سال جدید با این خبر آغاز شد که کوین رز، کارآفرین برجسته Web3 قربانی یک کلاهبرداری فیشینگ شد که در آن بیش از یک میلیون دلار توکن غیرقابل تعویض (NFT) را از دست داد. به عنوان جریان اصلی مالی ...
برچسب: آنتی مونی
هند معاملات ارزهای دیجیتال را مشمول قانون مبارزه با پولشویی می کند
در حالی که هیچ چیز جدیدی در تحمیل استانداردهای ضد پولشویی (AML) بر روی رمزارزها وجود ندارد، تنها اکنون است که دولت هند تصمیم گرفته است تا همه طرف های ذینفع را از تعهد به انجام ...
در پیش نویس جدید لایحه مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا از ممنوعیت کیف پول خود میزبان جلوگیری شد
آدرس‌های خود میزبان، که قبلاً در سیاست‌های اتحادیه اروپا به عنوان «کیف‌پول‌های بدون میزبانی» شناخته می‌شد، دوباره مورد بحث قرار گرفته است زیرا کارکنان پارلمان اروپا به دنبال شفاف‌سازی هستند که قانونگذاران نمی‌خواهند ...
وارن متعهد شد که لایحه ضد پولشویی رمزارز را مجدداً معرفی کند
سناتور الیزابت وارن، ایالت ماساچوست، گفت که قصد دارد با سناتور راجر مارشال، سناتور راجر مارشال، از R-Kan، قانونی را مجدداً معرفی کند که قوانین ضد پولشویی را به طیف گسترده ای از اکوسیستم ارزهای دیجیتال گسترش می دهد.
FCA نشان می دهد که 86 درصد از شرکت های کریپتو بریتانیا از استانداردهای ضد پولشویی کوتاهی می کنند ⋆ ZyCrypto
آگهی روز جمعه، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) فاش کرد که از بین 41 درخواست، تنها 300 شرکت رمزنگاری نظارت نظارتی خود را پشت سر گذاشته اند.
Coinbase با تسویه 100 میلیون دلاری با تنظیم کننده مالی نیویورک برای تخلفات ضد پولشویی موافقت کرد - بیت کوین نیوز
بر اساس یک دستور رضایت که توسط سرپرست NYDFS آدرین هریس در ژانویه امضا شد، Coinbase با پرداخت 100 میلیون دلار تسویه حساب با وزارت خدمات مالی نیویورک (NYDFS) موافقت کرده است.
Coinbase 50 میلیون دلار به دلیل اقدامات ضعیف ضد پولشویی جریمه شد
بر اساس گزارش نیویورک تایمز (NYT)، صرافی رمزارز Coinbase (COIN) با وزارت خدمات مالی نیویورک (NYDFS) به توافق رسید. این شرکت حدود 100 میلیون دلار به ...
لایحه جدید سناتور وارن دارایی های دیجیتال ضد پولشویی چیست؟
سناتورهای الیزابت وارن و راجر مارشال در 14 دسامبر لایحه ای را برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریست ها و کشورهای سرکش از طریق ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرده اند. این لایحه که از آن به عنوان دیجیتال ...
گزارش چشم انداز بازار جهانی ضد پولشویی 2022-2027: پردازش زبان طبیعی (NLP) و تکنیک های محاسبات نرم شتاب به دست می آورند - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN – (BUSINESS WIRE) – گزارش «ضد پولشویی: چشم انداز بازار جهانی» به پیشنهاد ResearchAndMarkets.com اضافه شده است. دامنه مطالعه شامل توسعه مبارزه با پولشویی ...
تأخیر در رأی گیری اتحادیه اروپا در مورد MiCA همچنین می تواند قانون مبارزه با پولشویی را کند کند
تأخیر پارلمان اروپا در رای نهایی در مورد چارچوب جامع برای تنظیم دارایی‌های کریپتو می‌تواند سایر قوانین مربوط به کریپتو در خط لوله اتحادیه اروپا را به تاخیر بیاندازد. بازارهای Crypto Ass...
