در تحقیقات هماهنگ با مرکز جرایم مالی و اقتصادی یوروپل (EFECC)، گارد مدنی اسپانیا (Guardia Civil)، اداره پلیس جنایی فدرال آلمان (Bundeskriminalamt) و ...
برچسب: جنایتکاران
اپراتور خودپرداز بیت کوین نیویورک به دلیل راه اندازی کسب و کار غیرقانونی: جذب مجرمان دستگیر شد
46 دستگاه خودپرداز بیت کوین برای تجارت غیرقانونی هزینه شده است. در نیویورک، یک اپراتور خودپرداز بیت کوین متهم به استفاده از این شرکت برای "بازار به سمت افرادی است که در رفتار مجرمانه دخیل هستند". آر...
سرویس مخفی ایالات متحده 102 میلیون دلار دارایی رمزنگاری مرتبط با مجرمان را توقیف کرد
به گزارش سی ان بی سی، در سرکوب تراکنش های غیرقانونی دارایی های دیجیتال مرتبط با جرایم سایبری، سرویس مخفی ایالات متحده بیش از 102 میلیون دلار دارایی دیجیتال را توقیف کرده است. طبق آمار حرفه ای ...
اپراتور خودپرداز بیت کوین در نیویورک متهم به انجام تجارت غیرقانونی برای جذب مجرمان - مقررات بیت کوین نیوز
یک اپراتور خودپرداز بیت کوین در نیویورک به دلیل اداره یک تجارت غیرقانونی "بازار شده برای افراد درگیر در فعالیت های مجرمانه" متهم شده است. دادستان منطقه توضیح داد: «رابرت تای...
خالقان Frosties NFT متهم شدند: وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد مجرمان رمزنگاری کاملاً فعال است
وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً در پرونده های کلاهبرداری مربوط به فضای کریپتو بسیار فعال است. اخیراً دو مرد 20 ساله به اتهام قالی کشی متهم شدند، زیرا آنها جامعه NFT های خود را غارت کرده اند ...
وزارت دادگستری ایالات متحده به سرکوب مجرمان رمزنگاری ادامه می دهد زیرا سازندگان Frosties NFT را برای کلاهبرداری متهم می کند ⋆ ZyCrypto
تبلیغات دو مرد جوان به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و پول شویی پس از اینکه گفته می شود انجمن Frosties NFT را پاره کرده اند، متهم شده اند. آنها فا...
آیا بیت کوین ابزاری برای مجرمان است؟ کارتل های مواد مخدر بانک ها را ترجیح می دهند
گزارشی از هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB) نشان می دهد که بیت کوین روش ارجح برای کارتل های مواد مخدر و سایر گروه های جنایتکار برای پولشویی نیست، بلکه از بانک ها استفاده می کنند. این یا...
نشت داده ها نشان می دهد که Credit Suisse از گالری جنایتکاران، دیکتاتورها و جاسوسان 'Rogues' استقبال می کند.
نشت اطلاعات در Credit Suisse نشان می‌دهد که بانک سوئیس با چه مشتریانی خوشحال است. در میان مشتریان زیادی که بانک به آنها رسیدگی کرده است، روسای جرایم سازمان یافته، دیکتاتورها،...
در سال 2021، مجرمان 3.2 میلیارد دلار از رمزارز سرقت کردند. 2.3 میلیارد دلار از آن وجوه از DeFi به دست آمد
در آخرین اوج، 256 میلیارد دلار در DeFi دخیل بود. رشد سریع صنعت توجه را به خود جلب کرد و در میان آن چشم ها، بازیگران بدی نیز وجود داشتند. در واقع، "ارزش دزدیده شده از این پروتکل ها گربه ...
بیت کوین بد است؟ اسناد فاش شده حاکی از حساب‌های مجرمان توسط کردیت سوئیس است
اسنادی که اخیراً فاش شده است حاکی از آن است که بانک خصوصی غول پیکر Credit Suisse صدها میلیارد دلار از مشتریان متهم به قاچاق مواد مخدر، فساد، شکنجه، پولشویی...
گزارش Chainalysis اشاره می کند که تعداد قابل توجهی از نهنگ های کریپتو مجرم هستند ⋆ ZyCrypto
تبلیغات گزارش Chainalysis نشان می دهد که حدود 3.7٪ از نهنگ های رمزنگاری مجرم هستند. به نظر می رسد اکثر درآمد آنها از Darknet حاصل می شود، زیرا ...
Chainalysis می گوید مجرمان رمزنگاری بیشتر به نهنگ های رمزنگاری تبدیل می شوند
شرکت تجزیه و تحلیل رمزارز Chainalysis در گزارش اخیر خود خاطرنشان کرد که «نهنگ‌ها» رمزارزهای مجرمانه بیش از 25 میلیارد دلار دارایی در سال گذشته داشتند. این حدود 3.7 درصد از مبلغ نگهداری شده توسط ...
4 درصد از نهنگ‌های کریپتو جنایتکار هستند و 25 میلیارد دلار بین آنها وجود دارد: Chainalysis
داده های تحلیل زنجیره ای نشان می دهد که 4068 نهنگ جنایتکار (تقریباً 4٪ از کل نهنگ ها) بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال بین خود نگهداری می کنند. شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین نهنگ جنایتکار را تعریف می کند...
بنیانگذار لایت کوین توضیح می دهد که چرا حریم خصوصی MimbleWimble به مجرمان کمک نمی کند
چارلی لی، بنیانگذار لایت کوین، نگران کمک MimbleWimble به پولشویی ها یا واکنش شدید نظارتی احتمالی نسبت به ویژگی های جدید حریم خصوصی آن نیست. لایت کوین آنقدر که فکر می کنید خصوصی نیست The Mimb...
گزارش Chainalysis: مجرمان 8.6 میلیارد دلار رمزارز را در سال 2021 شستشو دادند
پلتفرم داده مبتنی بر بلاک چین - Chainalysis - تخمین زده است که ارزش کل ارزهای دیجیتال شسته شده در سال 2021 8.6 میلیارد دلار بوده که 30 درصد بیشتر از سال 2020 است.
جنایتکاران هنوز پنهان شدن در فیات را راحت تر از کریپتو می یابند
چندین استارت آپ این شکاف شناخت هویت را برای مجریان قانون که مجرمان یا سرمایه گذارانی را که استراتژی های سرمایه گذاری موفق را تجزیه و تحلیل می کنند، هدف قرار می دهند، پر می کنند. این استارت آپ ها با خراش دادن ما صاحبان آدرس را شناسایی می کنند...