کراکن برای نقض تحریم ها تسویه حساب پرداخت می کند

صرافی کریپتو موافقت کرده است که مبلغ 362,000 دلار جریمه را به رگولاتورهای ایالات متحده در مورد اتهام نقض تحریم ها بپردازد. 

کراکن با تنظیم کننده ایالات متحده تسویه حساب می کند

کراکن یک قرارداد تسویه حساب منعقد کرده است که شامل پرداخت جریمه سنگین به تنظیم کننده های ایالات متحده است. صرافی کریپتو متهم به ارائه خدمات به مشتریان از کشورهای تحریم شده بود. در ژوئیه 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) اتهاماتی علیه این صرافی مطرح شد، جایی که این اداره، کراکن را متهم به ارائه خدمات به مشتریان ایرانی کرد. 

این شرکت تاکنون درگیر یک پرونده مسئولیت مدنی بود. با این حال، OFAC و Kraken برای حل و فصل پرونده تخلفات ادعا شده به توافق رسیده‌اند، که در آن دومی مبلغ جریمه 362,000 دلاری را با یک افزونه 100,000 دلاری خاص پرداخت خواهد کرد. 100 هزار دلار اضافی صرف کنترل‌های انطباق با تحریم‌ها می‌شود که به صراحت در آموزش و اقدامات فنی برای تسهیل غربالگری تحریم‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. 

تحقیقات نقض تحریم ها را فاش کرد

بر اساس تحقیقات OFAC که از سال 2019 آغاز شد، این صرافی به کاربران ایرانی اجازه داده بود تا تراکنش‌های خود را روی پلتفرم خود انجام دهند. این مبادلات بین اکتبر 1.68 و ژوئن 2015 بالغ بر 2019 میلیون دلار است. OFAC این را نقض تحریم ها می داند زیرا کالاها، فناوری و خدمات ایالات متحده از صادرات به ایران تحت مجموعه گسترده ای از تحریم ها محدود شده اند. 

به گفته OFAC، پلتفرم صرافی Kraken ابزار مناسب لازم برای تعیین موقعیت مکانی آدرس IP کاربران و سپس مسدود کردن آدرس‌های کشورهای تحریم شده مانند ایران را نداشت. تحقیقات سازمان نظارتی نشان داد که بیش از 1500 کاربر مستقر در ایران تا ژوئن 2022 حساب های Kraken داشتند. علاوه بر این، این تحقیقات همچنین از 149 کاربر در سوریه و 83 کاربر در کوبا، که هر دو کشور نیز در فهرست تحریم های آمریکا هستند، رونمایی کرد. 

رگولاتورها در مقابل صرافی ها - سایر شرکت های رمزنگاری در مشکل

وزارت خزانه داری ایالات متحده با تشدید مقررات و اطمینان از اجرای صحیح مقررات، صنعت ارزهای دیجیتال را به شدت سرکوب می کند. با این حال، با وجود این سرکوب ها، کراکن مدیر عامل جدید از ثبت شرکت در SEC به عنوان واسطه بازار خودداری کرد. 

رگولاتورها اخیراً به دلیل نقض تحریم ها و قوانین مبارزه با پولشویی، صرافی رمزارز Bittrex Inc. را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند. وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین سایر صرافی های رمزنگاری را که تحریم های بین المللی را نقض می کنند، کشف کرده است. بارزترین نمونه آن است Binanceکه گفته می شود تراکنش هایی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار را که از سال 2018 منشأ ایرانی داشته اند، پردازش کرده است. 

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.