محقق نشان می دهد که چگونه KYC ضعیف می تواند مجرمان را توانمند کند

محقق شرکت عمومی Aurelius Capital Value علیرغم اثبات قبلی مبنی بر اجرای ضعیف KYC صرافی، از Silvergate به دلیل انجام تجارت با Huobi Global انتقاد کرد.

اورلیوس از تاریخچه ادعایی Huobi در تسهیل پولشویی و آزمایشی در سال 2020 استفاده کرد که سهولت ایجاد حساب‌های جعلی را نشان می‌داد تا نشان دهد که فرآیند بررسی سیلورگیت ناقص است.

KYC Due Diligence در Silvergate مورد سوال قرار گرفت

در یک تاپیک توییتری، اورلیوس شراکت Silvergate با Huobi Global را پس از آزمایش سال 2020 توسط شرکت پزشکی قانونی Cipherblade زیر سوال برد.

این آزمایش سهولت ایجاد حساب‌های جعلی را با ارسال تصاویر افراد مشهور فتوشاپ شده به عنوان عکس شناسایی نشان داد. در سال 2021، مقامات تایلند و چین یک سندیکای پولشویی 124 میلیون دلاری را که از کنترل های ضعیف Huobi سوء استفاده می کرد، سرکوب کردند.

بانک سیلورگیت تا سال 1,600 به بانک منتخب حدود 2019 شرکت رمزنگاری مهم تبدیل شد. شبکه صرافی Silvergate آن در تبدیل بین پول رمزنگاری و فیات تخصص دارد.

محققان همچنین ارتباطات مشکل‌ساز بین Huobi و بازار تاریک‌نت Hydra را کشف کردند و نتوانستند فرآیند رسمی بررسی رسمی Silvergate را با نقص‌های آشکار در فرآیند ورود Huobi مطابقت دهند.

آیا فرآیند KYC Huobi تحت تأثیر جاستین سان بود؟

جاستین سان، عضو هیئت مشاوران جهانی Huobi، یک چهره کلیدی در داستان است. به گفته اورلیوس، طبق گزارش ها، Sun با بانک سیلورگیت برای راه اندازی آن شریک شده است TRON پایدار کوکوینیک ارز دیجیتال که منتقدان به آن اشاره کردند، زیربنای فنی نازکی داشت و ارزش کمی داشت. Sun 58 میلیون دلار از طریق TRON به دست آورد ارائه سکه اولیه در 2017.

در سال 2019، رسانه های چینی سان متهم از پول شویی، تجارت داخلی و سایر جرایم مالی. یکی دیگر گزارش توسط کنار ادعا کرد که Sun یک سیستم KYC جعلی را تایید کرده است صرافی پولونیکس برای سوار شدن به مشتریان جدید

یکی از کارمندان سابق پولونیکس اشاره کرد که می‌توان یک حساب کاربری جدید با تصویری از شخصیت کارتونی دافی داک ایجاد کرد.

آفتاب شدید تکذیب کرد این ادعاها و نسبت به احتمال شکایت افترا علیه تامین کنندگان اتهامات نادرست هشدار داد.

 ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که به دنبال راه‌حل‌های حقوقی در برابر دروغ‌هایی که توسط هر نهادی وارد شده است، اقدام کنیم. ما توسط Harder LLP به عنوان مشاور حقوقی خود نمایندگی می‌شویم.» او تأیید کرد.

کنترل ضعیف می تواند منجر به سرقت هویت شود

شرکت‌های خدمات مالی برای جمع‌آوری و تأیید اطلاعات مشتریان باید از قوانین KYC پیروی کنند تا از باز کردن حساب‌های مجرمان جلوگیری شود. 

علاوه بر این، این فرآیند باید شناسایی و از افتتاح غیرقانونی حساب افراد تحریم شده جلوگیری کند.

دلایل بسیاری برای سهل انگاری کنترل ها وجود دارد، از جمله درجات مختلف قوانین اجباری KYC و مبارزه با پولشویی در حوزه های قضایی مختلف. افسران بی تجربه انطباق که بازرسی های بصری اطلاعات قابل شناسایی را انجام می دهند نیز می توانند به بازیگران بد اجازه دهند که وارد شوند.

گاهی اوقات صرافی های کریپتو به مناطقی مانند مالت با مقررات سنگین تر منتقل می شوند که می تواند مشکلات دیگری را برای مشتریان ایجاد کند.

مطابق با اورئلیوسمشتریان Huobi که به دنبال توسل به صرافی بودند، فقط می‌توانستند مکاتبه‌ای را به صندوق پستی سیشل بفرستند زیرا صرافی در آنجا حضور فیزیکی نداشت. 

همچنین، از آنجایی که بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو از صرافی ها برای تبدیل بین فیات به کریپتو استفاده می کنند، کنترل ضعیف KYC می تواند به مجرمان اجازه دهد تا ارزهای رمزنگاری شده سرقت شده را به فیات تبدیل کنند. 

در مورد پولشویی چینی، باند اطلاعات شخصی را به دست آورد از مردم از طریق آگهی های شغلی جعلی. آنها سپس از این جزئیات برای باز کردن چندین حساب در صرافی ها استفاده کردند تا به عنوان مجرای وجوه غیرقانونی عمل کنند.

برای جدیدترین Be[In] Crypto بیت کوین (BTC) تجزیه و تحلیل ، اینجا کلیک کنید.