پلیس چین مجرمان رمزارز را به جرم شویی بیش از 5 میلیارد دلار دستگیر کرد

با افزایش اقدامات کشور برای مهار جریان های مالی غیرقانونی، پلیس چین یک سازمان جنایتکار بزرگ را که گزارش شده مسئول یک پرونده پولشویی 40 میلیارد یوان (5.6 میلیارد دلار آمریکا) است، متلاشی کرده است.

در یک عملیات مجری قانون در سراسر کشور موسوم به "اقدام صد روزه"، پلیس در استان هونان جنوب چین روز دوشنبه گفت آنها 93 مظنون را در سراسر کشور بازداشت کردند، بیش از 10 سایت فیزیکی را منهدم کردند، بیش از 100 دستگاه الکترونیکی را توقیف کردند و حدود 300 میلیون یوان مربوط به این پرونده را مسدود کردند.

کلاهبرداری چقدر بزرگ بود

به گفته کالین وو، گزارشگر رمزارز، که در 26 سپتامبر از ویکسین استناد کرد، 9.15 مورد علنی شد و یکی از آنها مربوط به باند بزرگ پولشویی "40" بود که متهم به استفاده از ارزهای دیجیتال برای مقابله با پولشویی تا سقف 5.6 میلیارد است. یوان (300 میلیارد دلار) و در بیش از XNUMX مورد قاچاق از راه دور دست داشته است.

کل سازمان جنایی پولشویی به رهبری هنگ مو در نتیجه یک عملیات آنلاین که 93 مظنون را به دام انداخت، منهدم شد. 

منجر به انهدام بیش از 10 محل پولشویی و اختفا، توقیف بیش از 100 گوشی تلفن همراه و رایانه مرتبط با پرونده، ضبط و توقیف 300 میلیون یوان از وجوه مربوط به پرونده و بازیابی 7.8 میلیون یوان خسارت اقتصادی به قربانیان وارد شده است.

یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که از سال 2018، باندهای جنایی تحت کنترل مظنون هونگ با پلتفرم‌های جمع‌آوری و پرداخت واقع در سراسر چین تماس گرفته‌اند، برنده‌های غیرقانونی حاصل از قمار و کلاهبرداری را به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده و سپس آنها را به دلار آمریکا برای سفید کردن نقد کرده‌اند.

بسیاری از شرکت های داخلی در چین نیز استفاده از حواله های غیرقانونی را به عنوان راهی سریع و مطمئن برای ارسال پول آغاز کرده اند. به سایر سهامداران اجازه دهید تا وجوه را به گونه ای توزیع کنند که به نفع آنها ناعادلانه باشد.

چین یکی از برترین ها برای پذیرش دارایی های دیجیتال است

جالب توجه است داده های تحلیل زنجیره ای ادعا شد چین در حال حاضر در بین 10 کشور برتر در پذیرش دارایی های دیجیتال با وجود سرکوب شدید و محدودیت در کسب و کارهای مرتبط با رمزنگاری قرار دارد.

طی دو سال گذشته، بسیاری از استان‌های چین به یوان دیجیتال این کشور دسترسی پیدا کرده‌اند که محبوبیت آن به عنوان نوعی پرداخت افزایش یافته است. این برنامه اخیراً شامل گوانگدونگ، جیانگ سو، هبی و سیچوان به عنوان چهار منطقه جدید بود.

همانطور که یوان دیجیتال در خارج از چین محبوبیت پیدا کرده است، سایر کشورها شروع به نگاه جدی تری به طرح های CBDC خود کرده اند. یک طرح اخیر برای کنترل صنعت ارزهای دیجیتال توسط یک سناتور لیبرال از استرالیا حمایت مالی شد و شامل قوانین افشا برای استفاده خارج از کشور از CBDC در این کشور بود.