بسته شدن ناگهانی Signature Bank موجی از شوک را در سراسر صنعت مالی وارد کرده است. مشخص شده است که رگولاتورهای ایالات متحده در حال بررسی معاملات این بانک با مشتریان ارزهای دیجیتال بوده اند.
برچسب: شسته شده
SEC می گوید Do Kwon بیش از 10,000 بیت کوین را از Terra and Luna Foundation Guard (LFG) شسته است.
SEC Kwon را متهم به انحراف 10 هزار واحد بیت کوین از Terra می کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ادعا کرده است که دو کوون، بنیانگذار Terra و آزمایشگاه های TerraForm (TFL) در پول ...
یوروپل می گوید مدیران بیتزلاتو در اروپا دستگیر شدند، صرافی 1 میلیارد یورو شسته شد - اخبار مبادلات بیت کوین
یوروپل اعلام کرد مقامات مجری قانون اروپا چهار عضو دیگر تیم اجرایی صرافی ارز دیجیتال Bitzlato را بازداشت کرده اند. به گفته آژانس پلیس، نزدیک به نیمی از بودجه ...
بیش از 4 میلیارد دلار از طریق DEX، مبادله، و پل شسته شده است
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین و انطباق با ارزهای دیجیتال Elliptic میزان استفاده از صرافی ها و پل های غیرمتمرکز برای پولشویی را آشکار کرده است. گزارش جدید منتشر شده توسط شرکت ha...
گزارش بیضوی نشان می دهد که 4 میلیارد دلار توسط مجرمان از طریق DEX ها شسته شده است
شرکت امنیتی و تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic نشان داده است که مجرمانی که در اکوسیستم کریپتو کار می کنند راه حل های غیرمتمرکز را به روش های بیشتر از آنچه شناخته شده است، بررسی می کنند. طی آخرین گزارش خود با عنوان ...
Elliptic گزارش می دهد که بیش از 4 میلیارد دلار از طریق DEX، مبادله سکه و پل های زنجیره ای شسته شده است.
شرکت امنیتی بلاک چین Elliptic فاش کرد که از سال 4 حدود 2020 میلیارد دلار از طریق صرافی های غیرمتمرکز، پل های زنجیره ای متقابل و مبادلات سکه شسته شده است. بر اساس این گزارش، ...
Elliptic: مجرمان 4 میلیارد دلار از طریق DEX ها، پل ها و مبادله سکه ها پولشویی کرده اند.
محققان بیضوی می گویند مجرمان مالی میلیاردها دلار را با کمک ابزارهای رمزنگاری محبوب پولشویی کرده اند. از سال 2020، مجرمان سایبری از صرافی های غیرمتمرکز (DEX)، پل های زنجیره ای متقابل و...
گزارش: 75 درصد از ETH شسته شده بر روی تورنادو Cash فرود می‌آیند
تورنادو کش به یک پلتفرم رایج پولشویی تبدیل شده است که رویدادهای به سرعت در حال رشد در زنجیره هوشمند اتریوم و بایننس در یک روند صعودی ثابت است. حجم قابل توجهی از وجوه غیرقانونی ...
زندان برای کلاهبرداری که افراد مسن را هدف قرار داده و با ارزهای دیجیتال پولشویی می کند
به این مقاله گوش دهید. یک کلاهبردار که در یک کلاهبرداری "بسیار شرورانه" که پول افراد مسن را می دزدید و از رمزنگاری برای پولشویی استفاده می کرد شرکت کرد، به نزدیک به چهار سال زندان محکوم شد.
تحقیقات جدید نشان می دهد Tornado Cash 75 درصد از سرمایه های شسته شده در اتریوم را دریافت می کند.
با در نظر گرفتن حجم تغییر وجوه در بازار ارزهای دیجیتال هر روز، جرایم سایبری و پولشویی فراوان است که یکی از بدنام ترین حوادث مربوط به این دخمه است.
RenVM متعلق به Alameda تایید می‌کند که «غیرممکن است هر گونه دارایی را از طریق Ren Bridge شست و شو دهید» و ادعای 540 میلیون دلار پولشویی را رد می‌کند.
Elliptic Connect، یک شرکت تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین، روز چهارشنبه گزارشی را منتشر کرد - که به طور گسترده در رسانه های رمزنگاری و خبری پوشش داده شد - تحت عنوان "جنایت زنجیره ای متقابل: بیش از نیم میلیارد دلار ...
مجرمان رمزنگاری نیم میلیارد دیگر را شسته اند: جزئیات
طبق گزارش CNBC، طبق گزارش شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic، مجرمان از پل زنجیره ای RenBridge برای پولشویی بیش از 540 میلیون دلار از سال 2020، در جرایم مربوط به پول نقد کریپتو استفاده کردند. این ...
گزارش: 540 میلیون دلار توسط مجرمان رمزارز از طریق RenBridge شسته شده است
- تبلیغات - گزارش جدید نشان می دهد که بیش از نیم میلیارد دلار توسط مجرمان رمزنگاری از طریق سرویسی به نام RenBridge شسته شده است. بر اساس مطالعه اخیر انجام شده توسط الی...
مجرمان 540 میلیون دلار از طریق RenBridge شسته شده اند: گزارش
نکات کلیدی با توجه به شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic، پل متقابل زنجیره ای RenBridge طی دو سال گذشته برای شستشوی بیش از 540 میلیون دلار استفاده شده است. نایب رئیس شرکت Elliptic p...
