پولشویی رمزنگاری هنوز یک معامله بزرگ است
بر اساس سند جدیدی که توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis منتشر شده است، نزدیک به 9 میلیارد دلار از وجوه رمزنگاری شده در سال گذشته توسط مجرمان سایبری شسته شده است. در مجموع، 8.6 میلیارد دلار به ...
ترس طرفداران «تورنادو کش» کریپتو از پولشویی، ممکن است «نوک کوه یخ» باشد
در هفدهم ژانویه، در حالی که قیمت‌های ارزهای دیجیتال به‌طور گسترده به دلیل ریسک‌گریزی تغییر می‌کردند، Crypto.com یک «حادثه امنیتی» را علامت‌گذاری کرد که باعث توقف برداشت‌ها در عملیات شد. چند روز بعد، ...
رونق پولشویی رمزنگاری 30 درصد در سال 2021
ارزهای رمزنگاری شده به دلیل ناشناس بودن، سهولت دسترسی و توانایی عبور از مرزها، به محبوب ترین درآمد برای کلاهبرداران و مجرمان تبدیل شده اند. به طور مشابه، جرایم سایبری در فضای رمزنگاری ...
افزایش 30 درصدی پولشویی ارزهای دیجیتال در سال 2021
در مقایسه با سال 2020، فعالیت‌های مرتبط با رمزنگاری مجرمان سایبری در سال 2021 به طور قابل توجهی افزایش یافت. بازیگران کلاهبردار سال گذشته بیش از 8.6 میلیارد دلار دارایی‌های ارزهای دیجیتال را شستشو دادند که ...
DeFi به ابزاری محبوب برای پول شویی تبدیل می شود: Chainalysis
گزارش Crypto Crime Report 2022 Chainalysis مشاهده کرده است که پروتکل‌های DeFi در سال 37 به میزان قابل توجهی 2021 درصد از کل درآمد کلاهبرداری رمزنگاری کمک کرده است و به ابزار ترجیحی برای پولشویی توسط سایبری تبدیل شده است.
پولشویی کریپتو در سال 2021 به میزان یک سوم افزایش یافت اما همچنان زیر رکورد است
گزارش جدید Chainalysis نشان می‌دهد که ارزش 8.6 میلیارد دلاری از طریق ارزهای دیجیتال در سال 2021 شسته شده است. این رقم نسبت به سال 25 افزایش 2020 درصدی را نشان می‌دهد، اما همچنان بسیار پایین‌تر از میزان بالایی است که در سال XNUMX به ثبت رسیده است.
گزارش Chainalysis: پول شویی 0.05٪ از کل تراکنش های رمزنگاری در سال 2021
از سال 2017، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis هر ساله گزارشی را منتشر می کند که بر پولشویی و تراکنش های غیرقانونی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. گزارش امسال ...
پول شویی Steam را در پروتکل های DeFi برمی گرداند: Chainalysis
و DeFi تنها روش پولشویی مرتبط با رمزنگاری نیست که در حال افزایش است: استخرهای استخراج، صرافی‌های پرخطر و میکسرها نیز مقدار فزاینده‌ای کریپتو از کیف پول‌های مرتبط با اقدامات مجرمانه دریافت کردند.
پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال در سال 30 با افزایش 2021 برابری پولشویی از طریق رمزارز 20 درصد افزایش یافت: Chainalysis
تحقیقات جدید شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis نشان می دهد که پولشویی در رمزارزها از 6.6 میلیارد دلار به 8.6 میلیارد دلار بین سال های 2020 تا 2021 افزایش یافته است. در حالی که صرافی های متمرکز با دانش ضعیف ...
بایننس و مبارزه با پولشویی، CZ این اتهامات را رد می کند
بایننس و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو بار دیگر به دلیل مقاله رویترز در مورد رویه های ضد پولشویی که توسط صرافی دنبال می شود، در معرض طوفان قرار گرفتند. "FUD" نظر CZ به ...
بایننس کمک می‌کند تا حلقه‌های مجرمانه سایبری 500 میلیون دلار از حملات باج‌افزاری را از بین ببرد.
باج افزار به بزرگترین تهدید برای امنیت آنلاین تبدیل شده است که بر تمام صنایع متصل به اینترنت - از زنجیره تامین گرفته تا موسسات مراقبت های بهداشتی - تاثیر می گذارد. بنابراین، بخش مهمی از بایننس...