گسترش در اروپا توسط سازمان مبارزه با پولشویی با پشتیبانی Coinbase
کوین بیس به گروه های مبارزه با پولشویی کمک می کند تا وب خود را به اروپا گسترش دهد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نقش مهمی ایفا می کند. فناوری راه حل جهانی قانون سفر (TRUST) عمدتاً دارای ...
ناظر مالی کره جنوبی برای نظارت بر نهنگ های رمزنگاری شده در راستای پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی
کمیسیون خدمات مالی (FSC)، تنظیم کننده مالی کره جنوبی، پس از ایجاد نگرانی در مورد ریسک بالای مرتبط با پولشویی، بزرگترین دارندگان ارزهای دیجیتال این کشور را زیر نظر خواهد گرفت.
Bittrex به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 53 میلیون دلار جریمه شد
قرار است ارزهای دیجیتال در برابر سانسور مقاوم باشند... مبادلات ارزهای دیجیتال، نه چندان. Bittrex پس از جریمه بی سابقه ای که توسط رگولاتورهای ایالات متحده اعمال شد، به این موضوع پی برد. در 11 اکتبر، ...
قانونگذار اتحادیه اروپا خواهان اعمال قانون مبارزه با پولشویی در Crypto است
قانونگذاران اتحادیه اروپا پیش نویسی را منتشر کردند که به پولشویی از طریق Metaverse، DeFi و NFT اشاره داشت. یک سازش ممکن است کسانی را که سازمان‌های خودمختار غیرمتمرکز (DAOs) را اداره می‌کنند، تحت تأثیر قرار دهد...
ژاپن در نظر دارد قوانین ضد پولشویی را با هدف قرار دادن صرافی های ارزهای دیجیتال معرفی کند
ژاپن در حال افزایش ابتکارات خود برای تنظیم استفاده از ارزهای دیجیتال در کمک به فعالیت های مجرمانه از طریق مبادلات با بازنگری برخی از قوانین موجود بخش مالی است. به ویژه ژاپن ...
با تشدید مقررات FCA ضد پولشویی، کرکره پرداخت الکترونیکی
ارائه‌دهنده پرداخت الکترونیکی ePayments آخرین میخ را بر تابوت عملیات خود می‌زند. ePayments روز سه شنبه اخطاریه های ایمیلی برای مشتریان صادر کرد و اعلام کرد که رسماً دفتر خود را می بندد.
دادستان های ایالات متحده سوابق تلفن Chanpeng Zhao را در تحقیقات مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار دادند.
بایننس موظف شد سوابق داخلی گسترده ای از معاملات خود و نحوه رعایت قوانین ضد پولشویی (AML) در ایالات متحده ارائه دهد. گزارش های جدیدی منتشر شده است که نشان می دهد طرفدار فدرال آمریکا...
هدف گرجستان اتخاذ استانداردهای ارز دیجیتال اروپایی برای مبارزه با پولشویی است
گرجستان، یکی از کشورهای دوستدار ارزهای رمزنگاری شده در جهان، به منظور پیگیری جاه‌طلبی‌های خود مبنی بر تبدیل شدن به یک هاب رمزنگاری جهانی، در حال معرفی مقررات جدید ارزهای دیجیتال است. قانونگذاران گرجستان آماده...
مدیر اجرایی BitMEX به نقض برنامه مبارزه با پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد
دو سال پیش، کمیسیون معاملات آتی کالا، وزارت دادگستری و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) پس از اینکه این شرکت اجازه داد، بیت‌مکس را با اتهامات مدنی و کیفری محکوم کردند.
توافق اتحادیه اروپا در مورد قوانین مبارزه با پولشویی برای ارزهای دیجیتال - مقررات بیت کوین نیوز
موسسات اروپایی بر سر مجموعه ای از مقررات اتحادیه اروپا به اجماع موقت دست یافته اند که شرکت های رمزنگاری را با تعهد به جلوگیری از پولشویی، در میان سایر فعالیت های غیرقانونی، برعهده دارند.
