نرخ جرایم کریپتو در کره شمالی در سال 2022 به بالاترین حد خود رسید. یک شرکت امنیت سایبری گفت مجرمان کره شمالی بیش از 1 میلیارد دلار ارز دیجیتال را جابجا کردند. مهاجمان باج افزار در سال 456 2022 میلیون دلار در مقایسه با ...
برچسب: جنایتکاران
مجرمان سایبری ادعایی کره شمالی که پشت Harmony Hack Lazarus گروه لازاروس قرار دارند، مبلغ 64 میلیون دلار را از رمزارز سرقت شده در آخر هفته جابجا کردند.
عاملان هک Harmony Lazarus Group اخیراً 63.5 میلیون دلار را به ETH منتقل کردند و Binance و Huobi 2.5 میلیون دلار بازیابی کردند. گروه جنایتکاران سایبری لازاروس کره شمالی با 100 میلیون دلار مرتبط ...
محقق نشان می دهد که چگونه KYC ضعیف می تواند مجرمان را توانمند کند
محقق شرکت عمومی Aurelius Capital Value علیرغم اثبات قبلی مبنی بر اجرای ضعیف KYC صرافی، از Silvergate به دلیل انجام تجارت با Huobi Global انتقاد کرد. اورلیوس از ادعای هوبی استفاده کرد...
میلیاردر رمزارز مایک نووگراتز: همه مبادلات دارایی دیجیتال توسط مجرمانی مانند FTX اداره نمی شوند
میلیاردر رمزارز، مایک نووگراتز، فکر می‌کند «واقعاً خطرناک» است که فرض کنیم همه مبادلات دارایی‌های دیجیتال مانند FTX که اکنون منفجر شده اداره می‌شوند، بسیار خطرناک است. مدیر اجرایی گلکسی دیجیتال در مصاحبه ای جدید می گوید ...
گزارش جدید حاکی از آن است که مجرمان رمزارز تا سال 10 2025 میلیارد دلار پولشویی خواهند داشت
با گسترش روزافزون صنعت ارزهای دیجیتال که به طور فزاینده ای محبوب و تا حد زیادی غیرقابل تنظیم هستند، تعداد فزاینده ای از شرکت کنندگان ناصادق و بدخواه را جذب می کند که فناوری نوظهور بلاک چین برای آنها ...
دو مجرم به دلیل سرقت از سرمایه گذاران بیت کوین در دبی زندانی شدند (گزارش)
گزارش شده است که دو سارق یک سرمایه گذار آسیایی و دوستش را با یک طرح بیت کوین جعلی فریب داده و نزدیک به 50,000 هزار دلار، سه گوشی و اسناد از آنها سرقت کردند. دادگاه کیفری متخلفان را به ج...
پلیس بریتانیا 100 مجرم را با استفاده از سوابق بیت کوین دستگیر کرد - crypto.news
پلیس متروپولیتن بریتانیا حدود 100 مجرم سایبری را که در یک کلاهبرداری 50 میلیون پوندی در سراسر جهان "جعل بانک" در سراسر جهان دست داشتند، در روز پنجشنبه، 24 نوامبر دستگیر کرد. این افراد با ردیابی سوابق بیت کوین شناسایی شدند.
جنایتکاران پس از بیدار شدن مجدد 5000 بیت کوین بیش از 10,000 درصد سود می برند
یک کیف پول رمزنگاری متعلق به یک صرافی روسی از کار افتاده BTC-e، 10,000 بیت کوین (BTC) (165 میلیون دلار) را در 23 نوامبر به دو کیف پول ناشناس منتقل کرد. Chainalysis در 23 نوامبر گزارش داد که BTC-e...
اینترپل در حال تشکیل یک تیم تخصصی برای مبارزه با مجرمان رمزنگاری است
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا در مورد پوشش خبری فوری به روز بمانید، بخش ارزهای دیجیتال علیرغم کاهش قیمت ها، به طور مداوم شاهد استقبال بیشتری از آن است. با این حال، با افراد بیشتر ...
عصر جدید جرایم رمزنگاری چگونه جنایتکاران تکامل یافته اند - یک گزارش مفصل
مطالعه جدیدی که توسط پلتفرم تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال و انطباق Elliptic منتشر شده است، نگاهی دقیق به بهره برداری از پلتفرم های web3 برای تسهیل پولشویی داشته است. این مطالعه با عنوان "وضعیت کرو...
