کراکن با تنظیم کننده های ایالات متحده برای نقض تحریم ها موافقت کرد

صرافی کریپتوکارنسی کراکن با پرداخت جریمه برای تسویه مسئولیت مدنی مربوط به نقض آشکار تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرده است. به عنوان بخشی از قرارداد با OFAC، کراکن بیش از 360,000 دلار با یک افزونه 100,000 دلاری خاص پرداخت خواهد کرد. 

رگولاتورهای ایالات متحده به سرکوب صرافی های ارزهای دیجیتال که مقررات را هم در داخل مرزها و هم در سطح بین المللی نقض می کنند، ادامه می دهند.

کراکن با OFAC مبارزه می کند 

کراکن، یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری، در حال حاضر با این مسائل سروکار دارد. در جولای 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده یا OFAC، بررسی کراکن ادعا می شود که کراکن به مشتریان ایرانی و سایر کشورهای تحریم شده خدمات ارائه می دهد. 

این تحقیق از اوایل سال 2019 شروع شد. نیویورک تایمز اشاره "پنج نفر وابسته به شرکت یا با آگاهی از استعلام." این افراد گفتند که دولت ایالات متحده ممکن است جریمه ای را برای صرافی اعمال کند که قبلاً با سایر مقامات نظارتی در کشور مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، بیش از 1,500 کاربر با اقامت در ایران تا ژوئن 2022 در Kraken حساب داشتند. در حالی که طبق گزارش ها، 149 کاربر در سوریه و 83 کاربر در کوبا نیز قادر به دسترسی به صرافی ارزهای دیجیتال بودند.

ایالات متحده دارد تحمیل تحریم های ایران که از سال 1979 صادرات کالا یا خدمات به مشاغل و افراد را در این کشور ممنوع کرده است. کوبا و سوریه نیز بخشی از این لیست تحریم شده بودند. انجام تجارت یا ارائه خدمات به کشورهای مذکور موجب جریمه می شود.

حل و فصل اختلافات 

OFAC اکنون با صرافی ارز مجازی دلاور تسویه حساب کرده است. در 28 نوامبر به روز رسانیکراکن موافقت کرد که "362,158.70 دلار برای تسویه مسئولیت مدنی بالقوه خود در قبال نقض آشکار تحریم ها علیه ایران، پرداخت کند."  

به عنوان بخشی از توافق با OFAC، کراکن همچنین موافقت کرده است که 100,000 دلار اضافی در برخی از کنترل‌های رعایت تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کند. 

OFAC افزود:

با توجه به عدم اجرای به موقع ابزارهای موقعیت جغرافیایی مناسب از جمله سیستم مسدود کردن آدرس پروتکل اینترنت (IP)، کراکن خدماتی را به کاربرانی که به نظر می رسید در ایران در هنگام تراکنش ارز مجازی در پلتفرم کراکن انجام می دادند، صادر کرد.

پلتفرم صرافی رمزارز رابطه مشکلی با هیئت های نظارتی داشته است. سال گذشته، صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده اخذ شده 1.25 میلیون دلار جریمه برای فعالیت های تجاری غیرقانونی. 

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.