Binance و مدیر عامل آن چانگپنگ ژائو بار دیگر در چشم طوفان بر فراز یک فرود آمده اند مقاله رویترز درباره رویه های مبارزه با پولشویی به دنبال آن مبادله "FUD" نظر CZ به اخبار گزارش شده توسط آژانس بود.
مبارزه با پولشویی، اتهامات خطاب به بایننس
همه چیز از یک شروع می شود رویترز مقاله ای که بر اساس آن بایننس دارد کنترل ضعیف بر روی مشتریان خود تا آنجا که به مقررات مبارزه با پولشویی مربوط می شود. علاوه بر این، این شرکت دارای یک صندلی قانونی واقعی نخواهد بود و این امر باعث می‌شود که مشخص نباشد بایننس چه مجوزهایی را برای فعالیت باید داشته باشد.
مطمئناً مشخص است که پس از محدودیت های اعمال شده توسط چین در سال 2018، بایننس مجبور شد از کشور محل تولد خود نقل مکان کند و CZ در ابتدا مالت را انتخاب کرد. اما در حال حاضر، مالت خانه مبادله نیستاز آنجایی که این جزیره قوانین کاملاً سختگیرانه ضد پولشویی داشت یا حداقل این چیزی است که رویترز ادعا می کند.
این مقاله با استناد به شهادت کارمندان و شرکای سابق Binance ادعا می کند بایننس اطلاعاتی را از مقامات مخفی کرده است، که همین کارمندان بیان کرده اند نگرانی در مورد روش های شل KYC، که مبادله ادامه داشته است مشتریان خود را در کشورهایی که ریسک پولشویی بالایی دارند، پیدا کنید مانند روسیه و اوکراین بر خلاف توصیه بخش انطباق خود. یکی از جدی‌ترین داستان‌های گزارش شده این است که پلیس آلمان حداقل چند بار به خاطر تراکنش‌های مشکوک به بایننس چشم دوخته است، از جمله تراکنش‌های مربوط به بمب گذار اسلامی متهم به کشتن 4 نفر در وین در نوامبر 2020. چیزی در آن وجود دارد که باعث آشفتگی می شود.
همین مقاله همچنین سخنانی از نمایندگان Binance را گزارش می‌کند که در عوض ادعا می‌کنند آنچه به تصویر کشیده شده است مغرضانه است.
پاسخ CZ
چانگپنگ ژائو از طریق توییتر به شدت پاسخ داد:
FUD. خبرنگارانی که با افرادی که از بایننس رها شده بودند صحبت می‌کردند و شرکای دیگری که به نتیجه نرسیدند سعی کردند ما را لکه دار کنند. ما بر مبارزه با پولشویی، مقررات شفاف و خوشایند متمرکز هستیم. به عمل کار برآید به سخندانی نیست. از حمایت بی دریغ شما متشکرم! ?
- CZ؟ Binance (cz_binance) ژانویه 21، 2022
"FUD. خبرنگارانی که با افرادی که از بایننس رها شده بودند صحبت می‌کردند و شرکای دیگری که به نتیجه نرسیدند، سعی کردند ما را لکه دار کنند. ما بر مبارزه با پولشویی، مقررات شفاف و خوشایند متمرکز هستیم. به عمل کار برآید به سخندانی نیست. از حمایت بی دریغ شما متشکرم!».
FUD مخفف آن است ترس، عدم اطمینان و شک و نشان دهنده تمایل به انتشار اطلاعات نادرست، اغلب برای ایجاد ترس.
احتمالاً تز مدیر عامل بایننس این است که رویترز در کنار هم قرار داده است اطلاعات جزئی با هدف بی اعتبار کردن Binance و به همراه آن کل بخش کریپتو، که اغلب (هنوز) توسط رسانه های جریان اصلی به عنوان منطقه ای که پول های کثیف در آن در گردش استگویی با دلار و حساب های بانکی جرم هم صورت نمی گیرد.
این احتمالاً همان چیزی است که نه تنها مدیر عامل بایننس، بلکه جامعه ای را که به نظر می رسد به او اعتماد به نفس زیادی می دهد، خشمگین کرده است، همانطور که در پیام های دریافتی در توییتر که CZ را تشویق به تسلیم نشدن می کند مشهود است. بایننس را می توان متوقف کرد، اما نمی توان از پیشرفت ارزهای دیجیتال جلوگیری کرد. این تز خیلی هاست.
حمله وین
با این حال، آنچه در گزارش طولانی رویترز بیش از همه توجه را به خود جلب می کند، بخش مربوط به آن است روابط تبادل با بمب‌گذاری که چهار نفر را در وین در نوامبر 2020 کشت.
رویترز ادعا می کند که پلیس آلمان از بایننس اطلاعاتی در مورد تراکنش های انجام شده توسط دو فرد مظنون به کمک به بمب گذار و همچنین انجام تراکنش های ارز دیجیتال با Binance خواسته است. رویترز نتوانست بگوید چگونه بایننس به پلیس آلمان پاسخ داد. CZ طول کشید تا یک بار دیگر از طریق توییتر این راز را کشف کند:
یک مرد بد مشکوک یک حساب در یک بانک و یک صرافی رمزنگاری ایجاد می کند. بانک خوب است، صرافی رمزارز بد است.
بایننس از ابزارهای AML یکسان یا قوی تر مانند بانک ها استفاده می کند.
Binance به همه سازمان های مجری قانون در سراسر جهان در مورد پرونده های خود کمک می کند. ما نامه های تشکر زیادی دریافت می کنیم. ?
- CZ؟ Binance (cz_binance) ژانویه 22، 2022
«یک مرد بد مشکوک یک حساب در یک بانک و یک صرافی رمزنگاری ایجاد می‌کند. بانک خوب است، صرافی رمزارز بد است.
بایننس از ابزارهای AML یکسان یا قوی تر مانند بانک ها استفاده می کند.
Binance به همه سازمان های مجری قانون در سراسر جهان در مورد پرونده های خود کمک می کند. ما نامه های تشکر زیادی دریافت می کنیم.
همان رویترز گزارش داد که پول معامله شده در Binance از یک حساب بانکی به دست آمده است (و غیر از این نمی توانست باشد). اما روایت این است که بانک خوب است و صرافی بد است.
بایننس و مقررات
بایننس در واقع بارها این را نشان داده است در موارد استفاده غیرقانونی از بورس با مقامات همکاری می کند. همانطور که با مسئولان برای رعایت مقررات همکاری کرده است. همچنین به همین دلیل است که پلتفرم اصلی قابل دسترسی از binance.com در برخی از حوزه های قضایی که در عوض دارای یک پلت فرم اختصاصی هستند، قابل استفاده نیست. مثلا، ایالات متحده و ترکیه Binance US و Binance TR را دارند به ترتیب طراحی شده تا مطابق با قوانین دو کشور باشد.
بایننس حتی تا آنجا پیش رفته است که برخی از ابزارهایی را که با قوانین مطابقت ندارند به حالت تعلیق درآورده است، همانطور که در مورد نشانه های سهام.
خود چانگ پنگ ژائو اعتراف کرد که در 4 سال زندگی صرافی، متولد 2017، احتمالا اشتباهاتی رخ داده است، اما بایننس می خواهد با مقامات همکاری کند و به راستی که چنین خواهد شد مقرراتی که این بخش را شکوفا خواهد کرد.
منبع: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/