کراکن با SEC توافق می کند و 362 هزار دلار برای نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران می پردازد

دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) به صراحت اعلام کرده است که جریمه هایی را برای صرافی های ارزهای دیجیتال به دلیل نقض ادعایی سیستم تحریم های ایالات متحده اعمال خواهد کرد. این بار نوبت به کراکن، یکی از قدیمی ترین صرافی های ارز دیجیتال در ایالات متحده رسید.

کراکن، یک صرافی رمزنگاری معروف آمریکایی، با پرداخت جریمه ای بیش از 362,000 دلار به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) به دلیل «ظاهرا» نقض تحریم های آمریکا علیه مردم ایران موافقت کرد.

با توجه به انتشار OFACکراکن موافقت کرد که «مسئولیت مدنی بالقوه خود را تسویه کند» که ممکن است همراه با نقض احتمالی مقررات معاملات و تحریم‌های ایران باشد.

علاوه بر این، صرافی موافقت کرد 100,000 دلار در برخی از کنترل‌های انطباق با تحریم‌های اضافی، از جمله آموزش کارکنان خود و اجرای کنترل‌های فنی برای کمک به شناسایی تحریم‌ها، «سرمایه‌گذاری» کند.

کراکن بیش از 1.6 میلیون دلار تراکنش های کاربر ایرانی را پردازش می کند

کراکن علیرغم اجرای برنامه‌های انطباق با تحریم‌ها و مبارزه با پولشویی، 826 تراکنش را پردازش کرد که مجموعاً به مبلغ 1,680,577.10 دلار به نمایندگی از کاربرانی که «به نظر می‌رسید» در ایران هستند. سیب زمینی کریپتو برای اولین بار گزارش در مورد تحقیقات SEC در ژوئن 2022 در صرافی.

این تراکنش ها بین 14 اکتبر 2015 تا 29 ژوئن 2019 انجام شده است. این بدان معنی است که تنظیم کننده ها در حال انجام کار کامل در تاریخچه تراکنش های صرافی ها هستند تا از هرگونه فرار احتمالی از تحریم های ایالات متحده جلوگیری کنند.

بر اساس OFAC، کراکن 826 «نقض آشکار» از مقررات معاملات و تحریم‌های ایران، 31 CFR § 560.204 را متحمل شده است.

کراکن ممکن است با جریمه 272 میلیون دلاری روبرو شود.

کراکن پس از پی بردن به مشکلات پیش آمده و اطلاع رسانی به مقامات نظارتی، مسدود کردن خودکار آدرس‌های IP مرتبط با ایران و چندین ابزار نظارت و تحلیل بلاک چین را اجرا کرد.

کراکن به لطف تعهد خود به حل مشکل و پذیرش گناه، از پرداخت حداکثر جریمه بیش از 272 میلیون دلار اجتناب کرد.

کراکن به این ترتیب می پیوندد فهرست صرافی های جریمه شده توسط OFAC، از جمله Bitgo به مبلغ 98,000 دلار. BitPay برای بیش از 500,000 دلار؛ و Bittrex، که موافقت کرد بیش از 53 میلیون دلار به OFAC و FinCEN به دلیل ادعای نقض برنامه های تحریم بپردازد.

رعایت و در صورت لزوم از قانون انتقاد کرد

جسی پاول، مدیر عامل سابق کراکن، در مورد دیدگاه های آزادیخواهانه خود بسیار پر سر و صدا بوده است، در بحث ها شرکت می کند و حتی زمانی که آن را مناسب می داند، اقدام می کند. به عنوان مثال، او از اجرای درخواست دولت اوکراین برای مسدود کردن کاربران روسی خودداری کرد.

او همچنین در سال 2018، زمانی که BitLicense بدنام کار صرافی را به درستی کار کرد، مقر کراکن را از نیویورک دور کرد. پاول در آن زمان زمانی که از قانون و همه الزامات آن انتقاد کرد، سخنان محکمی علیه دولت داشت:

"برای خدمات رسانی به نیویورک امروز، کاری که باید انجام دهیم این است که یک نهاد با هدف ویژه فقط برای خدمات رسانی به نیویورک ایجاد کنیم."

این حل و فصل به یک فصل بحث برانگیز از تاریخ کراکن پایان می دهد. مبادله اکنون از نظر تعهدات نظارتی با ایالات متحده کاملاً روشن است.