SEC می گوید Do Kwon بیش از 10,000 بیت کوین را از Terra and Luna Foundation Guard (LFG) شسته است.

SEC Kwon را متهم به انحراف 10 هزار واحد بیت کوین از Terra می کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ادعا کرده است که دو کوون، بنیانگذار Terra و آزمایشگاه TerraForm (TFL) در پی فروپاشی اکوسیستم در ماه مه 2022 در پولشویی شرکت داشته اند.

شکایت SEC علیه Kwon

SEC این را در این مورد اعلام کرد یک شکایت 55 صفحه ای در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک ثبت شد و بیان کرد که متهمان بیش از 100 میلیون دلار بیت کوین را شستشو داده اند. 

SEC به یک معامله اشاره کرد که شاهد آن بود Kwon و TFL بیش از 10 هزار بیت کوین را از Luna Foundation Guard (LFG) و Terra به یک کیف پول سرد منتقل می کنند. وجوه بعداً به یک حساب بانکی سوئیس منتقل و به فیات تبدیل شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار مدعی است که متهمان با استفاده از این فرآیند بیش از 100 میلیون دلار از مه 2022 از موسسه مالی ناشناس سوئیسی برداشت کرده اند.

از ماه می 2022، TFL و Kwon به صورت دوره‌ای بیت‌کوین را از [LFG و پلتفرم TerraForm] به یک موسسه مالی مستقر در سوئیس منتقل کرده و به انتقال بیت‌کوین ادامه داده‌اند و بیت‌کوین را به پول نقد تبدیل کرده‌اند. از ژوئن 2022 تا تاریخ این شکایت، بیش از 100 میلیون دلار فیات از آن حساب سوئیسی برداشت شده است. اشاره کرد. 

علاوه بر این، SEC همچنین ادعا کرد که متهمان با بازگرداندن مصنوعی پیوند دلاری استیبل کوین الگوریتمی خود، TerraUSD (UST) سرمایه گذاران را گمراه کردند. طبق گزارش SEC، متهمان از یک شخص ثالث خواسته اند تا مقادیر زیادی از UST را به دست آورد تا قیمت استیبل کوین با دلار ثابت بماند. 

کاهش قیمت UST به زیر 1.00 دلار خود و عدم بازیابی سریع توسط الگوریتم، باعث نابودی کل اکوسیستم Terraform خواهد شد، با توجه به اینکه UST و LUNA هیچ ذخیره ای از دارایی یا هیچ پشتوانه دیگری نداشتند. شکایت SEC خوانده شد. 

SEC رسماً Kwon را شارژ کرد

- تبلیغات -

توسعه یک روز پس از آن انجام می شود SEC Kwon و TFL را به تقلب متهم کرد و انجام عرضه اوراق بهادار ثبت نشده. SEC اشاره کرد که چندین دارایی رمزنگاری درگیر در اکوسیستم Terra، از جمله UST، LUNA، و MIR، اوراق بهاداری هستند که در حوزه نظارتی آن قرار می‌گیرند.

در همین حال، پس از فروپاشی اکوسیستم Terra، مکان کوون هنوز مشخص نیست. از آنجا که مقامات کره جنوبی حکم بازداشت کوون را صادر کردند، ماموران مجری قانون در سراسر جهان هنوز او را دستگیر نکرده اند.

- تبلیغات -