شرکت امنیتی بلاک چین Elliptic نشان داد از سال 4 حدود 2020 میلیارد دلار از طریق صرافی های غیرمتمرکز، پل های زنجیره ای متقابل و مبادلات سکه شسته شده است.
بر اساس این گزارش، استفاده غیرقانونی از DEX ها معمولاً به صورت مبادله سکه صورت می گیرد. این می تواند مبادله توکن ها برای جلوگیری از مسدود شدن دارایی ها باشد ETH، یا تعویض نشانه ها برای اتصال آنها به شبکه دیگری.
Elliptic اظهار داشت که تقریباً 3.3 میلیارد دلار از طریق این مبادلات شسته شده است. یک سوم از این موارد با استفاده از DEX یک توکن را با دیگری تعویض می کردند. این شرکت ادامه داد که سه ماهه چهارم سال 2021 با 374.3 میلیون دلار مبادله بیشترین فعالیت را داشته است.
این گزارش نشان داد که 1inch، Curve.fi و Uniswap مسئول بیش از 75 درصد از مبادلات غیرقانونی کریپتو هستند، در حالی که Paraswap و CoW Protocol مسئول حدود 14 درصد از چنین اقداماتی هستند.
در همین حال، گزارش اشاره کرد که تعویض توکن ها برای مخلوط کردن قبل از این بسیار رایج بود مجازات تورنادو کش. از آنجایی که قرارداد ETH میکسر بیشترین حجم را داشت، بسیاری از DEX ها برای مبادله دارایی های سرقت شده به ETH استفاده کردند.
با این حال، این گزارش تصریح کرد که استفاده از DEX توسط مجرمان به طور کامل نشان دهنده این نیست که این مبادلات برای چه استفاده می شوند. حتی با وجود رشد، بیشتر موارد استفاده هنوز برای اهداف قانونی هستند.
«در حالی که مقدار وجوه دزدیده شده پردازش شده توسط DEX ها - 1.2 میلیارد دلار - قابل توجه است، این رقم به تنهایی با میانگین حجم معاملات روزانه فعلی Uniswap مطابقت دارد. استفاده های اولیه از DEX ها بسیار مشروع هستند و در اکوسیستم کریپتو که به طور فزاینده ای به هم متصل می شوند، به یک هدف حیاتی خدمت می کنند. بنابراین DEX ها اینجا هستند تا بمانند.
با این حال، در این گزارش به لزوم مدیریت ریسک های بهره برداری مجرمانه به ویژه در شرایط تحریم اشاره شده است. فقط یک تراکنش از یک نهاد تحریم شده لازم است تا یک DEX در معرض نقض احتمالی قرار گیرد.
منبع: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swaps-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/