گزارش بیضوی نشان می دهد که 4 میلیارد دلار توسط مجرمان از طریق DEX ها شسته شده است
شرکت امنیتی و تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic نشان داده است که مجرمانی که در اکوسیستم کریپتو کار می کنند راه حل های غیرمتمرکز را به روش های بیشتر از آنچه شناخته شده است، بررسی می کنند. طی آخرین گزارش خود با عنوان ...
Elliptic: مجرمان 4 میلیارد دلار از طریق DEX ها، پل ها و مبادله سکه ها پولشویی کرده اند.
محققان بیضوی می گویند مجرمان مالی میلیاردها دلار را با کمک ابزارهای رمزنگاری محبوب پولشویی کرده اند. از سال 2020، مجرمان سایبری از صرافی های غیرمتمرکز (DEX)، پل های زنجیره ای متقابل و...
پلیس چین مجرمان رمزارز را به جرم شویی بیش از 5 میلیارد دلار دستگیر کرد
با افزایش اقدامات کشور برای مهار جریان های مالی غیرقانونی، پلیس چین یک سازمان جنایتکار بزرگ را که گزارش شده مسئول 40 میلیارد یوان (5.6 میلیارد دلار) پول رمزنگاری شده است، متلاشی کرده است.
نحوه مبارزه پلیس استرالیا با مجرمان از طریق ارز دیجیتال
بر اساس گزارش The Australian Financial Review، پلیس فدرال استرالیا (AFP) واحد ارزهای دیجیتال جدیدی را برای تمرکز بر تراکنش های مرتبط با رمزنگاری تشکیل داد. این گام در راستای سیاست استرالیا است...
پلیس فدرال استرالیا واحد رمزنگاری را برای سرکوب مجرمان راه اندازی می کند
پلیس فدرال استرالیا (AFP) یک واحد تحقیقات جنایی را با تمرکز بر ارزهای رمزپایه راه اندازی کرده است تا با پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی مرتبط با این دارایی مقابله کند.
دکتری که به مجرمان 60,000 دلار بیت کوین پرداخت کرد تا به 8 سال زندان محکوم شود.
یک گزارش اخیر فاش کرد که دکتر رونالد کریگ، متخصص نوزاد 55 ساله سابق از اسپوکین، 60,000 دلار به صورت بیت کوین به قاتل پرداخت تا همسرش را ربوده و همکار سابقش را مورد ضرب و شتم قرار دهد. وی اعتراف کرد که ه...
مجرمان رمزنگاری نیم میلیارد دیگر را شسته اند: جزئیات
طبق گزارش CNBC، طبق گزارش شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic، مجرمان از پل زنجیره ای RenBridge برای پولشویی بیش از 540 میلیون دلار از سال 2020، در جرایم مربوط به پول نقد کریپتو استفاده کردند. این ...
گزارش: 540 میلیون دلار توسط مجرمان رمزارز از طریق RenBridge شسته شده است
- تبلیغات - گزارش جدید نشان می دهد که بیش از نیم میلیارد دلار توسط مجرمان رمزنگاری از طریق سرویسی به نام RenBridge شسته شده است. بر اساس مطالعه اخیر انجام شده توسط الی...
مجرمان 540 میلیون دلار از طریق RenBridge شسته شده اند: گزارش
نکات کلیدی با توجه به شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic، پل متقابل زنجیره ای RenBridge طی دو سال گذشته برای شستشوی بیش از 540 میلیون دلار استفاده شده است. نایب رئیس شرکت Elliptic p...
واکنش Crypto به قانون محدودیت پول نقد که می‌تواند 10 درصد از اسرائیلی‌ها را به جنایتکار تبدیل کند.
محدودیت پرداخت نقدی اسرائیل در روز دوشنبه در تلاش برای سرکوب جرم و حرکت به سمت پرداخت‌های دیجیتال محدودتر شده است - با این حال منتقدان استدلال می‌کنند که این محدودیت موثر نخواهد بود. از امروز پرداخت به اتوبوسرانی...
سرکوب مجریان قانون مجرمان سایبری را به سمت حملات کمتر آشکار سوق می دهد: گزارش ⋆ ZyCrypto
تبلیغات بر اساس گزارش تهدید سایبری SonicWall در سال 2022، حجم سرقت رمزنگاری شده جهانی به 66.7 میلیون حمله در سال 2022 افزایش یافت که 30 درصد نسبت به نیمه اول سال...
