مدیر عامل بایننس ادعاهای مرتبط با اقدامات سهل انگارانه پولشویی را سرزنش کرد

گزارش جدید رویترز فاش کرده است که بایننس ممکن است به دلیل رعایت ضعیف قوانین، پولشویی را در پلتفرم خود فعال کرده باشد. 

بر اساس این گزارش، بایننس کنترل های ضعیفی بر روی مشتریان انجام داده، اطلاعات را از رگولاتورها پنهان کرده و برخلاف توصیه های بخش انطباق خود عمل کرده است.

آیا بایننس با مقررات نظارتی مطابقت دارد؟

این ادعای جدید زمانی مطرح می‌شود که صرافی تلاش‌های خود را برای نام‌گذاری خود به‌عنوان یک پلتفرم سازگار با مقررات افزایش می‌دهد. 

بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات در مرکز چندین سرکوب نظارتی در سال گذشته بود. اما همچنان تمایل خود را برای همکاری با تنظیم‌کننده‌ها و رعایت الزامات انطباق حفظ کرده است.

تحقیقات رویترز نشان داد که در حالی که بایننس دائماً در مورد رعایت مقررات علنی صحبت می کند، اقدامات خصوصی آن مطابقت ندارد. 

... گزارش جدید می گوید که اینطور نیست

بر اساس این گزارش، اظهارات عمومی Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس در مورد استقبال از نظارت نظارتی صرفاً یک فریب است. کشف کرد که صرافی به طور کامل با تنظیم کننده ها همکاری نکرده است.

رویترز خاطرنشان کرد که ادعای بایننس مبنی بر اینکه تحت قوانین مالت اداره می شود، گمراه کننده است. اگرچه صرافی برای صدور مجوز و پیشنهاد جابجایی به مقامات مالت مراجعه کرده بود، اما در نهایت انجام نشد. 

منابع نزدیک به این موضوع ادعا می کنند که صرافی به دلیل قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی در این کشور جزیره ای متوقف شده است.

بررسی همچنین نشان داد که چندین مدیر ارشد در شرکت نسبت به سطوح انطباق نگرانی نشان داده اند. اما صرافی تحت رهبری CZ در موارد متعدد برخلاف این توصیه‌ها عمل کرد. 

با اتخاذ یک شرکت غیرشفاف، شرکت خارج از مقررات ملی عمل کرده است. علاوه بر این، این شرکت از بیان صلاحیت خود خودداری کرده بود و نظارت بر عملیات آن را برای تنظیم کنندگان دشوار می کرد.

قابل ذکر است، تنظیم کننده ها در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، بریتانیا، سنگاپور و سایرین به مصرف کنندگان در مورد استفاده از این پلت فرم هشدار داده اند.

اطلاعات گزارش از طریق مصاحبه با مدیران ارشد و کارمندان سابق و بررسی اسناد رسمی مختلف به دست آمده است.

CZ به رویترز پاسخ می دهد 

Changpeng Zhao به این گزارش پاسخ داده و ادعا کرده است که این فقط FUD است. در توییتی از میلیاردر ارزهای دیجیتال آمده است: «روزنامه‌نگارانی که با افرادی که از بایننس رها شده‌اند و شرکای که نتیجه‌ای نداشتند صحبت می‌کنند و سعی می‌کنند ما را لکه دار کنند. ما بر مبارزه با پولشویی، مقررات شفاف و خوشایند متمرکز هستیم.» 

او بعدا توییت که بایننس از ابزارهای مشابه یا حتی قوی تر ضد پولشویی مانند بانک ها استفاده می کند. ژائو همچنین اضافه کرد که صرافی با آژانس های مجری قانون در سراسر جهان کار کرده است و چندین نامه تشکر برای نمایش دارد.

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.