جرایم رمزنگاری می‌تواند موضوعی بحث‌برانگیز باشد، زیرا ماهیت اغلب غیرقانونی دارایی، متهم کردن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به پولشویی آسان می‌کند - در حالی که کلاهبرداران و مجرمان واقعی را از دست می‌دهند.
با این حال، گزارش جدید Chainalysis به روند جرایم رمزنگاری در سال 2021 روشن می شود و تعدادی شگفتی را آشکار می کند.
از بین بردن جرایم کریپتو؟
برای کوتاه کردن یک داستان طولانی - اینها اعداد قابل توجهی هستند. با این حال، نکات ظریف زیادی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
در اینجا چیزی است که شما باید بدانید. 8.6 میلیارد دلار کریپتو در سال 2021 شسته شد. در حالی که این رقم بسیار بیشتر از 6.6 میلیارد دلار رمزارز شسته شده در سال 2020 است، اما در مقایسه با مجموع 2019 میلیارد دلاری سال 10.9 کاهش قطعی دارد.
در مرحله بعد، یک سرمایه‌گذار کنجکاو ممکن است از خود بپرسد که کدام رمزارز در بین بازیگران غیرقانونی محبوب‌ترین است. هشدار اسپویلر: نه بیت کوین. Chainalysis گزارش داد،
20 آدرس بزرگ سپرده پولشویی تنها 19 درصد از کل بیت کوین ارسالی را از آدرس های غیرقانونی دریافت می کنند، در حالی که این رقم برای استیبل کوین ها 57 درصد، اتریوم 63 درصد و آلت کوین ها 68 درصد است.
پس از این، باید بررسی کنیم که آیا کریپتوشویی ها طرفدار CeFi هستند یا DeF. در حالی که این گزارش اشاره کرد که صرافی‌های متمرکز مکان ترجیحی برای انتقال وجوه شسته‌شده هستند، پروتکل‌های DeFi محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند.
گزارش مشاهده کرد ،
پروتکل‌های DeFi 17 درصد از کل وجوه ارسال شده از کیف پول‌های غیرقانونی را در سال 2021 دریافت کردند که نسبت به سال قبل 2 درصد افزایش داشت. این به معنای افزایش 1,964 درصدی ارزش کل دریافتی پروتکل های DeFi از آدرس های غیرقانونی نسبت به سال گذشته است که در سال 900 به مجموع 2021 میلیون دلار می رسد.
وقت آن است که لباس های کثیف خود را هوا دهید
پورتال تحلیلی همچنین نحوه ارسال مقادیر عظیمی از رمزارزها را به یک "به طرز تکان دهنده ای کوچک" تعداد مجرمان اما با در نظر گرفتن همه چیز، Chainalysis به خوانندگان یادآوری کرد که رمز شویی تنها 0.05٪ از کل تراکنش های رمزنگاری را در سال گذشته تشکیل می داد.
فعالیت پولشویی همچنان به شدت در گروه کوچکی از تسهیلگران جنایتکار متمرکز است. در سال 2021، 54 درصد از وجوه ارسال شده از آدرس های غیرقانونی - تقریبا. 2.5 میلیارد دلار - به 583 آدرس سپرده خدمات رفت. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (chainalysis) ژانویه 26، 2022
علاوه بر این، ممکن است دلایل جالبی پشت سقوط کریپتوهای شسته شده وجود داشته باشد که در سال 2021 در مقایسه با سال 2019 ثبت شد. یکی از عوامل ممکن است دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده یا OFAC باشد که در مورد اجرای تحریم ها علیه متخلفان سختگیر است. دو پلتفرم کریپتو، Suex و Chatex، این را دست اول کشف کردند.
گزارش سال آینده نشان خواهد داد که آیا در سال 2022 تغییراتی در رمزارز شویی وجود خواهد داشت یا بیشتر از آن.
این خشکشویی یوان دیجیتال می پذیرد
در اواخر سال گذشته هنگامی که چین اولین مورد پولشویی رمزنگاری خود را - با استفاده از یوان دیجیتال CBDC - اعلام کرد، اخبار در سراسر جهان منتشر شد.
در حالی که ردیابی فیات و کریپتوهای شسته شده یک چالش هرکول است، باید دید که آیا قوانین حریم خصوصی فین‌تک یک کشور ردیابی افرادی را که CBDC را شستشو می‌دهند آسان‌تر می‌کند یا خیر.
منبع: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/