یک شهروند بریتانیایی که توسط وزارت دادگستری در ایالات متحده تحت تعقیب بود توسط دفتر اینترپل در مسکو (DoJ) دستگیر شد. این مرد مظنون به شرکت در یک نقشه ...
برچسب: نقض کردن
توییتر چند ساعت پس از تعلیق آن به دلیل نقض خط مشی در برابر تصاویر گرافیکی، حساب سناتور جمهوریخواه استیو داینز را بازگرداند.
توییتر Topline حساب سناتور استیو دینز (R-Mont.) را روز سه‌شنبه، ساعاتی پس از تعلیق وی به دلیل نقض خط‌مشی خود در قبال انتشار رسانه‌های گرافیکی یا محتوای بزرگسالان، بازگرداند.
شرکت‌های کریپتو بریتانیا به دلیل نقض قوانین تبلیغات ممکن است به ۲ سال زندان محکوم شوند
قوانین جدید پیشنهادی تبلیغات در بریتانیا می‌تواند مدیران شرکت‌های رمزنگاری را به دلیل عدم رعایت برخی الزامات تبلیغاتی تا دو سال زندانی کند. شرکت های رمزنگاری به یکی از FC ها نیاز دارند...
FCA می گوید به دلیل نقض قوانین تبلیغات بریتانیا زندانی شده است
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) نسبت به اقدامات قوی علیه شرکت هایی که قوانین تبلیغاتی آن را رعایت نمی کنند، هشدار داده است. جرایم رمزنگاری و تبلیغاتی که بالقوه نادرست هستند ...
مسئول سابق اف بی آی متهم به نقض تحریم های روسیه برای کمک به اولگ دریپاسکا
تاپ لاین یک مامور سابق اف بی آی که زمانی ضد جاسوسی را در دفتر نیویورک اداره می کرد به پولشویی و نقض تحریم ها به نفع اولگ دریپاسکا الیگارش روسی متهم شد.
SEC تایلند درباره Zipmex درباره نقض برخی قوانین رمزنگاری تحقیق می کند (گزارش)
گزارش شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) تحقیقاتی را علیه پلتفرم ارزهای دیجیتال آسیب دیده Zipmex آغاز کرده است. سازمان دیده بان بازرسی خواهد کرد که آیا دومی نقض می کند یا خیر...
سام بنکمن-فرید بیش از 600 هزار دلار پول نقد کرد، نقض آزادی مشروط؟
آیا ممکن است بنیانگذار FTX فراموش کرده باشد که دستگیر شده است؟ BowTiedIguana، یک تحلیلگر رمزنگاری متخصص در آموزش DeFi، در 29 دسامبر فاش کرد که شواهدی در مورد دیگ Sam Bankman-Fried وجود دارد.
جمینی به دلیل نقض قانون مبادلات ایالات متحده با شکایت روبرو است
صرافی کریپتو جمینی و بنیانگذاران آن، دوقلوهای Winklevoss، به دلیل عدم ثبت حساب های بهره دار خود به عنوان اوراق بهادار و در نتیجه نقض قوانین ایالات متحده با یک شکایت دسته جمعی روبرو هستند.
نماینده کنگره بیش از 14 هزار دلار جریمه برای نقض سیاست کریپتو پرداخت خواهد کرد
مدیسون در حال نقض قوانین قانونگذاران یافت شد. به مدیسون کاوتورن، نماینده جمهوریخواه کارولینای شمالی دستور داده شده است که بیش از 14,000 دلار به خاطر مشارکت خود در یک ...
کراکن برای نقض تحریم ها تسویه حساب پرداخت می کند
صرافی کریپتو موافقت کرده است که مبلغ 362,000 دلار جریمه را به رگولاتورهای ایالات متحده در مورد اتهام نقض تحریم ها بپردازد. کراکن با رگولاتور ایالات متحده تسویه حساب کرد کراکن وارد توافقی شد...
کراکن با تنظیم کننده های ایالات متحده برای نقض تحریم ها موافقت کرد
صرافی کریپتوکارنسی کراکن با پرداخت جریمه برای تسویه مسئولیت مدنی مربوط به نقض آشکار تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرده است. به عنوان بخشی از قرارداد با OFAC، کراکن بیش از 3 دلار پرداخت خواهد کرد.
کراکن با SEC توافق می کند و 362 هزار دلار برای نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران می پردازد
دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) به صراحت اعلام کرده است که جریمه هایی را برای صرافی های ارزهای دیجیتال به دلیل نقض ادعایی سیستم تحریم های ایالات متحده اعمال خواهد کرد. این دفعه بود...
بایننس، کراکن، متهم به نقض تحریم های ایالات متحده، حمایت از استارتاپ ضد کلاهبرداری
صرافی‌های ارزهای دیجیتال رقیب بایننس و کراکن - که زمانی هر دو متهم به نقض تحریم‌های ایالات متحده بودند - اکنون از پلتفرم شناسایی تقلب و تأیید هویت برای دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی می‌کنند. ون...
کراکن با OFAC وزارت خزانه داری ایالات متحده به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده توافق می کند
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده یا OFAC، توافق با صرافی کریپتو کراکن را به دلیل «نقض آشکار تحریم ها علیه ایران» اعلام کرده است. در یک نوامبر ....