WazirX تحت بررسی قرار گرفت زیرا 350 میلیون دلار از طریق بزرگترین صرافی هند شسته شد
Gamza Khanzadaev WazirX متهم به پولشویی 350 میلیون دلاری از طریق رمزارز است، بنیانگذاران قبلاً هند را ترک کرده اند همانطور که از اکونومیک تایمز مشخص شد، WazirX متعلق به Binance در هند و...
وجوه AnubisDAO برای اولین بار پس از کشش فرش، 1,018 ETH شسته شده از طریق Tornado Cash حرکت می کند – crypto.news
بر اساس یک اطلاعیه PeckShield که در روز جمعه ارسال شد، یک آدرس کیف پول مرتبط با قالی‌کشی ادعایی AnubisDAO در سال گذشته شروع به انتقال وجوه از سرقت کرده است. هکرها قبلاً 1,018 ETH در مقابل...
استثمارگران اسمز 5 میلیون دلار پولشویی کردند
Diffusion که در سال 2021 تأسیس شد، می تواند یک صرافی غیرمتمرکز مهندسی شده و میزبانی شده بر روی بلاک چین Cosmo باشد. این یک توکن ابزار بومی است که به نام "OSMO" در اکتبر گذشته مستقر شد. انتشار این است که، لا...
گزارش: حداقل 2.4 میلیارد دلار کریپتو از طریق بایننس شسته شده است
گزارش جدیدی از رویترز تخمین می زند که حداقل 2.35 میلیارد دلار از پول های غیرقانونی بین سال های 2017 تا 2021 از طریق بایننس شسته شده است. این خبرگزاری با تجزیه و تحلیل سوابق دادگاه، با کارشناسان حقوقی صحبت کرد
بایننس ادعای رویترز مبنی بر اینکه به مجرمان در پولشویی 2.3 میلیارد دلار کمک کرده است را رد کرد.
صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال بایننس به گزارش تحقیقی منتشر شده توسط رویترز پاسخ داده است که ادعا می‌کند پلتفرم معاملاتی به بازیگران بد کمک کرده تا بیش از 2 میلیارد دلار پول دیجیتال را بشویید.
یوروپل یک سیستم بانکی موازی را برای مجرمانی که میلیون ها نفر را پولشویی کرده اند، از بین می برد
در تحقیقات هماهنگ با مرکز جرایم مالی و اقتصادی یوروپل (EFECC)، گارد مدنی اسپانیا (Guardia Civil)، اداره پلیس جنایی فدرال آلمان (Bundeskriminalamt) و ...
Chainalysis، 14 میلیارد دلار شسته شده در بیت کوین
طبق گزارش Chainalysis، شرکت تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین، مجرمان به استفاده از بیت کوین برای عملیات خود ادامه می دهند. تجزیه و تحلیل زنجیره ای، بیت کوین دست در دست جرم و جنایت همراه با...
حمله به ورود مجدد دیفای 6.5 میلیون دلار از صدها سرمایه مالی را به همراه داشت
DeFi یکی از بالقوه ترین بخش ها در اکوسیستم رمزنگاری است. بسیاری بر این باورند که این صنعت پتانسیل ایجاد اختلال در بانک های جریان اصلی ما را دارد. اما این صنعت نیز بسیار داغ است زیرا با مشکلات زیادی روبرو شده است.
نتفلیکس از هک Bitfinex در سال 2016، سریال‌های رمزنگاری درباره زوجی را سفارش می‌دهد که میلیاردها بیت‌کوین را شسته‌اند.
سرویس استریم معروف آمریکایی نتفلیکس اعلام کرد که سفارش ساخت سریال مستندی درباره زوجی داده است که ادعا می‌کنند بیت‌فینکس به ارزش میلیاردها دلار را از بیت‌فینکس ۲۰۱۶ شسته‌اند.
میلیون‌ها دلار از طریق NFT شسته شده - گزارش‌های Chainalysis ⋆ ZyCrypto
تبلیغات یکی از بزرگترین استدلال‌هایی که مخالفان محبوب رمزارزها علیه تمرکززدایی و ناشناس بودن بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال دارند، این است که...
گزارش Chainalysis می گوید 8.6 میلیارد دلار از طریق رمزارز در سال 2021 شسته شده است
بخش کریپتو به دلیل ماهیت ناشناس خود به جذب بازیگران بد ادامه می دهد. دولت ها سخت کار کرده اند تا مقرراتی را تدوین کنند که استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی را محدود کند.
گزارش Chainalysis: مجرمان 8.6 میلیارد دلار رمزارز را در سال 2021 شستشو دادند
پلتفرم داده مبتنی بر بلاک چین - Chainalysis - تخمین زده است که ارزش کل ارزهای دیجیتال شسته شده در سال 2021 8.6 میلیارد دلار بوده که 30 درصد بیشتر از سال 2020 است.
گزارش Chainalysis نشان می دهد 8.6 میلیارد دلار در سال 2021، بیش از سال 2020 در رمزارز شویی شده است.
جرایم رمزنگاری می‌تواند موضوعی بحث‌برانگیز باشد، زیرا ماهیت اغلب غیرقانونی دارایی، متهم کردن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را به پولشویی آسان می‌کند – در حالی که از دست دادن کلاهبرداران واقعی...
اتر دزدیده شده Crypto.com از طریق تورنادو پول شسته می شود
طبق داده‌های زنجیره‌ای، 15 میلیون دلار اتر (4,600 ETH) که از Crypto.com مستقر در سنگاپور به سرقت رفته است، در حال حاضر از طریق Tornado Cash، یک میکسر اتریوم، شسته می‌شود. Tornado Cash یک میکسر ETH برای...