Bittrex به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 53 میلیون دلار جریمه شد

قرار است ارزهای دیجیتال در برابر سانسور مقاوم باشند... مبادلات ارزهای دیجیتال، نه چندان. Bittrex پس از جریمه بی سابقه ای که توسط رگولاتورهای ایالات متحده اعمال شد، به این موضوع پی برد.

در 11 اکتبر، اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) اعلام کردند که Bittrex، یک صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در واشنگتن، به دلیل نقض چندین قانون اوراق بهادار، 53 میلیون دلار جریمه خواهد شد.

با توجه به بیانیه، Bittrex قوانین تحریم و تعهدات مبارزه با پولشویی را نقض کرد که منجر به دو جریمه به ترتیب بیش از 24 و 29 میلیون دلار شد. این بزرگترین اقدام اجرایی خواهد بود که تا کنون توسط OFAC بر صرافی ارزهای دیجیتال اعمال شده است.

کشورهای تحریم شده نزدیک به 263 میلیون دلار در بیت ترکس جابه جا کردند

بر اساس OFAC، Bittrex به افراد از کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه اجازه داد تا از پلتفرم خود برای جابه‌جایی نزدیک به 263,451,600.13 دلار بین مارس 2014 تا دسامبر 2017 استفاده کنند.

Bittrex توافق کرد که پرداخت شود 24,280,829.20 دلار به تنظیم کننده های ایالات متحده برای انجام 116,421 نقض آشکار برنامه های تحریمی متعدد و 29,280,829.20 دلار برای نقض عمدی برنامه AML BSA و الزامات SAR.

به گفته OFAC، این جریمه بر اهمیت اجرای کنترل‌های مناسب در انطباق با تحریم‌ها و تعهدات ضد پولشویی (AML) قانون رازداری بانکی (BSA) در قبال صنعت کریپتو تأکید می‌کند.

همچنین بیان کرد که «عدم اقدام»، فقدان تحقیقات پس‌زمینه مناسب، یا گزارش نکردن یک کاربر مشکوک که مطابقت ندارد، ممکن است منجر به نقض هر دو مقررات OFAC و FinCEN شود و به‌طور بالقوه امکان انجام اعمال غیرقانونی از طریق پلتفرم‌های آنها را فراهم کند.

رگولاتورها اجازه نمی دهند صرافی ها چشم خود را بر تحریم ها ببندند

آندریا گاکی، رئیس OFAC، گفت که هرگاه شرکت‌ها به طور موثر از تحریم‌ها پیروی نکنند، «می‌توانند به وسیله‌ای برای بازیگران غیرقانونی تبدیل شوند که امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می‌کنند».

علاوه بر این، گاکی خاطرنشان کرد که همه صرافی‌ها در سطح جهانی باید دانش مناسبی از مشتریان خود داشته باشند. در غیر این صورت، آنها در دادگاه برای اجازه هرگونه نقض تحریم های ایالات متحده پاسخگو خواهند بود.

صرافی‌های ارز مجازی که در سرتاسر جهان فعالیت می‌کنند باید بفهمند که مشتریانشان چه کسانی هستند و کجا هستند. OFAC به پاسخگویی شرکت‌ها در صنعت ارز مجازی و جاهای دیگر که عدم اجرای کنترل‌های مناسب منجر به نقض تحریم‌ها می‌شود، ادامه خواهد داد.

Himamauli Das، مدیر موقت FinCEN، گفت که Bittrex کنترل‌های AML و SAR را به درستی اجرا نمی‌کند و ایالات متحده را در معرض تهدیداتی مانند تراکنش‌های افرادی که در حوزه‌های قضایی تحت تحریم زندگی می‌کنند، بازارهای تاریک نت و باجافزار حملات

این اعلامیه در بحبوحه تلاش های فزاینده دولت ایالات متحده برای کنترل صنعت ارزهای دیجیتال صورت می گیرد. علاوه بر Bittrex، اخیراً تحقیقاتی در مورد Kraken اعلام شد و SEC در شکایت اخیر خود اشاره کرد که Coinbase ممکن است تعداد انگشت شماری از اوراق بهادار را فهرست کرده باشد, شامل AMP (AMP)، Rally (RLY)، DerivaDEX (DDX)، XYO (XYO)، رمز حکومت Rari (RGT)، LCX (LCX)، Powerledger (POWR)، DFX Finance (DFX) و Kromatika (KROM). همچنین در حال بررسی آزمایشگاه‌های یوگا با توجه به NFT‌های Bored Ape Yacht Club و ارز دیجیتال ApeCoin است. می تواند اوراق بهادار باشد.

اگر این کافی نیست، رئیس SEC گفته است که تمام تراکنش های اتریوم می تواند تحت صلاحیت ایالات متحده باشدو بیشتر ارزهای دیجیتال می تواند اوراق بهادار باشد. این یک دیدگاه افراطی است، اما قطعاً در سناریوهای نظارتی آینده باید در نظر گرفته شود.