Elliptic: مجرمان 4 میلیارد دلار از طریق DEX ها، پل ها و مبادله سکه ها پولشویی کرده اند.

محققان بیضوی می گویند مجرمان مالی میلیاردها دلار را با کمک ابزارهای رمزنگاری محبوب پولشویی کرده اند.

از سال 2020، مجرمان سایبری استفاده کرده اند صرافی های غیرمتمرکز (DEX)شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای روز سه شنبه اعلام کرد، پل های زنجیره ای متقاطع و خدمات مبادله غیر KYC (به نام سوآپ سکه) برای انتقال نزدیک به 4 میلیارد دلار سرمایه مرتبط با فعالیت های غیرقانونی.

این شرکت تصریح کرد که در حالی که این ابزارها معمولاً موارد استفاده قانونی دارند، اما به طور فزاینده ای برای پردازش وجوه مرتبط با فعالیت هایی مانند سرقت، سرویس های وب تاریک، مخلوط کردن، کلاهبرداری ها و طرح های پونزی، باج افزار و موارد دیگر استفاده می شوند.

برای روشن بودن، Elliptic نمی گوید که DEX ها یا پل ها منحصراً توسط مجرمان استفاده می شود، در واقع، برعکس این موضوع صادق است، آنها بیشتر توسط کاربران قانونی استفاده می شوند. اما Elliptic وجوه غیرقانونی (از هک‌ها و غیره) را که از طریق DEX و پل‌ها به منظور مبهم کردن منشأ آنها منتقل شده‌اند، ردیابی کرده است.» سخنگوی Elliptic به The Block گفت.

محققان Elliptic در گزارش خود، یافته‌های خود را برای هر یک از این ابزارهای بلاک چین، از DEX، تجزیه کردند. Elliptic گفت که از سال 2020، DEX ها انتقال 1.2 میلیارد دلار دارایی های غیرقانونی را تسهیل کرده اند. DEX ها پروتکل هایی هستند که به کاربران اجازه می دهند تا سفارشات خرید و فروش را با کمک قراردادهای هوشمند اجرا کنند. این شرکت گزارش داد که استفاده از DEX توسط مجرمان ارتباط نزدیکی با سوء استفاده در فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi) و هک صرافی های متمرکز دارد.

پل های متقاطع دومین نوع ابزاری است که توسط Elliptic در بین مجرمان محبوبیت پیدا کرده است. در اینجا، محققان Elliptic گزارش دادند که از سال 2020، مجرمان نزدیک به 750 میلیون دلار پول غیرقانونی را از طریق پل‌های زنجیره‌ای متقاطع، فعالیتی که Elliptic به آن «پرش زنجیره‌ای» می‌گویند، انتقال داده‌اند. این پل ها به کاربران اجازه می دهد دارایی ها را بین شبکه های بلاک چین انتقال دهند. اکثریت قریب به اتفاق این دارایی های غیرقانونی که از طریق پل ها حرکت می کنند (بیش از 540 میلیون دلار) توسط RenBridge، یک پل زنجیره ای متقابل بین بیت کوین و اتریوم پردازش شده اند.

این گزارش در ادامه توضیح داد که مجرمان از ابزارهای مبتنی بر بلاک چین مانند DEX و پل ها عمدتاً برای پولشویی یا مخفی کردن فعالیت های زنجیره ای خود استفاده می کنند، بنابراین دستگیری آنها دشوارتر است. هر دوی این استراتژی ها مسیر تراکنش ها را مبهم می کنند و تحقیقات را دشوارتر می کنند.

سومین ابزاری که در این گزارش توضیح داده شده، «مبادله سکه» یا خدمات مبادله ارزهای دیجیتال غیر KYC است. اینها به کاربران اجازه می‌دهد تا دارایی‌ها را هم در داخل و هم در بین بلاک چین‌ها بدون افتتاح حساب مبادله کنند. به گفته Elliptic، مبادلات سکه بیشتر در انجمن‌های جرایم سایبری روسیه تبلیغ می‌شوند و تقریباً به طور انحصاری برای مخاطبان مجرم ارائه می‌شوند. اینها از سال 1.2 تاکنون 2020 میلیارد دلار از مبادلات غیرقانونی را تشکیل می دهند.

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.