مطالعات دادگاه های استرالیا بیان می کند، "استفاده از رمزنگاری برای محکوم کردن مجرمان آزاردهنده است."
دادگاه های استرالیا برای اجرای قوانین سخت در مورد فعالیت های مجرم با استفاده از رمزارز عمل می کنند. فعالیت‌های مجرمانه با استفاده از ارزهای دیجیتال بین 0.45 تا 0.50 درصد کاهش یافت. هیگ...
به گفته Chainalysis، مجرمان سایبری با استفاده از خدمات اختلاط کریپتو با نرخ های بی سابقه
داده‌های جدید شرکت اطلاعاتی بازار Chainalysis نشان می‌دهد که بازیگران بد در حال استفاده از خدمات اختلاط کریپتو با نرخ‌های بی‌سابقه‌ای هستند. طبق یک پست وبلاگ جدید توسط شرکت crypto insights، crypto mixin...
پروفسور برکلی کریپتو را به عنوان یک "طرح هرمی" که برای مجرمان طراحی شده است مورد انتقاد قرار می دهد
از آنجایی که صنعت ارزهای دیجیتال به تلاش خود برای بازیابی از یک دوره طولانی نزولی شدید ادامه می دهد، حامیان و منتقدان پر سر و صدایی از جمله دکتر نیکلاس ویور از دانشگاه دانشگاه ندارند.
وزیر بریتانیا مرکز رمزنگاری، بدون مجرمان را می خواهد
– تبلیغات – وزیر بریتانیا مرکز رمزنگاری، بدون مجرمان را می خواهد. حتی با وجود ابراز نگرانی در مورد فعالیت های غیرقانونی، وزیر دیجیتال بریتانیا بر دولت خود تاکید کرد...
Defi در حال تبدیل شدن به عرصه ای برای مجرمان رمزنگاری است
به نظر می رسد که مجرمان رمزنگاری شروع به تغییر برنامه بازی خود برای به دست آوردن وجوهی می کنند که مال آنها نیست. قبلاً بسیاری از آنها صرافی ها یا کیف پول های شخصی را هدف قرار می دادند، اما اکنون من ...
DOJ همکاری بین المللی در تعقیب مجرمان رمزارز را توصیه می کند
مریک گارلند، وکیل ارشد دولت فدرال ایالات متحده، خواستار همکاری بین المللی بیشتر برای کمک به محافظت از سرمایه گذاران، مصرف کنندگان و مشاغلی است که از دارایی های دیجیتال استفاده می کنند. یک بخش از ...
بایننس ادعای رویترز مبنی بر اینکه به مجرمان در پولشویی 2.3 میلیارد دلار کمک کرده است را رد کرد.
صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال بایننس به گزارش تحقیقی منتشر شده توسط رویترز پاسخ داده است که ادعا می‌کند پلتفرم معاملاتی به بازیگران بد کمک کرده تا بیش از 2 میلیارد دلار پول دیجیتال را بشویید.
مجرمان فیشینگ با استفاده از حساب توییتر هک شده Beeple، 70,000 دلار سرقت کردند
حدود 70,000 دلار با استفاده از حساب توییتر هک شده Beeple با یک پیوند فیشینگ در توییتر وی به سرقت رفت. اکانت توییتر هنرمند معروف NFT دیجیتال مایک وینکلمن (بیپل) هک شد و ...
رئیس سابق فدرال رزرو می گوید بیت کوین برای مجرمان است. به عنوان پول جایگزین ناموفق است
به گفته بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو ایالات متحده، ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین، هرگز نمی توانند به عنوان یک پول جایگزین موفق باشند. او معتقد است که قیمت ها بسیار زیاد است ...
مجرمان با استفاده از تصاویر مارتین لوئیس به کلاهبرداری از مردم با تبلیغات رمزنگاری جعلی در فیس بوک ادامه می دهند
علیرغم اینکه لوئیس با متا مادر فیس بوک به دلیل استفاده غیرقانونی از سلام، به حل و فصل دعوای حقوقی خود با متای مادر فیسبوک پرداخته است، مجرمان همچنان از تصویر مارتین لوئیس، بنیانگذار کارشناس پس انداز پول برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران از طریق تبلیغات فیس بوک استفاده می کنند.