اتحادیه اروپا قوانین ضد پولشویی کریپتو را نهایی کرد و از ردیابی کیف پول های خصوصی عقب نشینی کرد
اتحادیه اروپا (EU) روز چهارشنبه به توافقی در مورد قوانین ضد پولشویی دست یافت که برای تعداد زیادی از تراکنش های ارزهای دیجیتال اعمال می شود. قوانین جدید با هدف جلوگیری از پولشویی...
صرافی های رمزنگاری ممکن است مجوزهای خود را در صورت دخالت در قوانین مبارزه با پولشویی از دست بدهند
فروپاشی بازار کریپتو اکنون همه کشورها را وسوسه می کند تا قوانین سخت گیرانه تری در مورد فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از بلایای آینده وضع کنند. و بسیاری از کشورهای بزرگ قبلاً تماس گرفته اند ...
واحد مس سوئیس برای استانداردهای ضد پولشویی مورد تایید نظارتی قرار گرفت
Copper ارائه‌دهنده نگهبانی کریپتو روز دوشنبه اعلام کرد که واحد سوئیس آن تأییدیه نظارتی را از انجمن استاندارد خدمات مالی این کشور دریافت کرده است. بدنه ای که با نام VQF شناخته می شود، یک...
رئیس جمهور پاناما خواستار اقدامات سختگیرانه ضد پولشویی در قانون جدید ارزهای دیجیتال است
بلومبرگ نیوز در 19 مه گزارش داد، رئیس جمهور پاناما، لورنتینو کورتیزو، گفت که لایحه جدید ارزهای دیجیتال را تا زمانی که مقرراتی برای کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر ضد شویی ارائه نکند، امضا نخواهد کرد.
جنون مبارزه با پولشویی: کریپتو آسیب می بیند
مدت‌هاست که مقررات مبارزه با پولشویی تبدیل به داغ‌ترین و مشکل‌سازترین موضوع برای کسانی شده است که در دنیای دارایی‌های دیجیتال و رمزارز فعالیت می‌کنند. رمزارز در تیررس ضد پول ...
تنظیم کننده آرژانتین اقدامات ضد پولشویی را برای شرکت های رمزنگاری پیشنهاد می کند - بیت کوین نیوز
گزارش‌ها حاکی از آن است که تنظیم‌کننده مبارزه با پولشویی آرژانتینی در تلاش است تا شرکت‌های ارزهای دیجیتال را وادار کند تا تحرکات خود را گزارش کنند و اقدامات AML را در خاک آرژانتین انجام دهند. آیین نامه ای برای این منظور ...
آرژانتین با قوانین مبارزه با پولشویی، کریپتو را سرکوب می کند
به گفته بوئنوس آیرس تایمز، آرژانتین قرار است شرکت‌های ارزهای دیجیتال را در رژیم نظارتی گسترده‌تر ضد پولشویی (AML) خود بگنجاند. Unidad de Información Financiera (UIF) آرژانتین کشوری است که...
اتحادیه اروپا از تنظیم کننده مبارزه با پولشویی برای نظارت بر رمزارزها می خواهد
نکات کلیدی اتحادیه اروپا به دنبال این است که به ناظر جدید مبارزه با پولشویی قدرت بدهد تا فضای ارزهای دیجیتال را نظارت کند. با توجه به راه اندازی در سال 2024، وظیفه دیده بان کاهش مالی...
Coinbase، Robinhood، Kraken و سایر صرافی های برتر به سازمان جدید مبارزه با پولشویی بپیوندند
تعداد زیادی از پلتفرم‌های صرافی برجسته در حال پیوستن به یک طرح جدید ضد پولشویی هستند. بر اساس یک پست وبلاگ اخیر توسط صرافی پیشرو Coinbase، این صرافی و سایر پلتفرم های تجاری محبوب...