ارزهای رمزنگاری شده به دلیل ناشناس بودن، سهولت دسترسی و توانایی عبور از مرزها، به محبوب‌ترین درآمد برای کلاهبرداران و مجرمان تبدیل شده‌اند. به طور مشابه، جرایم سایبری در فضای رمزنگاری نیز به سرعت در حال افزایش است.
گزارش منتشر شده توسط Chainalysis در روز چهارشنبه، 26 ژانویه 2022، اظهار داشت: مجرمان سایبری در حال یافتن راه‌های جدیدی برای دستیابی به پول هستند، به طوری که ارزهای دیجیتال در سال گذشته حدود 8.6 میلیارد دلار شسته شده است که 30 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است. از سال 33 بیش از 2017 میلیارد دلار در ارزهای رمزپایه شسته شده است.
ChainAnalysis افزود که با توجه به رشد سریع شرکت‌های قانونی و غیرقانونی، افزایش سریع پولشوییg نباید تعجب آور باشد.
پول شویی در دارایی های دیجیتال به فرآیند تغییر منشاء ارزشی که به طور غیرقانونی به دست آمده و سپس انتقال آن به شرکت های مالی قانونی برای نقد کردن پول اشاره دارد.
این تحقیق نشان می‌دهد که نزدیک به 17 درصد از 8.6 میلیارد پولشویی به برنامه‌های مالی غیرمتمرکز منتقل شده است که به شرکت‌های تجاری تسهیل کننده پرداخت‌های رمزنگاری اشاره دارد.
در حالی که در سال گذشته، تنها 2 درصد از پول های شسته شده به مدل های تجاری غیرمتمرکز منتقل شده است.
طبق این گزارش، چندین استخر استخراج، صرافی‌های پرخطر و میکسرها نیز افزایش قابل توجهی در مقادیر ارسال شده توسط آدرس‌های کیف پول غیرقانونی داشته‌اند. میکسرها وجوه رمزنگاری قانونی یا آلوده را با دیگران ترکیب می کنند و دنباله وجوه را پنهان می کنند تا هیچ کس نتواند منشا یک دارایی را ردیابی کند.
پولشویی کریپتو در سال گذشته به 8.6 میلیارد دلار رسید
علاوه بر این، مجرمان آنلاین بیش از نیمی از پول سرقت شده (تا 750 میلیون دلار) را به برنامه های مالی غیرمتمرکز منتقل کرده اند.
به گفته ChainAnalysis، ارزش 8.6 میلیارد شسته شده در سال گذشته نشان دهنده این است که جرایم بومی رمزنگاری مانند حملات باج افزار یا وجوه فروش بازار تاریک نت به جای ارز کاغذی به صورت کریپتو هستند.
یکی از راه‌های کسب درآمد مجرمان، تبدیل آن به ارز دیجیتال و سپس شستشوی آن از طریق تراکنش‌های مختلف است.
Chainalysis در گزارش خود گفت: «اندازه‌گیری اینکه چه مقدار ارز فیات حاصل از جرایم آفلاین – به عنوان مثال، قاچاق مواد مخدر سنتی – برای شست‌وشو به ارز دیجیتال تبدیل می‌شود، دشوارتر است. با این حال، ما به طور حکایتی می دانیم که این اتفاق می افتد.»
دولت کره جنوبی با مشاهده افزایش جرایم کریپتو بومی تحمیل قانون سفر در صرافی های رمزنگاری و از آنها می خواهد که با بانک های محلی شریک شوند. بنابراین، آنها می توانند به کلاهبرداران و پولشویی ها توجه کنند.
بخش کریپتو در حال رونق است، اما این فقط خود ارز دیجیتال نیست که رشد کرده است. جرایم سایبری نیز در حال افزایش است و اکنون شرکت های جهانی در این صنعت باید برای آنچه در آینده می آید آماده باشند.
تصویر ویژه از Pixabay ، نمودار از TradingView.com
منبع: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/