بایننس ادعای رویترز مبنی بر اینکه به مجرمان در پولشویی 2.3 میلیارد دلار کمک کرده است را رد کرد.

صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال بایننس به گزارش تحقیقی منتشر شده توسط رویترز که مدعی است پلتفرم معاملاتی به بازیگران بد کمک کرده تا بیش از 2 میلیارد دلار دارایی دیجیتال را بشویید، پاسخ داده است. صرافی گفت که ارقام را نادرست می‌داند.

رویترز می گوید بایننس یک مرکز پولشویی است

رویترز در گزارش خود مدعی شد که کلاهبرداران و هکرها از جمله بدنام گروه هک کره شمالی، لازاروس از بایننس برای شست و شوی دارایی های رمزنگاری سرقت شده با ارزش حداقل استفاده کرده است 2.35 میلیارد دلار از زمان راه اندازی این صرافی حدود پنج سال پیش. 

این گزارش نشان داد که در سپتامبر 2020، لازاروس از Eterbase، یک صرافی ارز دیجیتال اسلواکی بهره برداری کرد و 5.4 میلیون دلار از دارایی های رمزنگاری شده را به سرقت برد.  این گزارش می افزاید: اندکی پس از این حادثه، هکرها بسیاری از حساب های Binance را با استفاده از آدرس های ایمیل رمزگذاری شده به عنوان روش شناسایی و مطابق با خط مشی صرافی در آن زمان باز کردند. 

این حساب ها برای تجارت و توزیع وجوه غیرقانونی دزدیده شده از Eterbase برای جلوگیری از شناسایی توسط مقامات استفاده می شد. 

رویترز اشاره کرد که سرقت Eterbase یکی از بسیاری از وجوه غیرقانونی بود که بین سال‌های 2017 و 2021 از طریق بایننس جریان داشت. در این گزارش آمده است که صرافی رمزارز میلیاردها دلار از هک، کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و فروش غیرقانونی مواد مخدر را پردازش کرده است. 

فروشندگان مواد مخدر نیز از Binance استفاده کردند

جدای از گزارش رویترز، داده هایی از شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین کریستال بلاک چین فاش کرد که معامله گران از بازار محبوب وب تاریک روسی Hydra از بایننس برای انجام و دریافت پرداخت هایی به ارزش حدود 780 میلیون دلار بین سال های 2017 تا 2022 استفاده کردند.

این گزارش همچنین فاش کرد که پلیس آلمان اعلام کرده است که مقامات در سال 2022 شاهد مراجعه کلاهبرداران به بایننس برای پولشویی 800 میلیون دلاری از وجوه غیرقانونی به دست آمده از طرح‌های نادرست بودند.

طبق این گزارش، مقدار پول غیرقانونی که به بایننس سرازیر شد، بخش کوچکی از کل حجم معاملات 9.5 تریلیون دلاری این شرکت را تشکیل می‌داد که در سال گذشته گزارش شد. 

بایننس ادعای رویترز را رد کرد 

پس از تحقیقات رویترز، فوربس گزارش داد که پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات بایننس، در ایمیلی به رویترز گفت که صرافی این ارقام را نادرست می‌داند. 

هیلمن خاطرنشان کرد که بایننس از یک سیستم نظارت و ارزیابی ریسک تراکنش استفاده می کند تا "اطمینان حاصل شود که هرگونه وجوه غیرقانونی ردیابی، مسدود، بازیابی و/یا به صاحب واقعی خود بازگردانده می شود." 

او همچنین اظهار داشت که صرافی در حال حاضر با مقامات برای از بین بردن شبکه‌های مجرمانه با استفاده از ارزهای دیجیتال در عملیات خود، از جمله شبکه‌های روسیه، کار می‌کند. 

واقعیت این است که بایننس برخی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های AML را در صنعت فین‌تک دارد و نقش رهبری مهمی در کمک به اجرای قانون در مقابله با جرایم سایبری و مالی ایفا می‌کند. از زمانی که مقاله منتشر شد، ما یکسری حمایت از شرکای اجرای قانون در سراسر جهان دریافت کردیم.» نماینده این شرکت گفت.