شرکت امنیتی و تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic نشان داده است که مجرمانی که در اکوسیستم کریپتو کار می کنند راه حل های غیرمتمرکز را به روش های بیشتر از آنچه شناخته شده است، بررسی می کنند.
از طریق آخرین آن گزارش این شرکت تحلیلی با عنوان "وضعیت گزارش جنایات متقابل زنجیره ای 2022" تأیید کرد که مجرمان مجموعاً مبلغ 4 میلیارد دلار را از طریق پولشویی انجام داده اند. صرافی های غیر متمرکز (DEX)، پل‌ها و پروتکل‌هایی که مبادله سکه را ارائه می‌کنند.
به گفته Elliptic، استفاده از این پروتکل‌ها به این واقعیت بستگی دارد که این پلتفرم‌ها رویه دقیق «مشتری را بشناسید» (KYC) ندارند و انجام تراکنش‌ها را بدون در نظر گرفتن وضعیت نامشروعشان، در دسترس‌تر می‌سازد. پروتکل‌های غیرمتمرکز به دلیل طراحی خود، به طور مشخص با کلاهبرداری، طرح‌های پونزی، فعالیت‌های وب تاریک و باج‌افزار از جمله مرتبط هستند.
برای روشن بودن، Elliptic نمی گوید که DEX ها یا پل ها منحصراً توسط مجرمان استفاده می شود. درواقع خلاف این موضوع صحت دارد. آنها بیشتر توسط کاربران قانونی استفاده می شوند. اما Elliptic وجوه غیرقانونی (از هک‌ها و غیره) را ردیابی کرده است که از طریق DEX و پل‌ها به منظور مبهم کردن منشأ آنها منتقل شده‌اند.» سخنگوی Elliptic در بیانیه‌ای گفت.
در بخش بهتری از سال جاری، تاکید زیادی بر نقشی که سرویس‌های اختلاط ارزهای دیجیتال مانند Blender.io و Tornado Cash در فعالیت‌های پولشویی ایفا می‌کنند، شده است. هر دو بوده است تحریم شده توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) به این دلیل که آنها با سندیکای هک گروه لازاروس کره شمالی مرتبط هستند.
با این افشاگری از Elliptic، غوغا برای بررسی دقیق پروتکل‌های غیرمتمرکز در روزهای آینده افزایش می‌یابد. مقررات DeFi در دستور کار اکثر قانونگذاران قرار دارد زیرا این صنعت محصولاتی را ارائه می دهد که با اکوسیستم مالی سنتی رقابت می کنند.
بدون مقررات موجود که رویدادها را در فضا هدایت می کند، تنظیم کننده ها معتقدند که انفجار در فضا با فروپاشی سه فلش پایتخت (3AC) تجربه شده است. ویجر دیجیتالو شبکه سلسیوس، از جمله، اجتناب می شد.
منبع تصویر: Shutterstock
منبع: https://blockchain.news/news/4-billion-laundered-by-criminals-through-dexs-elliptic-report-shows