SEC ایالات متحده گلدمن ساکس را به دلیل نقض سرمایه گذاری ESG متهم کرد
33 دقیقه قبل | 2 دقیقه خواندن سردبیران اخبار مدیریت دارایی گلدمن ساکس با پرداخت 4 میلیون دلار جریمه موافقت کرد. GSAM از داشتن قوانین یا رویه های مکتوب برای تحقیق ESG در یک محصول شکست خورد. سازمان امنیت آمریکا...
مدیرعامل Keurig Dr Pepper پس از نقض قوانین رفتاری استعفا داد
لوگوی Keurig Dr Pepper بر روی صفحه نمایش گوشی هوشمند نمایش داده می شود. رافائل هنریکه | راکت | Getty Images Keurig Dr Pepper روز پنجشنبه اعلام کرد که اوزان دوکمچی اوغلو مدیر عامل شرکت پس از نقض قوانین با استعفای خود موافقت کرده است.
جامعه BitDAO تحقیقات Alameda را به نقض قرارداد عدم فروش متهم می کند
به گفته Lookonchain، یک شرکت مشاوره زنجیره‌ای، Alameda Research تنها ۵۶ آدرس اتریوم را کنترل می‌کند که نشان‌دهنده کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری آن در ۱ اکتبر است. در زمان...
از توییتر به دلیل نقض قوانین استخدامی پس از اخراج گسترده شکایت می شود
شایعاتی مبنی بر اخراج گسترده کارکنان به دنبال خرید پلتفرم رسانه اجتماعی توییتر توسط ایلان ماسک منتشر شد. ظاهراً میلیاردر فکر کرده بود که تعداد کارکنان شرکت بسیار زیاد است و ...
سیگیت 3,000 شغل را اخراج می کند و با اتهام نقض تحریم ها مواجه می شود
(بلومبرگ) - Seagate Technology Holdings Plc، بزرگترین سازنده هارد دیسک های کامپیوتری، گفت که حدود 3,000 شغل را حذف می کند و خریداران بزرگ فناوری در حال کاهش سفارشات خود هستند.
Bittrex به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 53 میلیون دلار جریمه شد
قرار است ارزهای دیجیتال در برابر سانسور مقاوم باشند... مبادلات ارزهای دیجیتال، نه چندان. Bittrex پس از جریمه بی سابقه ای که توسط رگولاتورهای ایالات متحده اعمال شد، به این موضوع پی برد. در 11 اکتبر، ...
وزارت دادگستری، دریپاسکا میلیاردر روسی را به نقض تحریم‌ها و توطئه برای تولد فرزندش در آمریکا متهم کرد.
تاپ لاین وزارت دادگستری روز پنجشنبه کیفرخواستی را منتشر کرد که در آن اولگ دریپاسکا میلیاردر روسی و سه تن از همکارانش به نقض تحریم‌های آمریکا علیه این غول آلومینیومی در سال 201 متهم شدند.
کوین بیس به دلیل نقض حق چاپ در فناوری انتقال رمزنگاری - crypto.news شکایت کرد
کوین بیس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، با یک شکایت چند میلیون دلاری دیگر مورد ضربه قرار گرفته است. این صرافی به دلیل فناوری تجارت دیجیتال خود با اتهاماتی مواجه است که توسط یک ...
مدیر اجرایی سابق BitMEX پس از اعتراف به جرم نقض قانون رازداری بانکی به پنج سال زندان محکوم شد
یکی از کارمندان بلندپایه BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده، آخرین مورد در یک سری از شکست‌های قانونی برای صرافی درگیر کریپتو، اعتراف کرده است. گرگوری دوایر در درخواست خود اعتراف کرد ...
مدیر سابق BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد
یکی دیگر از مدیران ارشد به سه نفر از بنیانگذاران صرافی رمزارز BitMEX ملحق می شود و در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک به گناه خود اعتراف می کند. پرونده قضایی تحت عنوان ...
مدیر اجرایی BitMEX به نقض برنامه مبارزه با پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد
دو سال پیش، کمیسیون معاملات آتی کالا، وزارت دادگستری و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) پس از اینکه این شرکت اجازه داد، بیت‌مکس را با اتهامات مدنی و کیفری محکوم کردند.
یکی دیگر از مدیران BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد
به گفته دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، گرگوری دوایر، مدیر اجرایی سابق BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرده است. دوایر، که به عنوان رئیس Busin خدمت می کرد ...
مدیر اجرایی BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد
گرگوری دوایر، یکی از مدیران بلندپایه BitMEX، به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرده است. او با حداکثر مجازات تا پنج سال زندان مواجه است. گرگوری دوایر، مدیر اجرایی BitMEX درخواست کرده است...
ایالت نیویورک Crypto Wing of Robinhood را به دلیل نقض قوانین حمایت از مصرف کننده 30,000,000 دلار جریمه کرد.
ایالت نیویورک جریمه ای علیه شعبه کریپتو غول تجارت Robinhood به اتهام نقض قوانین حمایت از مصرف کننده و مبارزه با پولشویی وضع کرده است. بر اساس خبرهای جدید مطبوعاتی ...
کراکن به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده تحت بررسی است – crypto.news
غول صرافی کریپتو کراکن گزارش شده است که توسط اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) تحت بازرسی فدرال قرار گرفته است، به این ظن که این صرافی پیشنهادی...