نحوه مبارزه پلیس استرالیا با مجرمان از طریق ارز دیجیتال

پلیس فدرال استرالیا (AFP) واحد جدید ارزهای دیجیتال را برای تمرکز بر تراکنش‌های مرتبط با رمزارز تشکیل داد. گزارش بررسی مالی استرالیا این گام در راستای سیاست مجری قانون استرالیا برای نظارت دقیق بر تراکنش‌های مربوط به رمزارزها است.

استفان جرگا، مدیر ملی گروه ویژه مصادره دارایی های جنایی خبرگزاری فرانسه (CACT)، در مورد موضوع مورد بحث اظهار نظر کرد. وی اظهار داشت که از زمانی که مقامات اولین توقیف رمزارز خود را در سال 2018 انجام دادند، استفاده از کریپتو برای جرایم به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

علاوه بر این، خبرگزاری فرانسه یک را منتشر کرد اطلاعیه مطبوعاتی در 5 سپتامبر که در آن اشاره شد که چگونه AFP ضربه مهمی به جنایت سازمان یافته وارد کرد. این سازمان در سه سال گذشته بیش از 600 میلیون دلار دارایی مجرمانه را محدود کرده است.

یک مرور کلی

CACT 380 میلیون دلار املاک مسکونی و تجاری را مصادره کرده است. این کارگروه همچنین 200 میلیون دلار پول نقد و حساب های بانکی و 35 میلیون دلار خودرو، قایق، هواپیما، ارز دیجیتال، آثار هنری و سایر اقلام لوکس را توقیف کرد.

در سال 2020، کمیسر ریس کرشاو هدف مصادره 600 میلیون دلاری را طی پنج سال آینده (تا سال 2024) تعیین کرد. با این حال، آژانس خیلی زودتر از موعد به هدف خود رسیده است.

جرگا همچنین اظهار داشت که ارزش دارایی های رمزنگاری مصادره شده در مقایسه با دارایی هایی مانند دارایی و پول نقد ناچیز است. با این حال، تمرکز بیشتر آژانس تلاش خواهد کرد تا بینشی در مورد مدل های عملیاتی گروه های جنایتکار به دست آورد.

توانایی ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در بلاک چین‌ها در کنار مسائل دیگری مانند امنیت ملی و غیره اهمیت دارد.

مقررات ارزهای دیجیتال در اولویت هستند

در دسامبر 2021، جاش فریدنبرگ، خزانه‌دار فدرال اعلام کرد که یک طرح اصلاح دارایی ارزهای دیجیتال، استرالیا را در صدر جدول قرار خواهد داد.

او همچنین گفت که تا پایان سال 2022، دولت قصد دارد یک نقشه برداری از ارزهای دیجیتال موجود انجام دهد. این هدف برای آگاهی بهتر مصرف کنندگان و سایرین از خطرات و مزایایی که به وجود می آید تنظیم شده است.

جاش فریدنبرگ خاطرنشان کرد: "این مهم ترین اصلاحات در سیستم پرداخت ما در 25 سال گذشته است."

علاوه بر این، دولت استرالیا اعلام کرد که دارایی‌های ارزهای دیجیتال را برای درک بهتر و تنظیم این صنعت بررسی می‌کند.

نقشه برداری توکن یکی از اولویت های دولت آنتونی آلبانیز نخست وزیر منتخب اخیر خواهد بود. اداره مالیات استرالیا تخمین می زند که بیش از یک میلیون مالیات دهنده از سال 2018 با اکوسیستم دارایی های رمزنگاری شده تعامل داشته اند.

با گسترش روزافزون دارایی‌های رمزنگاری - تا جایی که می‌توان تبلیغات کریپتو را در سراسر رویدادهای ورزشی بزرگ مشاهده کرد - ما باید اطمینان حاصل کنیم که مشتریانی که با کریپتو درگیر می‌شوند به اندازه کافی مطلع و محافظت می‌شوند. گفت: جیم چالمرز خزانه دار.