صرافی‌های ارزهای دیجیتال رقیب بایننس و کراکن - که زمانی هر دو متهم به نقض تحریم‌های ایالات متحده بودند - اکنون از پلتفرم شناسایی تقلب و تأیید هویت برای دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی می‌کنند.
بازوهای سرمایه گذاری خطرپذیر صرافی ها به تعدادی از سرمایه گذاران موجود در سری A+ 23 میلیون دلاری استرالیا (15.2 میلیون دلار) پلتفرم API FrankieOne مستقر در استرالیا پیوستند. دور موسوم به A+ برای ادامه جمع‌آوری سرمایه - اغلب برای رسیدن به یک هدف داخلی - و در عین حال در یک ارزیابی مشابه طراحی شده است.
بخش های سرمایه گذاری، Kraken Ventures و Binance Labs، به حامیان قبلی FrankieOne Apex Capital، Reinventure و Tidal Ventures می پیوندند. شرکت AirTree Ventures و Greycroft این دور را رهبری کردند. این استارت آپ ارزش جدید خود را فاش نکرد. اما با ارزش گذاری پس از پول 36.9 میلیون دلار در اکتبر 2021 وارد شد. داده های Pitchbook نشان می دهد.
طبق بیانیه روز دوشنبه، آخرین افزایش سرمایه کل بودجه پلتفرم را تا به امروز به 45 میلیون دلار استرالیا (29 میلیون دلار) می رساند. بودجه جدید عمدتاً برای گسترش عملیات در سراسر آسیا و اقیانوسیه و آمریکای شمالی در نظر گرفته شده است.
هر دو صرافی قبلاً متهم به نقض تحریم‌های ایالات متحده بودند که عمدتاً از طریق اجازه دادن به مشتریان در ایران برای نگهداری و تجارت دارایی‌های رمزنگاری بر روی پلتفرم‌های مربوطه خود بودند. و هر دو شرکت در ابتدا این اتهامات را رد کردند.
کراکن با پرداخت موافقت کرد $360,000 در جریمه ای به خزانه داری ایالات متحده در روز دوشنبه پس از اینکه رگولاتور مالی دریافت که این صرافی 826 تراکنش را از طرف ایرانیان بین اکتبر 2015 تا ژوئن 2019 پردازش کرده است که تقریباً 1.7 میلیون دلار خوب است.
به گفته دپارتمان، اگرچه کنترل‌های مناسبی برای جلوگیری از افتتاح حساب توسط مشتریان غیرمجاز وجود داشت، اما کراکن نتوانست مسدود کردن آدرس IP را در پلتفرم خود اجرا کند. مشخص نیست که آیا تلاش‌ها برای مسدود کردن یک آدرس IP می‌تواند توسط VPN نادیده گرفته شود یا خیر.
در همین حال، بایننس متهم شد که حجم بسیار بزرگتری را پردازش کرده است 8 میلیارد دلار رویترز گزارش داد، طی چهار سال، از سال 2018، با اجازه دادن به جریان منظم تراکنش‌ها بین خود و صرافی محلی ایرانی نوبیتکس. گزارش شده است که Nobitex راهنمایی هایی را در مورد اینکه کاربران چگونه می توانند تحریم های ایالات متحده را دور بزنند ارائه کرده است.
نمایندگان Binance و Kraken فوراً درخواست‌هایی را برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
سیمون کاستلو، مدیرعامل FrankieOne در بیانیه‌ای گفت: «برای شرکت‌ها بسیار دشوار است که در عین کاهش تقلب، تجربه‌ای در کلاس جهانی را ارائه دهند. "
به گفته کاستلو، هر چند استارتاپ در موقعیتی است که بتواند آن را به پایان برساند.
فرانکی با اتصال شرکت‌های بانکی، فین‌تک، کریپتو و بازی به صدها منبع داده – در ۴۸ بازار، یک API واحد برای دسترسی به ارائه‌دهندگان هویت و پیشگیری از کلاهبرداری در سراسر جهان ارائه می‌کند.
این شرکت گفت که این پلتفرم طی 12 ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته است و درآمد خود را چهار برابر کرده است. این استارتاپ یکی از چهار بانک بزرگ استرالیا، Westpac، و همچنین Shopify و Afterpay، به علاوه Pointsbet، یک پلت فرم شرط بندی ورزشی را به عنوان مشتری دارد.
بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
منبع: https://blockworks.co/news/binance-kraken-back-anti-fraud-crypto-startup